证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-053 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于获得韩国专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到韩国 知识产权局（Korean Intellectual Property Office）颁发的专利证书，具体 情况如下： 一、基本情况 发明名称：인간 간세포 성장 인자 돌연변이체 및 그의 용도（人肝细胞 生长因子突变体及其应用） 专利权人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 专利号：10-2667727 二、对公司的影响 "人肝细胞生长因子突变体及其应用"的 PCT（国际专利合作条约）国际专 利申请，目前已获得中国、日本、韩国发明专利授权，尚有欧洲和美国的专利申 请处于审查阶段。本次韩国专利获得授权，有利于进一步延伸和完善知识产权保 护体系，发挥公司重点创新药项目的自主知识产权和技术领先优势,有利于提升 公司整体核心技术竞争力。该专利的取得不会对公司短期的财 ...

许可证信息 - 公司收到变更后的《药品生产许可证》，有效期至2026年7月27日[2] - 生产地址为北京通州和泰州，范围含滴眼剂等[2] - 许可证增加重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液委托生产信息[3] 研发与申报 - 公司研发基因治疗创新药NL003[4] - 正准备NL003溃疡适应症NDA申报资料[4] - 拟作为NL003上市许可持有人[4]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-052 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市药品监督管理局颁发的变更后的《药品生产许可证》，现就相关事项公告如下： 一、 药品生产许可证基本情况 企业名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 许可证编号：京 20210014 分类码：Bhs 注册地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室 社会信用代码：911101087635404863 法定代表人：许松山 企业负责人：许松山 质量负责人：杨宁波 有效期至：2026 年 7 月 27 日 生产地址和生产范围：北京市通州区靓丽五街 3 号院 7 号楼（北京汇恩兰德 制药有限公司）：滴眼剂*** 泰州市健康大道 801 号 27 幢（药城）（江苏耀海生物制药有限公司）：治 疗用生物制品*** 二、 药品生产许可证副本变更情况 同意该企业《药 ...

股票期权注销 - 2024年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 注销第一期股权激励计划已获授但未行权股票期权227.95万份[2] - 剩余期权数量为0份[3] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[5] - 注销不影响核心团队及骨干人员稳定性[5] - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[5]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-051 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.剩余期权数量：0 份。 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权行权条件未成就，不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注 销股票期权，符合《监管指引第 3 号》和公司《第一期股权激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益以及违反相关法律法规规定的情形， 公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-049 （2024 年 5 月 24 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 · | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 昨 東 ～ | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 监事会 . | | | 第八章 信息披露与投资者关系管理 | | | 第九章 ...

股东大会信息 - 2024年5月24日上午10:00召开2023年年度股东大会，地点在北京海淀区上地开拓路5号公司会议室[2] - 出席股东及代表共13名，代表72,918,046股，占比26.53%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比达100%，部分议案属特别议案获三分之二以上通过[7][14][15][26]

股份回购 - 公司拟回购注销18名激励对象602,000股未解除限售限制性股票[2] 减资情况 - 回购后注册资本由274,873,974.00元减至274,271,974.00元[3] - 回购后股份总数由274,873,974股减至274,271,974股[3] 公告与债权申报 - 2024年5月28日在《中国证券报》刊登减资公告[3] - 债权申报时间为2024年5月28日 - 7月12日[4] - 申报地点为北京海淀区上地开拓路5号A406室[4]

股东大会情况 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东13人，持有表决权股份72,918,046股，占比26.53%[4] - 网络投票股东3人，持有表决权股份8,016,622股，占比2.92%[4] - 公司在任董事、监事、高管全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为72,918,046股，占比100%[6][7][9][11][13][18][19][21][22][23][24][25] - 2024年度董事薪酬方案同意股数18,071,565股，占比100%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意股数63,427,023股，占比100%[17] 财务与股本 - 2023年末未分配利润为负，拟不进行利润分配[22] - 拟回购注销602,000股未解除限售限制性股票[22] - 拟注销2,279,500股未行权股票期权[23] - 公司注册资本拟变更为274,271,974元，总股本拟变更为274,271,974股[25] 其他事宜 - 提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励事宜，有效期12个月[26] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意票数8,580,542，比例100%[28] - 《关于修订利润分配管理制度的议案》同意票数8,580,542，比例100%[29]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-050 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于第一期股权激励计划限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及关于回购注销相应部分限制性股票方 案的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司第一期股权激励 计划限制性股票第三个限售期未达解除限售条件，公司拟回购注销 18 名激励对 象所持的 602,000 股未解除限售限制性股票，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信 ...