二〇二四年三月 1 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-019 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,955.03 万元（含 30,955.03 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 30 万套谐波减速器生产项目 | 25,085.03 | 25,085.03 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,370.00 | 3,370.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 合计 | 30,955.03 | 30,955.03 | 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-014 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要 1 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-016 青岛丰光精密机械股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况并经认真核查，我们作为青 岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面了解和审核公 司提供的相关材料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关 事项发表如下意见： 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经过对公司实际 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-017 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年三月 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审 议通过，尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并需经北京证券交易 所审核通过及经中国证监会作 ...

关于青岛年艺精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中共年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 出次都是去少出米母 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 46 20 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 一、董事会的责任 丰光精密董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一 一发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-023 青岛丰光精密机械股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 最近 5 年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的有关规定， 不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-015 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 1 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式： ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准 青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个 月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资 金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含 税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2020）第 030032 号）。 截至 2023 ...

2024 年度向特定对象发行股票 方案可行性论证分析报告 二〇二四年三月 1 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-018 青岛丰光精密机械股份有限公司 （青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号） 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"丰光精密"）是北京 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,955.03 万元(含本数)。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义具有相同含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策鼓励高端制造行业快速发展壮大 智能装备制造业作为全面推进实施《中国制造 2025》的重点行业，是我国成 为制造强国的强大装备支撑，是国民经济发展尤其是工业发展的基础。为全面推 进实施《中国制造 2025》设 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛丰光 精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精密"或"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定， 对丰光精密募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛 丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。公司本次发 行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实际募集资金总额人民币 44,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,576,231.13元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币36,153,768.87元 ...