青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-084 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1][2] 报告的核心观点 - 2024年上半年,公司实现营业收入1.19亿元,同比增长32.63%;实现归母净利1397.03万元,同比增长324.62%;扣非净利润为1339.39万元,同比增长632.57% [1] - 下游需求增加,市场拓展加速,营收增长较快。公司在半导体装备制造类、加工类和汽车类产品的营业收入增加 [1] - 综合毛利率有所提升,达到37.13%,同比增加9.04个百分点,主要系高毛利率的半导体制造装备类机械加工件销售大幅度增加 [1] - 公司不断加大谐波减速器的投入,并开拓市场发掘客户,2024年3月公司通过增发预案,拟投入2.5亿元用于"年产30万套谐波减速器生产项目",完成谐波减速器领域量产突破,打造公司第二增长曲线 [2] - 在政策助推下,市场需求有望不断释放,随着公司原有核心产品的市场客户拓展,和谐波减速器的量产突破,将支撑公司业绩稳步提升 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元,归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元;对应EPS分别为0.23/0.26/0.30元/股,对应当前股价的PE分别为46.35/40.13/34.89倍 [6] - 2023年公司营业收入为2.11亿元,同比下降15.27%;归母净利润为0.36亿元,同比下降51.39% [6]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在青岛胶州召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7]

公司技术研发与生产准备 - 公司谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时量产[2] - 报告期内新增实用新型专利7项，截至报告期末共有有效专利165项，其中实用新型专利155项，发明专利10项[3] - 截至报告期末上合工厂装修完毕，正在筹划投产相关工作[4] - 报告期内公司新荣获专利7项[27] - 公司新、重点研发、技术开发等项目10余项[66] 公司权益分派与股本变更 - 2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会，审议通过权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利5,263.26万股；以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增1,578.98万元[4] - 公司总股本由131,581,378股变更为184,213,929股，注册资本由131,581,378元变更为184,213,929元[16][17] - 2024年公司普通股总股本由1.32亿股增至1.84亿股，无限售股份8750.19万股占47.50%，有限售股份9671.20万股占52.50%[57] - 公司2023年年度权益分派以1.32亿股为基数，每10股转增4股，于2024年7月5日实施完毕[58] - 2024年5月22日股东大会通过2023年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利15,789,765.36元，截至6月30日未完成分派[93][95] - 2024年5月22日股东大会通过以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增52,632,551股，截至6月30日未完成分派[95] 公司上市与行业分类信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[14] - 公司行业分类为制造业（C） - 金属制品业（C33） - 结构性金属制品制造 （C331） - 金属结构制造（C3311）[14] 公司财务关键指标变化 - 营业收入为119,451,756.22元，较上年同期增长32.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为13,970,337.69元，较上年同期增长324.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,393,929.34元，较上年同期增长632.57%[18] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期增长300.00%[18] - 资产总计为582,055,182.60元，较上年期末增长5.57%[19] - 负债总计为155,181,710.26元，较上年期末增长26.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为40,815,167.37元，上年同期为27,259,659.86元[20] - 存货周转率为1.72，上年同期为1.49[20] - 非经常性损益净额为576,408.35元[23] - 2024年上半年公司实现营业收入11945.18万元，较上年同期增长32.63%[26] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润1397.03万元，较上年同期增长324.62%[26] - 货币资金本期期末为53391695.55元，占总资产比重9.17%，较上年期末增长235.92%[32] - 应收账款本期期末为71908928.09元，占总资产比重12.35%，较上年期末下降15.97%[32] - 存货本期期末为45561579.23元，占总资产比重7.83%，较上年期末增长18.64%[32] - 固定资产本期期末为328438871.36元，占总资产比重56.43%，较上年期末增长4.97%[32] - 短期借款本期期末为31727852.22元，占总资产比重5.45%，较上年期末增长533.94%[32] - 长期借款本期期末为40600000元，占总资产比重6.98%，较上年期末下降15.77%[32] - 股本本期期末为184213929元，占总资产比重31.65%，较上年期末增长40.00%[32] - 货币资金较期初增加3749.75万元，增幅235.92%，因销售订单与客户回款增加及银行借款增加[34] - 营业收入较上年同期增加2938.70万元，增幅32.63%，源于下游需求与市场拓展效果好及新客户项目量产[35][36][37] - 财务费用较上年同期增加247.58万元，增幅1504.16%，因项目贷款利息支出费用化及汇兑损失增加[35][37] - 信用减值损失较上年同期减少8.73万元，降幅139.57%，因1至2年应收账款减少及坏账准备收回增加[35][37] - 营业利润较上年同期增加1149.94万元，增幅291.13%，因市场拓展好、销售收入增加及精细化管理[35][37] - 净利润较上年同期增加1068.03万元，增幅324.62%，因本期营业利润增加[35][37] - 主营业务收入较上期增加2692.43万元，增幅30.54%[38] - 其他业务收入较上期增加246.28万元，增幅129.15%[38] - 内销营业收入较上年同期增加3301.33万元，增幅55.60%[39] - 外销营业收入较上年同期减少357.73万元，降幅11.60%[39] - 主营业务收入较上年同期增加2692.43万元，增幅30.54%[40] - 其他业务收入较上年同期增加246.28万元，增幅129.15%[40] - 其他业务成本较上年同期增加127.34万元，增幅647.34%[40] - 加工收入较上年同期增加613.14万元，增幅35.43%[40] - 内销收入较上年同期增加3295.83万元，增幅55.60%[40] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1355.55万元，增幅49.73%[40] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1928.83万元，增幅48.44%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2823.26万元，降幅264.89%[40] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额本期金额分别为40815167.37元、 - 20534127.65元、17574241.93元，上期金额分别为27259659.86元、 - 39822439.62元、 - 10658379.54元，变动比例分别为49.73%、48.44%、264.89%[41] - 2023年1 - 6月和2024年1 - 6月，公司向前五名客户销售收入分别为6689.55万元和9400.12万元，占同期营业收入比例分别为74.27%和78.69%[47] - 2023年1 - 6月和2024年1 - 6月，公司外销收入分别为3078.52万元和2721.39万元，占主营业务收入比例分别为34.18%和22.78%[47] - 2024年6月30日货币资金为53,391,695.55元，较2023年12月31日的15,894,155.52元增加[70] - 2024年6月30日应收账款为71,908,928.09元，较2023年12月31日的85,576,369.05元减少[70] - 2024年6月30日应收款项融资为59,778.03元，较2023年12月31日的685,337.24元减少[70] - 2024年6月30日预付款项为3,008,564.23元，较2023年12月31日的1,788,678.86元增加[70] - 2024年6月30日存货为45,561,579.23元，较2023年12月31日的38,403,422.82元增加[70] - 2024年6月30日流动资产合计为183,225,594.25元，较2023年12月31日的153,478,453.81元增加[70] - 2024年6月30日资产总计582,055,182.60元，较2023年12月31日的551,348,662.43元增长5.57%[71][72] - 2024年6月30日负债合计155,181,710.26元，较2023年12月31日的122,660,691.57元增长26.52%[72] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计426,873,472.34元，较2023年12月31日的428,687,970.86元下降0.42%[72] - 2024年6月30日无形资产为32,830,091.30元，较2023年12月31日的33,298,612.92元下降1.40%[71] - 2024年6月30日递延所得税资产为457,088.93元，较2023年12月31日的471,297.46元下降3.02%[71] - 2024年6月30日短期借款为31,727,852.22元，较2023年12月31日的5,004,888.89元增长533.94%[71] - 2024年6月30日应付账款为38,445,167.98元，较2023年12月31日的37,947,304.75元增长1.31%[71] - 2024年6月30日应交税费为965,667.00元，较2023年12月31日的3,171,287.30元下降69.55%[71] - 2024年6月30日长期借款为40,600,000.00元，较2023年12月31日的48,200,000.00元下降15.77%[71] - 2024年6月30日流动资产合计182,616,862.40元，较2023年12月31日的152,541,380.37元增长19.72%[73] - 2024年上半年公司资产总计588,119,800.16元，较2023年的557,085,108.28元增长5.57%[74][75] - 2024年上半年公司负债合计155,162,708.29元，较2023年的122,660,691.57元增长26.50%[75] - 2024年上半年公司所有者权益合计432,957,091.87元，较2023年的434,424,416.71元下降0.34%[75] - 2024年上半年公司营业总收入119,451,756.22元，较2023年的90,064,726.73元增长32.63%[76] - 2024年上半年公司营业总成本105,275,335.28元，较2023年的88,298,472.68元增长19.23%[76] - 2024年上半年公司固定资产为328,411,420.77元，较2023年的312,854,317.15元增长4.97%[74] - 2024年上半年公司在建工程为32,284,636.76元，较2023年的42,575,847.36元下降24.17%[74] - 2024年上半年公司短期借款为31,727,852.22元，较2023年的5,004,888.89元增长533.94%[74] - 2024年上半年公司长期借款为40,600,000.00元，较2023年的48,200,000.00元下降15.77%[74] - 2024年上半年公司税金及附加为1,990,991.03元，较2023年的661,772.13元增长200.86%[76] - 2024年1-6月公司营业收入为119,107,251.74元，2023年1-6月为89,596,364.75元[78] - 2024年1-6月公司营业成本为75,102,721.49元，2023年1-6月为64,764,144.20元[78] - 2024年公司营业利润为15,449,289.59元，2023年为3,949,926.76元[77] - 2024年公司利润总额为15,296,068.34元，2

会议信息 - 监事会会议通知2024年8月16日书面发出[2] - 会议于2024年8月28日在青岛现场召开[4] - 会议由监事会主席刘政主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[5] - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] 其他 - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[7] - 备查文件为会议决议[8] - 公告日期为2024年8月29日[9]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-080 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1、议案内容： 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李庆党因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为139,799股，占总股本0.08%，8月29日可交易[3] - 股东周惠云本次解限139,799股，未解限419,399股[4] 股份结构 - 无限售股份87,641,679股，占比47.58%[5] - 有限售股份合计96,572,250股，占比52.42%[6] - 公司总股本为184,213,929股[6]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-078 青岛丰光精密机械股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 139,799 股，占公司总股本 0.08%，可交易时 间为 2024 年 8 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | | 本次解限 | | 限售股数 | | | 号 | 名或名 | 控制人或其 | 高级管理人 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 周惠云 | 否 | 原独立董事 | B | 139 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为丰光精密，代码为430510[5] - 公司注册资本为184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元[6][16] 股权结构 - 青岛丰光投资管理有限公司持股8,207.5万股，持股比例70%[16] - 光洋技研株式会社持股1,758.75万股，持股比例15%[16] - 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）持股1,172.5万股，持股比例10%[16] - 伊藤嘉昭持股586.25万股，持股比例5%[16] 股份相关规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到监事会、独立董事、股东召开临时股东大会请求后，应在10日内反馈[48][50] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[48][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[55] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午15:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午15:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 股东大会需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[74] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决票过半数通过，特别事项需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[101] - 审计委员会成员中独立董事过半数，且召集人由独立董事中会计专业人士担任[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[105] - 董事会定期会议每年召开2次，召开前10日书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可随时电话或口头通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，做出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[125] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 监事会定期会议每6个月召开一次[137] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[144] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案做出决议后2个月内完成权益分派事项[144] - 公司采取现金与股票股利相结合的分配方式时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[145] - 公司现金分红需满足当年合并报表后可分配利润为正、现金流充裕等四个条件[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求，发布和更新相关信息[179] - 公司与投资者发生纠纷，应先自行协商，可提交证券期货纠纷专业调解机构调解，协商不成可按章程规定提起仲裁[180]