证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-051 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 年产 | 30 万套谐波减速器生产项目 | 25,085.03 | 25,085.03 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,370.00 | 3,370.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 合计 | 30,955.03 | 30,955.03 | 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法 规规定的 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、更正概况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编 号：2024-019）。鉴于公司对 2022 年年度报告部分内容进行更正，公司对《青 岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告》相关内容进行更正。 二、审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于更正 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 。 三、更正内容 "二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性"之"（三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-030 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-037 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-044 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、更正概况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。 由于公司前期对部分销售业务模式存在理解偏差，按总额法对部分业务的 收入进行了确认，经过公司内部谨慎研究，为更谨慎执行新收入准则，决定从 2022 年起，对上述业务的收入确认由"总额法"变更为"净额法"，同时调减 营业收入和营业成本金额。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-046 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、更正概况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份 有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 由于公司前期对部分销售业务模式存在理解偏差，按总额法对部分业务的 收入进行了确认，经过公司内部谨慎研究，为更谨慎执行新收入准则，决定从 2022 年起，对上述业务的收入确认由"总额法"变更为"净额法"，同时调减 营业收入和营业成本金额。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-039 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛丰光精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度财务报告审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了 审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的 独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初 审后沟通，对 2023 年度 ...

关于青岛丰光精密机械股份有限公司 前期会计差错更正 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中兴华核字（2024）第 030016 号 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精 密"）2022 年的财务报表并出具了中兴华审字（2023）第 030149 号标准无保留意 见审计报告的基础上，审核了后附的《青岛丰光精密机械股份有限公司前期会计差 错更正专项说明》（以下简称"前期会计差错更正专项说明"）。 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-040 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司聘任中兴华会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。 1 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 ...