证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-020 青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准 青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个 月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资 金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含 税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（202 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-019 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,955.03 万元（含 30,955.03 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 30 万套谐波减速器生产项目 | 25,085.03 | 25,085.03 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,370.00 | 3,370.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 合计 | 30,955.03 | 30,955.03 | 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-023 青岛丰光精密机械股份有限公司 最近 5 年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的有关规定， 不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管 ...

股本与发行 - 公司总股本为131,581,378股，拟发行39,474,413股，占发行前总股本30%[3] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金30,955.03万元[3] 业绩情况 - 2023年度公司归母净利润为3,554.98万元，扣非后为2,645.92万元[4] - 假设2024年扣非前及扣非后归母净利润较2023年分别持平、上涨10%、下降10%[4] - 若2024年扣非净利润较2023年下降10%，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.16元/股[7] - 若2024年扣非净利润较2023年持平，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.18元/股[7] - 若2024年扣非净利润较2023年增长10%，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.20元/股[7] 募集资金投向 - 募集资金拟投向“年产30万套谐波减速器生产项目”“研发中心建设项目”及补充流动资金[12] 业务情况 - 公司已培养并储备相关人员，可满足新建谐波减速器产线需求[13] - 公司已累计开发上千种精密机械加工和压铸产品[15] - 公司与蒂业技凯、安川电机等国际知名公司建立稳定合作关系[16] - 公司荣获松下电器、阿尔斯通等颁发的奖项[16] 风险与管理 - 本次发行完成后，每股收益等指标短期内存在下降风险[9] - 本次发行后公司股本和净资产规模将大幅增加，摊薄后每股收益和净资产收益率面临下降风险[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[18] 未来规划 - 公司将加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[19] - 公司制定《青岛丰光精密机械股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[21] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[23] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[24] - 公司全体董事和高管承诺多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩事项[26] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定，全体董事和高管按最新规定出具补充承诺[26] - 全体董事和高管承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违约愿承担补偿责任[26] - 作为责任主体，若违反或拒不履行承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[27]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-024 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，现将相关公告如下： 一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12个月内有效。公司本次发行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实 际募集资金总额人民币44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13元（不含税）后，实际 ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过39,474,413股，募集资金总额不超过30,955.03万元[10][11] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为12个月[13][95] 资金用途 - 年产30万套谐波减速器生产项目投资25,085.03万元，研发中心建设项目投资3,370.00万元，补充流动资金2,500.00万元[12] 股东情况 - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股114,437,176股，持股比例86.97%[24][25] - 截至签署日，丰光投资持股7,329.50万股，持股比例55.70%为控股股东，李军间接控制64.61%为实际控制人[26][28] - 按发行上限测算，发行完成后丰光投资持股比例42.85%，李军直接及间接持股比例49.70%，控制权不变[97] 业绩数据 - 2020 - 2023年度营业收入分别为18335.79万元、26325.51万元、25165.68万元、23050.77万元，最近三年复合增长率7.93%[158] - 2023年应收票据24.43万元，应收账款6432.50万元，预付账款222.25万元，存货4183.56万元[158] - 2023年应付票据11.67万元，应付账款2225.45万元，流动资金占用额8625.61万元[158] 市场规模 - 预计2024年全球半导体市场规模为5883.64亿美元，同比增长13.12%[48] - 全球工业自动化市场规模预计从2020年的4491.2亿美元增长至2025年的5436.6亿美元[49] - 2020 - 2025年全球谐波减速器市场规模预计从30.4亿元增长至129.1亿元，年复合增长率约34%[124] 未来展望 - 若未来三年营业收入保持10.25%的年均增长，新增流动资金需求2902.35万元[161] - 本次发行募集资金到位后公司净资产、总资产规模增加，短期内净资产收益率及每股收益指标将被摊薄[190] - 本次发行完成后公司资产负债率将下降，资产负债结构优化[193] 研发项目 - 公司建立起覆盖多方面专业的研发队伍，拥有多项专利（含申请中）[127][128] - 谐波减速器项目建设周期为募集资金到账后两年，研发中心建设项目建设期3年[135][151] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动和市场竞争加剧风险[199][200]

一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，现将相关公告如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-024 四、此次募投项目延期对公司经营的影响 （证监许可[2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12个月内有效。公司本次发行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实 际募集资金总额人民币44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 8,5 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-025 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 18 日 15:00—2024 年 3 月 19 日 15:00。 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-022 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据及参考《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设条件仅为 ...