董事会会议 - 公司于2024年7月17日召开第四届董事会第十二次会议[1] 委员会设立 - 会议审议通过设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的议案[1] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[2] - 任期自会议通过至第四届董事会任期期满[2] 细则制定 - 董事会制定《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》并经会议审议通过[3] - 细则于2024年7月19日披露[3]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-064 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州轴承厂股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 日 15:00—2024 年 8 月 6 日 15 ...

公司治理 - 董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会[2][5] - 战略委员会和提名与薪酬考核委员会定期会议每年至少召开一次，需三分之二以上委员出席[3][4] 公司制度 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[2][4] 业务调整 - 拟变更经营范围，新增工业设计服务等一般经营项目[2][5] - 经营范围变更涉及原核定进口商品为14种[2]

制度修订 - 2024年7月17日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》议案，无需股东大会审议[2] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[4] - 表决一人一票，方式有书面、举手、通讯表决[7] 审议规定 - 关联交易等经独董会议过半同意后提交董事会[6] - 行使特别职权经独董会议过半同意[6] 记录与保存 - 会议记录含召开日期等，独董签字确认[6] - 会议档案保存10年[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 制度自通过日生效，修改亦同[8]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于对参股公司同比例减资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公 司（以下简称"联利精密"）的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司（以下简称 "鼎宝轴承"）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公司联利精密进 行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，联利精密的注册资本将由 5,000 万元减少至 3,000 万元，减 资完成后该公司仍为公司参股公司。本次减资事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事 会第十二次会议审议。 本议案尚需公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 名称：苏州联利精密制造有限公司 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年7月17日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围议案，增加工业设计等项目，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过修订公司章程等多项议案，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][12][15] 公司决策 - 拟对参股公司联利精密减资，注册资本由5000万元减至3000万元，需提交股东大会审议[14][15] - 董事会提议于2024年8月6日召开2024年第三次临时股东大会[15]

战略委员会设立 - 2024年7月17日公司召开会议审议通过设立董事会战略委员会并选举委员议案[1] - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[2] - 战略委员会主任委员为张文华，委员为彭君雄、曹迪[2] 工作细则 - 董事会制定《董事会战略委员会工作细则》并获会议通过[3] - 细则于2024年7月19日披露，公告编号2024 - 059[4]

公司投资评级 苏轴股份(430418.BJ)首次覆盖,给予"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 1. 苏轴股份是国内滚针轴承行业龙头,营收和净利润双升 [3] - 公司深耕滚针轴承领域六十余载,产品品类齐全 [13][14][16][17] - 2023年公司实现营业收入6.36亿元(+13%)、归母净利润1.24亿元(+48.3%)、综合毛利率36.7%(+3.8pct) [22][23] 2. 轴承是"机械的关节",公司紧抓设备与消费品更新机遇转型升级 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 滚针轴承制造环节收益较高,国内市场规模增长快于全球 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 大规模设备更新与消费品以旧换新,多个轴承下游领域受益 [61][62][63][64][65][66] 3. 公司汽车和机器人轴承打开成长空间,客户资源优质 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] - 汽车轴承技术储备丰厚,打破海外技术垄断 [78][79] - 机器人轴承加速追赶,超薄精密滚针轴承技术上限可与外资比肩 [79] - 公司客户资源优质,与多个全球头部汽车Tier 1企业合作 [80] 根据目录分别总结 一、苏轴股份:国内滚针轴承行业龙头,营收净利双升 - 公司深耕滚针轴承领域六十余载,产品品类齐全 [13][14][16][17] - 2023年公司实现营业收入6.36亿元(+13%)、归母净利润1.24亿元(+48.3%)、综合毛利率36.7%(+3.8pct) [22][23] - 实际控制人苏州市国资委持股14.3%,设立德国子公司加快国际化进程 [34][35] 二、轴承是"机械的关节",公司紧抓设备与消费品更新机遇转型升级 - 滚针轴承制造环节收益较高,国内市场规模增长快于全球 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 大规模设备更新与消费品以旧换新,多个轴承下游领域受益 [61][62][63][64][65][66] 三、公司汽车和机器人轴承打开成长空间,客户资源优质 - 汽车轴承技术储备丰厚,打破海外技术垄断 [78][79] - 机器人轴承加速追赶,超薄精密滚针轴承技术上限可与外资比肩 [79] - 公司客户资源优质,与多个全球头部汽车Tier 1企业合作 [80]

苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式送达各 位董事 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-054 原经营范围为："加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定 公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和"三来一补"业务。（依 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于对参股公司同比例减资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公 司（以下简称"联利精密"）的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司（以下简称 "鼎宝轴承"）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公司联利精密进 行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，联利精密的注册资本将由 5,000 万元减少至 3,000 万元，减 资完成后该公司仍为公司参股公司。本次减资事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 联利精密是本公司的参股公司，故构成了公司的关联方，本次减资事项 构成关联交易。 （二）决策与审议程序 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于对 参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，该议案表决情况：9 票同意， ...