股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月2日14:00召开，由董事会召集[4][5] - 出席会议股东及代理人3名，持股85,027,900股，占总股本64.62%[9] 议案表决结果 - 三项议案同意股数均为85,027,900股，占比100%[12][14][16] - 中小股东对提名独立董事议案同意7,900股，占比100%[16] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[19]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-011 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 85,027,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 7,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-011 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 85,027,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 7,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛〈青岛〉律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2024年2月2日召开的丰光精密 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 法律意见书 场见证了本次会议并据此出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 本次会议由公司董事会根据 2024年1月17日召开的公司第四届董事会第九 次会议决议召集。公司董事会已于 2024年 1 月 17 目在北京证券交易所公告发出 了《青岛丰光精密机械股份有限公司 ...

| | 公告日期 2024-01-31 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 丰光精密(430510) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11339431.0 | 成交金额（万 元） | 26021.65 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 5251451.51 | 3861488.99 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4508931.68 | 2466771.92 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3496263.16 | 1872820.57 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3275392.49 | 908491.77 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 28 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 870299 | 灿能电力 | 11986139.0 | 10524.94 | 当日收盘价涨幅达到29.93% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 430510 | 丰光精密 | 11339431.0 | 26021.65 | 当日收盘价涨幅达到21.65% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 870299 | 灿能电力 | 11986139.0 | 10524.94 | 当日换手率达到44.17% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 873122 | 中纺标 | 5378667 | 30857.78 | 当日换手率达到41.24% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 8272990 | 24062.46 | 当日换手率达到38.76% | | 31 | | | | | | | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | | | | 5.64 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | | | 31 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 中银国际证券股份有 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-01- 31 | 836149 | 旭杰科技 | 4.54 | 100000 | 限公司中银苏州竹辉 | 司苏州星湖街证券营 | | | | | | | 路营业部 | 业部 | | 2024-01- | 834033 | 康普化学 | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 31 | | | 34.19 | 30000 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-01- | 43051 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-001 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-005 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提名李 庆党先生为公司独立董事的议案》，公司董事会提名李庆党先生为公司独立董事。本议 案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 提名李庆党先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事周惠云女士辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》 及《青岛丰光 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-003 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 ...