证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-048 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,918,046 股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-049 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月 24 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 · | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 昨 東 ～ | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 监事会 . | | | 第八章 信息披露与投资者关系管理 | | ...

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

NL003相关 - NL003今年计划完成两项适应症申报工作，2024年上半年计划完成溃疡适应症申报[3] - 静息痛试验最后一例预计6月出组，如结果符合预期，计划年内完成静息痛适应症的NDA申报[3] - NL003市场前景广阔，在严重下肢缺血性疾病领域有潜力，药物治疗相较外科手段有优势[3] - NL003最适合的科室是血管外科，可通过表征、血压测定、血管造影等方式确诊[3] - NL003用于脑部供血不足的可能性不大[4] 眼科用药相关 - 公司现阶段以开发有市场需求的4类仿制药为主，今后逐渐转向开发国内首仿药以及创新药眼科药，无拓展其他行业产品计划[4] - 2023 - 2024年度，盐酸奥洛他定滴眼液集采量约为21万余盒，2023年实现销售收入1329.48万元，2024年地夸磷索钠滴眼液集采量为6.68万余盒[4] - 处方药滴眼液积极参与集采提升市场份额，非处方药滴眼液主攻零售端市场[4] 其他药品相关 - 环孢素纳米滴眼剂预计明年获得IND批件，市场上只有沈阳兴齐获批一个同类竞品[5] - NL005项目急性心梗适应症IIb期试验主要评价指标未达预期，计划明年开展后续临床试验，眼科适应症正在推进临床前研究[6] 公司运营相关 - 2024年度没有增发股票计划，会根据实际情况适时取得银行贷款，研发资金投入可得到保证[9] - 公司面临药品研发进度不及预期、存在累计未弥补亏损及持续亏损风险，应对措施详见2023年年度报告[7] 公司人员相关 - 董事长将根据个人投资能力考虑增持公司股份[7] - 新一届董事会与监事会成员与第五届成员一致，相关简历可查阅公司发布的公告[8] 厂房建设相关 - 生物药新建厂房建筑主体结构施工全部完成并顺利完成主体验收，正在开展多项后续工作[3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [1] - 参与人员包括董事长兼总经理许松山、副总经理聂李亚和韩成权、财务总监兼董事会秘书高洁、保荐代表人潘世海 [1] NL003 新药相关情况 - 今年计划完成 NL003 两项适应症申报，上半年完成溃疡适应症申报 [3] - NL003 在严重下肢缺血性疾病领域有广阔市场前景，可弥补现有治疗手段不足，且有扩展到轻症领域潜力 [3] - 生物药新建厂房建筑主体结构施工完成并通过主体验收，同步开展多项后续工作 [3] - NL003 静息痛 III 期临床试验最后一例预计 6 月出组，目前数据盲态，如结果符合预期，计划年内完成静息痛适应症 NDA 申报 [3] - NL003 最适合科室是血管外科，可通过表征、血压测定、血管造影等确诊，用于脑部供血不足可能性不大 [3][4] 公司业务拓展与产品策略 - 若国外产品满足国内市场需求且审批时间短，公司会考虑引进经营 [3] - 公司业务定位于生物工程新药及眼科业务，眼科药现阶段开发 4 类仿制药，未来转向国内首仿药及创新药，无拓展其他行业产品计划 [4] - 处方药滴眼液参与集采提升公立端份额和品牌认知度，加强与总代理商协同，制定精准推广策略；非处方药滴眼液主攻线上及线下零售端市场 [4] - 眼科药有 2 个品种入选集采，2023 - 2024 年度盐酸奥洛他定滴眼液集采量约 21 万余盒，2023 年销售收入 1329.48 万元，2024 年地夸磷索钠滴眼液集采量 6.68 万余盒 [4] 其他产品进展 - 公司环孢素纳米滴眼液市场竞争格局良好，预计明年获 IND 批件 [5] - NL005 项目急性心梗适应症 IIb 期试验优化后计划明年开展后续临床试验，眼科适应症推进临床前研究 [6] 公司其他情况 - 公司获批北京市博士后创新实践基地，正寻找合作单位，合作后将在核酸药物递送方面开展研究 [5][6] - 董事长会根据个人投资能力考虑增持公司股份 [7] - 公司面临药品研发进度不及预期、累计未弥补亏损及持续亏损风险，应对措施详见 2023 年年度报告 [7] - 新一届董事会与监事会成员与第五届一致，未来共同致力于公司规范治理与稳定发展 [8] - 2024 年公司无增发股票计划，会根据情况适时取得银行贷款，研发资金可保证正常研发投入 [9]

□特定对象调研 □√ 业绩说明会 □媒体采访 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年度报告业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 董事长兼总经理：许松山先生； 副总经理：聂李亚先生、韩成权先生； 财务总监、董事会秘书：高洁女士； 保荐代表人：潘世海先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月17日15：00 - 17：00召开说明会[4] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[4] - 提前征集问题，2024年5月17日15:00前可提问[6] 联系信息 - 联系人高洁，地址为北京市海淀区上地开拓路5号A406室[7] - 联系电话010 - 82890893[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[8]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-046 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）、《中国证券报》 （www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://i ...

公司基本信息 - 诺思兰德注册资本为274,873,974元[2] - 公司法定代表人为王洪[20] 上市与督导 - 2021年11月15日平移至北交所上市[2] - 本次发行持续督导期至2023年12月31日[1] - 中泰证券持续督导责任至2026年12月31日[17] 项目进展 - NL003项目III期临床试验延至2024年6月30日[8] - NL005项目II期临床试验延至2023年9月30日[8] 资金情况 - 2022年末NL002项目Ⅲ期临床研究募资余额1695.07万元变更用途[9] - 变更后NL002、NL003、NL005拟投资119.93万、8022.07万、2714.00万元[9] - 2023年末本次发行募集资金未使用完毕[16]

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺 思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 中泰证券股份有限公司 | 公司名称 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 诺思兰德 | | 证券代码 | 430047 | | 注册资本 | 274,873,974元 | | 注册地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 主要办公地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 法定代表人 | 许松山 | | 实际控制人 | 许松山、许日山 | ...