证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-035 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 规格：0.1%（5ml:5mg） 申请事项：药品注册（境内生产） 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 Sodium Hyaluronate Eye Drops 证书编号：2023S00626 剂型：眼用制剂 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20233521 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 药品批准文号有效期：至 2028 年 4 月 27 日 四、备查文件 国家药品监督管理局《药品注册证书》 特此公告。 上市许可持有人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 药品生产企业：北京汇恩兰德制药有限公司 二、 药品相关情况 玻璃酸钠滴眼液为眼科市场的主要品种，为 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-014 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席会议情况： 我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下： | 董事会届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立意见 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准北京诺思兰德生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行 价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含 税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进 行了审验，并分别出具了中审亚太验字（2020）010098F 号《验资报告》和中审亚 太验字（2020）010098G 号验资报告。上述募集资金已于 2020 年 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-026 北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 选举李丽华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 117,373 股，占公司股本的 0.0455%，不是失信联合惩 戒对象。 《第五届监事会第十八次会议决议》 《2023 年第一次职工代表大会会议决议》 选举马素永先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 9,373,650 股，占公司股本的 3.6372%，不是失信联合 惩戒对象。 提名高钟镐先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制有效性自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公 司北京诺思兰德生物制药有限公司及北京汇恩兰德制药有限公司。 纳入评价 ...

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-029 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担 任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在 公司担任管理职务的非独立董事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 10 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的监事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-008 诺思兰德 证券代码 : 430047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人（会计主管人员）张海智保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-031 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王英典，已充分了解并同意由提名人北京诺思兰德生物技术股份有限公 司董事会提名为北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规 ...

二、关于《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构》的独立意见 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 《独立董事工作制度》等有关规定，作为诺思兰德的独立董事，我们认真查阅和 审议第五届董事会第二十三次会议的所有资料，基于独立判断对第五届董事会第 二十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见 经审阅，我们认为《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定发展， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，我们同意该议案，并同 意将该议案提交给公司股东大会审议。 经审阅，我们认为中审亚太会计师事务所（特 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-023 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于向银行申请授信并贷款的 公告 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司生产 经营具有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。 四、 备查文件目录 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》； 一、 审议和表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请信 用贷款的议案》，该议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 拟向银行申请授信额度的情况 为满足公司发展的资金需求，2023 年拟向中信银行申请总额不超过 1 千万 元人民币综合授信，自董事会审议通过并于银行签订协议后的 12 个月内，授信 期限内，授信额度循环使用。综合授信内容为流动资金贷款。上述授信额度为公 司可使用的综合授信额度 ...