会议信息 - 2024年5月22日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室[4] - 会议登记时间为2024年5月21日9：00 - 11:00、13:00 - 16:00[12] - 会议登记地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室[12] - 会议联系电话和传真为0532 - 87273528[15] - 会议邮政编码为266300[15] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等12项议案[5][6][7][8][9][10] - 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》[11] 公司情况 - 2023年度不存在控股股东等关联方占用公司资金情况[8] - 对2022年年度报告等部分内容进行更正[9] - 对前期会计差错进行更正[9] - 对《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》等相关内容进行更正[10] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金相关报告公告编号为2024 - 050、2024 - 051[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）、（十一）、（十二）[11] 备查文件 - 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》[14] - 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在青岛胶州市召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][11][14][16][21][24][28][30] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议，表决同意3票、反对0票、弃权0票[33] 报告情况 - 公司2023年度不存在控股股东等关联方占用公司资金的情况[18] - 公司对2022、2023年部分报告及2024年发行股票相关文件内容进行更正[28][30] - 公司编制《2024年第一季度报告》，监事会审核认为合规准确完整[33]

业绩相关 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 运营管理 - 公司建立健全治理机构并履行职责[8] - 公司根据发展建组织架构，各部门职责明确[8] - 公司制定实施可持续人力资源政策与机制[8] - 公司注重企业文化建设[9] - 公司重视履行社会责任[9] - 公司采用直销模式，客户为全球知名企业[10] - 公司制定采购流程制度规范采购业务[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润等多项定量标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价按直接损失金额分等级[16] 其他情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷，部分业务收入确认原则变更[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[18] - 公司建立健全质量管控体系并获相关认证[12] - 公司依据内控规范体系开展内控评价工作[14]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-038 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵春旭、洪晓明、李庆党的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-041 青岛丰光精密机械股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"丰光精密"）前期 对部分销售业务模式存在理解偏差，按总额法对部分业务的收入进行了确认，经 过公司内部谨慎研究，为更谨慎执行新收入准则，决定从 2022 年起，对上述业 务的收入确认由"总额法"变更为"净额法"，同时调减营业收入和营业成本金 额。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及 2022 年年度报告、2023 年第 一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告中营业收入、营业成 本等项目，不会对公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润 及经营活动现金流净额产生实质影响。 二、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪晓明） 一、2023 年度出席董事会、列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，召开 3 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 东大会 | | --- | --- | --- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年四月 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审 议通过，尚 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 一、专项审核报告 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-031 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制了关于 1 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果：同意 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-032 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵春旭） 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票。 二、发表独立意见情况 2023 年度，依据相关法律法规，本人本着独立、客观的原则，忠实履行独 立董事职责，对董事会的相关议案等均发表了独立意见。 | 序号 | 会议届次 | | 发表独立意见 ...