会议信息 - 监事会会议通知2024年8月16日书面发出[2] - 会议于2024年8月28日在青岛现场召开[4] - 会议由监事会主席刘政主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[5] - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] 其他 - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[7] - 备查文件为会议决议[8] - 公告日期为2024年8月29日[9]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-080 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1、议案内容： 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李庆党因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为139,799股，占总股本0.08%，8月29日可交易[3] - 股东周惠云本次解限139,799股，未解限419,399股[4] 股份结构 - 无限售股份87,641,679股，占比47.58%[5] - 有限售股份合计96,572,250股，占比52.42%[6] - 公司总股本为184,213,929股[6]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-078 青岛丰光精密机械股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 139,799 股，占公司总股本 0.08%，可交易时 间为 2024 年 8 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | | 本次解限 | | 限售股数 | | | 号 | 名或名 | 控制人或其 | 高级管理人 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 周惠云 | 否 | 原独立董事 | B | 139 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为丰光精密，代码为430510[5] - 公司注册资本为184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元[6][16] 股权结构 - 青岛丰光投资管理有限公司持股8,207.5万股，持股比例70%[16] - 光洋技研株式会社持股1,758.75万股，持股比例15%[16] - 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）持股1,172.5万股，持股比例10%[16] - 伊藤嘉昭持股586.25万股，持股比例5%[16] 股份相关规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到监事会、独立董事、股东召开临时股东大会请求后，应在10日内反馈[48][50] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[48][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[55] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午15:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午15:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 股东大会需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[74] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决票过半数通过，特别事项需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[101] - 审计委员会成员中独立董事过半数，且召集人由独立董事中会计专业人士担任[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[105] - 董事会定期会议每年召开2次，召开前10日书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可随时电话或口头通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，做出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[125] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 监事会定期会议每6个月召开一次[137] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[144] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案做出决议后2个月内完成权益分派事项[144] - 公司采取现金与股票股利相结合的分配方式时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[145] - 公司现金分红需满足当年合并报表后可分配利润为正、现金流充裕等四个条件[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求，发布和更新相关信息[179] - 公司与投资者发生纠纷，应先自行协商，可提交证券期货纠纷专业调解机构调解，协商不成可按章程规定提起仲裁[180]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月22日在青岛胶州市召开[2] - 出席和授权出席股东3名，持股119,044,224股，占比64.62%[3] - 通过网络投票股东1名，持股16,224股，占比0.01%[3] 股本与注册资本变更 - 2023年以资本公积每10股转增4股，总股本由131,581,378股变为184,213,929股[5] - 公司注册资本由131,581,378元变更为184,213,929元[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数119,028,000股，占比99.99%[6] - 反对股数16,224股，占比0.01%[6] - 弃权股数0股，占比0%[6] 决议有效性 - 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所认为本次会议决议合法有效[8]

会议召集与时间 - 公司2024年第四次临时股东大会由董事会根据8月6日决议召集[4] - 会议通知8月6日发出，8月12日更正后重新公告[4] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票8月21 - 22日[5] 出席情况 - 出席股东及代理人3名，持股119,044,224股，占总股本64.62%[10] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意119,028,000股，占99.99%[12] - 该议案反对16,224股，弃权0股，已获通过[12][13] 会议合规 - 律师认为会议召集等均符合规定，决议合法有效[14]

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:育岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 8 月 22 日召开的丰光 精密 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 5 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | ...