公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[1] - 2023年11月9日设立董事会审计委员会，洪晓明任主委[5] 独立董事履职 - 洪晓明2023年现场出席5次董事会、列席3次股东大会，表决均同意[1] - 2023年参加第一次独立董事专门会议，通过提名周惠云议案[5] - 2023年现场工作15天发挥监督作用[9]

人员与业绩数据 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家[1] 审计相关决策 - 公司聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年1月17日审计委员会审议通过续聘议案并核查评价[4] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年年度报告及摘要议案[4]

财报更正审议情况 - 2024年4月25日，公司董事会和监事会审议通过更正2022年年度报告、2023年第三季度报告议案[2] 营业收入关键指标变化 - 2023年1 - 9月更正后营业收入为141,392,539.18元，较上年同期189,458,087.66元减少25.37%[3] - 2023年7 - 9月更正后营业收入为51,327,812.45元，较上年同期62,009,144.28元减少17.23%[3] 其他应收款关键指标变化 - 2023年9月30日更正后其他应收款为11,251,102.65元，较上期变动83.16%，因受托加工业务销售收入中代垫原材料采购款增加[3] 其他应付款关键指标变化 - 2023年9月30日更正后其他应付款为7,433,354.18元，较上期变动195.99%，因客户受托加工销售订单增加，对应原材料采购业务增加[4] 合并资产负债表关键指标变化 - 2023年9月30日更正后合并资产负债表中应收账款为60,111,459.45元，2022年12月31日为63,681,413.86元[6] - 2023年9月30日更正后合并资产负债表中存货为36,008,491.80元，2022年12月31日为44,601,462.21元[6] - 2023年9月30日更正后合并资产负债表中应付账款为15,002,613.96元，2022年12月31日为19,586,111.62元[6] 合并利润表关键指标变化 - 2023年1 - 9月更正后合并利润表中营业总成本为132,813,137.05元，2022年1 - 9月为168,210,644.51元[7] - 2023年1 - 9月更正后合并利润表中营业成本为97,903,576.70元，2022年1 - 9月为130,876,752.86元[7] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金更正后为149,213,904.26元，2022年1 - 9月为205,247,656.75元[8] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金更正后为20,507,306.53元，2022年1 - 9月为11,365,642.76元[8] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为75,842,589.33元，2022年1 - 9月为130,250,089.28元[8] - 2023年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金更正后为14,201,391.58元，2022年1 - 9月为4,625,297.14元[8] 经营活动现金流量更正前后对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前2023年1 - 9月为158,335,899.29元，更正后减少至149,213,904.26元[8] - 收到其他与经营活动有关的现金更正前2023年1 - 9月为11,385,311.50元，更正后增加至20,507,306.53元[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正前后2023年1 - 9月均为75,842,589.33元[8] - 支付其他与经营活动有关的现金更正前2023年1 - 9月为4,606,272.45元，更正后增加至14,201,391.58元[8] 母公司现金流量表更正情况 - 公司对《2023年第三季度报告》中母公司现金流量表部分内容进行更正[8] - 除更正内容外，公司原《2023年第三季度报告》其他内容保持不变[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在青岛胶州市召开[2][3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 公司拟于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议相关议案[24] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5][16][17][18][19][20][21][22][27] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等部分议案尚需提交股东大会审议[5][7][10][11][18][19][20][21] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][7] 公告信息 - 《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》公告编号为2024 - 039[16] - 《青岛丰光精密机械股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》公告编号为2024 - 040[17] - 《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 042[22] - 《青岛丰光精密机械股份有限公司前期会计差错更正公告》公告编号为2024 - 041[19]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事不存在影响独立性情形[2]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-040 青岛丰光精密机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，中兴华会计师事务所对公司 2023 年年度 财务报告进行了审计并出具审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关 联方资金往来情况进行核查并出具专项审核报告。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第九次会议及 2024 年第一次临 ...

会议信息 - 2024年5月22日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室[4] - 会议登记时间为2024年5月21日9：00 - 11:00、13:00 - 16:00[12] - 会议登记地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室[12] - 会议联系电话和传真为0532 - 87273528[15] - 会议邮政编码为266300[15] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等12项议案[5][6][7][8][9][10] - 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》[11] 公司情况 - 2023年度不存在控股股东等关联方占用公司资金情况[8] - 对2022年年度报告等部分内容进行更正[9] - 对前期会计差错进行更正[9] - 对《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》等相关内容进行更正[10] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金相关报告公告编号为2024 - 050、2024 - 051[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）、（十一）、（十二）[11] 备查文件 - 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》[14] - 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在青岛胶州市召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][11][14][16][21][24][28][30] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议，表决同意3票、反对0票、弃权0票[33] 报告情况 - 公司2023年度不存在控股股东等关联方占用公司资金的情况[18] - 公司对2022、2023年部分报告及2024年发行股票相关文件内容进行更正[28][30] - 公司编制《2024年第一季度报告》，监事会审核认为合规准确完整[33]

业绩相关 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 运营管理 - 公司建立健全治理机构并履行职责[8] - 公司根据发展建组织架构，各部门职责明确[8] - 公司制定实施可持续人力资源政策与机制[8] - 公司注重企业文化建设[9] - 公司重视履行社会责任[9] - 公司采用直销模式，客户为全球知名企业[10] - 公司制定采购流程制度规范采购业务[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润等多项定量标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价按直接损失金额分等级[16] 其他情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷，部分业务收入确认原则变更[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[18] - 公司建立健全质量管控体系并获相关认证[12] - 公司依据内控规范体系开展内控评价工作[14]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-038 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵春旭、洪晓明、李庆党的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独 ...