证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-080 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

第二章 利润分配政策 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-072 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-068 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-071 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"本公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-084 苏州轴承厂股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《苏州轴承厂股份公司章 程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名曹迪先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 提名曹迪先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-064 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事计正中先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 计正中先生因工作需要辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 计正中先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，计正中先生在任 董事期间勤勉尽责、恪尽职 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月16日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是华创证券有限责任公司、深圳市国诚投资咨询有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 盈利能力相关 - 2023年公司盈利能力提升得益于科技创新推进、产品结构升级、高附加值产品销量增加，全面预算管理和降本增效提升产品毛利率，美元和欧元兑人民币汇率升值使利润增加 [3] 产品相关 - 公司生产滚针轴承，应用于汽车多个重要总成及工业自动化、高端装备等众多领域 [4][7] - 新能源车相比传统燃油车虽少发动机和变速箱，但对公司影响不大，公司产品配套于新能源车所需系统 [5] - 公司轴承产品主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司等 [6] 市场占比相关 - 公司汽车配套领域终端客户主要是国外中高端汽车厂家，国内自主品牌占比相对较低 [6] - 公司轴承在工业机器人上应用多年，但收入占比不高 [7]

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络 投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 在公司行 政楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本 所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马 雅清律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称"《执业规 则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、 出席会议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-061 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对苏轴股份新 增预计 2023 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、苏轴股份新增预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 因公司生产经营的需要，公司拟增加苏州联利精密制造有限公司的关联采购 商品金额 300 万元，苏州远东砂轮有限公司的关联采购商品金额 30 万元。本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 新增预 | 调整后预 | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易 | | 原 ...