本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为 进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。 同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围为： | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 | | 的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 | | 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 | | 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 | | 零配件及技术的进口业 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-064 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 日 15:00—2024 年 8 月 6 日 15 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以书面方式送达各位监事。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-055 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）审议通过《关于对参股公司同比例减资暨关联交易的议案》。 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公司的 其他股东苏州鼎宝轴承有限公司友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公 司 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-058 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于修订公 司<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东 大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结 合的方式召开。 1 / 4 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 ...

苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-061 关于设立董事会战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会设立情况 为适应公司战略发展需要，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《苏州轴承厂股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会 并选举专门委员会委员。 二、关于董事会战略委员会人员组成情况 根据规定，董事会战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会提名与薪酬考核委员会设立情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-062 苏州轴承厂股份有限公司 关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 为规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立提名与薪酬考核委员会并选举专门委员 会组成人员。 二、关于董事会提名与薪酬考核委员会人员组成情况 根据规定，提名与薪酬考核委员会 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-057 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、 法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060 苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本工作 ...

航空航天类产品发展 - 公司航空航天类产品增速视客户需求及国产自主替代化进程确定[2] - 公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向,正在研制相关产品[2] 产品毛利率提升 - 2023年,国外销售毛利率提升主要得益于稳步推进科技创新,产品结构迭代升级,高附加值产品销量增加[2] - 持续推进全面预算管理和降本增效,提升管理效能、扩能提速以及美元等外币汇率的升值[2] 产品定价 - 公司轴承产品基本都是按照客户要求实行定制化生产,具体价格根据产品结构、技术要求、工艺难度、原材料等多重因素确定[3] 高附加值产品研发 - 公司长期以来高度重视中高端产品和高附加值产品的研发,为此每年对技术部门和销售部门设立了专项考核指标[3] 国际化发展 - 公司在德国设立了全资子公司,旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力,加快国际化发展进程[3] - 更好的快速响应欧洲地区客户的各项需求,满足客户本地化服务的要求,维护服务好现有客户,更快的开发新客户、新项目[3] 其他业务拓展 - 公司轴承在工业机器人上应用多年,但供货量较少,收入占比不高,正在加大拓展,主要用于工业机器人关节部位[4] - 目前公司试验室主要服务公司产品各类检测业务,外部检测基本没有[4] - 公司国外客户的应收账款账期一般不超过90天[4] 股权激励计划 - 公司会严格按照有关法律法规,并结合公司实际情况,选择适当时机推出股权激励计划[5]