融资信息 - 生物制药公司拟向中信银行申请不超8000万元10年期固定资产贷款额度[1] 担保措施 - 生物制药公司以土地、在建工程等抵押，运营收入专户质押等[1] - 诺思兰德提供连带责任保证，以80%股权质押[2] 审批情况 - 2024年10月25日诺思兰德董事会通过担保议案，待股东大会审议[3] - 保荐机构对诺思兰德本次担保事项无异议[5]

会议信息 - 第六届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 发出通知时间为2024年10月18日，方式为书面[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》[6] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日披露[6] 贷款担保 - 控股子公司拟向中信银行申请不超8000万元10年期固定资产贷款[7] - 审议通过贷款担保议案，尚需股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年11月11日10：00 - 12：00，网络投票11月10日15:00—11月11日15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 会议地点为北京市海淀区上地开拓路5号公司会议室[4] 审议事项 - 审议控股子公司申请不超过8000万元固定资产贷款并由其及公司提供担保的议案，额度期限10年[5] 登记信息 - 登记方式分四种情况[6] - 登记时间为2024年11月8日9：00 - 15：00[7] - 登记地点为北京市海淀区上地开拓路5号A406室公司会议室[7] 其他 - 会议联系人董事会秘书高洁，电话010 - 82890893[7] - 出席会议股东食宿、交通费用自理[7]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北 京诺思兰德生物制药有限公司 （以下简称"生物制药公司"）为满足"生物药物 产业化项目(亦称：生物工程新药产业化项目)"的工程建设、设备采购安装投入 及后续发展建设等的资金需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称 "中信银行北京分行"）申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款额度， 额度期限 10 年。担保情况详见"三、担保协议的主要内容"。 本次担保金额为 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 52.21%，在 取得银行的固定资产贷款额度后，公司及生物制药公司将根据资金的实际需求在 贷款额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向控股子公司提供担保事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）2023年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等相关规定，对诺思兰德向控股子公司融资提供担保事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 诺思兰德的控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称"生物制 药公司"）为满足"生物工程新药产业化项目"的工程建设、设备采购安装投入 及后续发展建设等的资金需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 人民币8,000.00万元的固定资产贷款额度，额度期限10年。 生物制药公司拟提供如下担保： 1、以名下项目土地使用权、在建工程以及已建成及尚未建成的项目的房产 提供抵押担保，具体如下： | 序号 | 抵押物名称 | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | | 1 | 通州区经济开 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-075 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司副总经理任命公告 （二）任命原因 为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要， 聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 赵磊，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，执业药师。无境外 居留权。1995 年毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，获得学士学位；2021 年获得华东 理工大学制药工程硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任上海禾丰制药有限公司 GMP 专员、董事长秘书；1998 年 9 月至 2022 年 12 月，先后任上海医药集团股份有限公司 地区经理、大区经理、外派控股公司董事总经理和特殊药品部总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任维视艾康特（广东）医疗科技有限公司副总经理；2024 年 10 月，加入 北京诺思兰德生物技术股份有限公司，主管销售工作。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议 ...

融资情况 - 2023年11月17日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股[2] - 募集资金总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用[3] - 与中泰证券及三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] 账户情况 - 北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处专户已注销，对应协议终止[5] - 北京银行上地支行账户、中信银行北京长安支行两账户使用中[6]