证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年 1 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第六会议审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。 上述两个议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述两个 议案均不涉及关联交易，无需回避表决。 聘任李军先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-038 李军，男，1970 年出生，本科学历，中国民主建国会（民建）会员，中国国籍， 无境外居留权。 2001 年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公 司），曾任副董 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 经认真审阅，我们认为，公司本次副总经理聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，刘辉先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副 总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章 程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。 1 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第四届董事会第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-035 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （2）2023 年半年度 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第四届董事会第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、对于公司《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司本次总经理聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，李军先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司总 经理的条件，能够胜任所聘岗 ...

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第六会议审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。 上述两个议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述两个 议案均不涉及关联交易，无需回避表决。 聘任李军先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-038 青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 上述聘任人员李军先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 79,157,500 股，占公 司股本 60.16%。 聘任刘辉先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 202 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年 1 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-036 丰光精密 430510 公 司 半 年 度 大 事 记 2023 年 2 月，公司荣获中华人民共和国 青岛海关颁发的 AEO 高级认证企业证书。 二、开拓新客户 CNH Industrial 报告期内，公司积极开拓新客户，其中新客户 CNH Industrial（凯斯纽 荷兰工业集团）是一家专营农业机械与工程机械的公司，是全球装备制造领 域的领先企业，为农业机械和工程机械行业提供先进的设备和技术。凯斯纽 荷兰工业集团深耕农机领域已有 180 余年，推出 20 多项世界首创产品，旗 下拥有 12 个品牌、66 家制造工厂和 54 个研发中心，共计超过 65,000 名员 工，业务遍及全球 180 个国家。凯斯纽荷兰工业集团持续稳健发展，2022 年度实现收入 234.73 亿美元，2023 年上半年实现收入约 118.33 亿美元。 第2页/共110页 半年度报告 2023 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD.） 第1页/共110页 青岛丰光精 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-032 青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 7 日收到总经理李伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、子公司（FGA Technologies,Inc）总经理 职务。 （二）辞职原因 因公司工作安排调整，李伟先生申请辞去公司总经理职位，辞职后李伟先生将继续 担任公司董事、子公司（FGA Technologies,Inc）总经理，并负责公司全球营销中心的建 立运营。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 2023 年 8 月 7 日 （二）对公司生产、经营上的影响 李伟先生的辞职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司将尽快聘任新任总经 理。公司董事会对总经理李伟先生在职期间所做出 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-031 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区间 | | 原因 | | | | | | | | | 源 | | | 深圳市达晨创联 | | | 大宗交易 | 2023 | 年 7 | 根据市 | 北京证 | | | 股权投资基金合 | | | | 月 28 | 日 | | 券交易 | 经营发 | | | 2,631,628 | 2.0000% | 或集中竞 | | | 场价格 | | | | 伙企业(有限合 | | | | -2024 | 年 1 ...