证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-076 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,044,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 16,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1 3、公 ...

会议相关 - 公司于2024年8月6日披露召开2024年第四次临时股东大会通知公告[1] 议案情况 - 原公告议案名称有误，更正为关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[1]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[4][5] - 现场会议于2024年8月22日14:30召开，网络投票时间为8月21 - 22日[8][9] - 会议地点为青岛胶州市公司二楼会议室[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月15日，普通股股东有权出席[10][11] - 登记时间为8月21日，地点为公司二楼会议室[15] 审议议案 - 公司总股本由131,581,378股变更为184,213,929股，注册资本同步变更[13]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-074 青岛丰光精密机械股份有限公司 除上述更正内容外，公司原《青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的其他内容保持不变。 对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 12 日 1 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2024-073）。经事后检查发现， 议案名称有误，现予以更正，更正为《关 于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-075 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“推荐”评级 [2][50] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司深耕精密零件制造，有众多稳定优质客户，研发能力强，是国家专精特新“小巨人”企业 [2] - 业务高度集中，盈利能力较好，2023年营收/归母净利润分别为2.11/0.36亿元，生产类业务营收占比超70%，整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85% [2] - 新客户持续开拓，2023年成功开拓新客户，2024年拟投入2.5亿元用于“年产30万套谐波减速器生产项目”，打造第二增长曲线 [2] - 多项政策利好，市场需求旺盛，工业机器人需求增长有望带动谐波减速器市场需求释放，预计公司2024 - 2026年营收和归母净利润同比增长 [2] 根据相关目录分别进行总结 深耕精密零件制造，客户稳定且优质 - 深耕精密零件制造领域，业务规模持续扩张，现有三个生产工厂，美国子公司即将投产，上合工厂占地10万平方米 [10] - 研发能力强劲，产品质量可靠，拥有众多稳定客户，获多项荣誉并通过相关认证，与国际顶尖制造商建立长期合作 [10][11] - 股权结构集中，董事长李军间接控制公司股份64.61%，为实际控制人 [11] - 业务主要为精密零部件生产和加工，产品覆盖多领域，包括半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等 [14] 业绩短期承压，谐波减速器打造第二曲线 - 下游需求减弱，业绩短期承压，近五年营收和归母净利润复合增长率分别为4.05%和8.48%，2023年营收和归母净利润下滑，2024Q1显著回升 [20] - 业务高度集中于精密件，谐波减速器蓬勃发展，近4年生产类业务营收占比超70%，2023年生产/加工业务营收占比分别为72.51%/24.64%，毛利率分别为27.38%/53.77%，2024年拟投入2.5亿元发展谐波减速器 [22][26] - 费用率相对平稳，费用主要源于管理及研发，近5年毛利率、净利率较稳定，2023年整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85%，费用率为20.48%，管理/研发费用率分别为10.27%/6.80% [32] - 新客户不断开拓，内销业务占比较大，以FGA为中心成立全球营销中心，2023年开拓新客户，内销业务占比约70%，2023年内销/外销业务收入分别为1.48亿元/0.63亿元，毛利率分别为42.46%/18.49% [37] 市场规模扩张，行业景气度上行 - 市场需求日渐旺盛，行业景气度持续上行，我国汽车产销量稳步提升，2023年产销量分别为3016.1万辆/3009.4万辆，近3年复合增长率分别为7.45%/7.03%；2023年我国工业机器人销量为31.6万台，同比+4.3%；2022年我国集成电路市场规模达11597.2亿元，预计2027年达15078.2亿元 [40][41][45] - 多项利好政策公布，助力行业健康发展，国家出台多项政策扶持核心基础零部件等产业，报告研究的具体公司有望受益 [46] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年产品收入分别为1.81/2.11/2.45亿元，加工收入分别为0.58/0.65/0.73亿元，其他营收分别为0.12/0.13/0.13亿元 [50] - 预计2024 - 2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元，同比分别增长+18.75%/+15.43%/+14.50%；归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元，同比分别增长17.20%/15.50%/15.00%；对应EPS分别为0.23元/股、0.26元/股、0.30元/股，对应当前股价的PE分别为52.93倍、45.83、39.85倍 [2][50]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月6日在青岛胶州市召开[2] - 公司拟于2024年8月22日召开2024年第四次临时股东大会[8] 股本与资本变更 - 2023年年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增4股[5] - 公司总股本由131,581,378股变更为184,213,929股[5] - 公司注册资本由131,581,378元变更为184,213,929元[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] 数据相关 - 公司原注册资本131,581,378元，修订后为184,213,929元[3][4] - 公司原股份总数131,581,378股，修订后为184,213,929股[3][4] 其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年8月6日[6] - 备查文件含董事会决议、原及修订后《公司章程》[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票8月21日15:00 - 8月22日15:00[7] - 会议地点为青岛胶州市公司二楼会议室[11] 股权与议案 - 股权登记日为8月15日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 审议《关于公司回购股份方案的议案》[13] - 2023年权益分派后，总股本变为184,213,929股，注册资本变为184,213,929元[13] 登记信息 - 登记时间为8月21日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点为公司二楼会议室[16] - 登记方式多样，含不同情况要求及网络投票登记办法[13] 其他信息 - 会议联系地址为董事会秘书办公室，电话0532 - 87273528等[16] - 会议交通费、食宿费自理[16]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-072 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 机械股份有限公司 | 机械股份有限公司 | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | | 湖路 2 号 | 湖路 2 号 | | 邮政编码：266300 | 邮政编码：266300 | | 公司注册资本为人民币 131,581,378 元。 | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | | 第十六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第十六条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 | | 131,581,378 元，股份总数为 131,581,37 ...