证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-048 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人周惠云，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-056 青岛丰光精密机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简 称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生本制度第七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 1 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-057 青岛丰光精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-055 青岛丰光精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛 丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证券监督管理委 员会（以下简 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-049 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：洪晓明、赵春 旭、李伟为董事会审计委员会委员，其中洪晓明为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《北交所上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指引》"），为强化公司董事会对经营 管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-045 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十三条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 议召开临时股东大会，独立董事提议召开临 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 时股东大会的，应当经独立董事专门会议审 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 议并经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | 后 | 日内提出同意或不同意召开临时股东 10 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 | | 大会的书面反馈意见。 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 | | 董事会同 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-051 1 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 青岛丰光精密机械股份有限公司 第一条 为了进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员 会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-059 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安 全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰 光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、 规范性文件等相关规定，结合公司实际情况 ...