第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-056 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生本制度第七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 1 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-058 青岛丰光精密机械股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特制 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-046 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名 周惠云女士为公司独立董事的议案》，公司董事会提名周惠云女士为公司独立董事。本 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无 需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 1990 年 9 月至 1993 年 12 月，在黑龙江有色地勘局 703 地质队担任内部审计员； 1994 年 1 月至 1999 年 9 月在哈尔滨市阿城区审计事务所担任审计部主任；1999 年 9 月至 2002 年 3 月在青岛舜和会计师事务所担任审计部主任；2002 年 3 月至 2023 年 6 1 月在伊藤忠纤维贸易中国 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-054 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关 业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

（一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 1 1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-062 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15: ...

相关事项的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了第四届董事会第八次会议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰 光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛丰光精密机 械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，独立 董事专门会议对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、对于公司《关于提名周惠云女士为公司独立董事的议案》的意见 经认真审阅，我们认为，公司本次独立董事聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，周惠云女士不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司 独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司 章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。 证券代码 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-052 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛 丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法 规、规 ...