证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-115 北京诺思兰德生物技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京诺思兰德 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的董事、监事和高 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-112 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，使公司在涉及关联交易的实际 操作中有章可循，防范违规行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和 规范性文件、北京证券交易所相关业务规则及《北京诺思兰德生物技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-104 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马素永因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北 京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-107 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-116 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 委员：许日山、王英典 董事会审计委员会委员的任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时，其委员资格自动丧失。 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：徐辉 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-109 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《北京诺思兰德 生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-114 北京诺思兰德生物技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 承诺相关方承诺事项应为可实现的事项，不得对根据当时情况判断 明显不可能实现的事项作出承诺。承诺事项需要相关主管部门审批的，承诺相关 方应明确说明需要取得的审批内容，并明确说明如无法取得审批的补救措施。 第四条 公开承诺的要求： （1）控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-110 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，与公司治理结构，提升董事会对管理 层的有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《北京诺思兰德生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-111 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证股东合法权益和公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、北京证券交易所业务规则 以及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保和公司对控股子 公司提供的担保。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下同）提 供的保证、抵押 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-113 北京诺思兰德生物技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺思兰德 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收 ...