股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于3月19日召开[4] - 出席会议股东及代理人9名，持表决权股份92,137,580股，占总股本70.02%[9] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行股票相关议案同意股数占与会表决权股份总数99.95%，中小股东同意占比63.27%[12][14][15][23][24][25] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》同意92,064,281股，占比99.92%[27]

不超过 0.5%的预披露公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-026 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 | 5%以上股 | 6,989,917 | 5.3122% | 北京证券交易所上 | | 基金合伙企业(有限合伙) | | 东 | | | 市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（ ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-015 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 根据《北京证券交易 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《青岛丰 光精密机械股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持 续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-025 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 18 日 15:00—2024 年 3 月 19 日 15:00。 ...

关于青岛年艺精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中共年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 出次都是去少出米母 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 46 20 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030003 号 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-016 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认 为，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定 和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、本次发行的方案及发行方案论证分析报告符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、完整， 公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 1 青岛丰光精密机械股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的 ...

（一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要 1 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛丰光 精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精密"或"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定， 对丰光精密募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛 丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。公司本次发 行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实际募集资金总额人民币 44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,576,231.13元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币36,153,768.87元。截止2020年12月18日，上述募集资金已到账， 并由 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-020 青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准 青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个 月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资 金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含 税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（202 ...