公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币11,930.5万元[6] - 公司股份总数为11,930.5万股，每股面值1元[11] 股东与股份 - 发起人王万法认购股份3000万股，持股比例50.00%[11] - 发起人孔祥娥认购股份1070万股，持股比例17.83%[11] - 发起人王刚认购股份1000万股，持股比例16.67%[11] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司因与其他公司合并或股东异议收购股份，应在6个月内转让或者注销[16] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足法定最低人数或本章程所定3人时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[61] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[63] - 股东大会采取记名方式投票表决，表决时由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票[63] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[78] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会或职工大会选举产生[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知提前5日书面送达，紧急时可口头通知[102] - 监事会会议由三分之二监事出席即可举行，作出决议需经半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[106] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[108] - 调整利润分配政策或变更现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 现金分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过；发放股票股利或以公积金转增股本方案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[119][120] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[124][127] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[124][127] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[129] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[129] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内在报纸上公告[130] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[130]

工商变更 - 2024年4月10日董事会通过增加经营范围等议案[3] - 2024年4月30日股东大会审议通过该议案[3] - 2024年5月8日完成工商变更登记及章程备案[4] 公司信息 - 注册资本壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整[4] - 成立日期为2004年06月07日[4] - 住所为山东省日照市五莲县山东路1号[4]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-056 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 30 日，2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-055 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 名称：山东万通液压股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王万法 注册资本：壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整 成立日期：2004 年 06 月 07 日 住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号 经营范围：一般项目：货物进出口；液压动力机械及元件制造；液压动力机 械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制 造）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构 制造；伺服控制机构销售；矿山机械制造；矿山机械销售；金属结构制造；金属 结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制 品销售；金属材料销售；塑料制品销售；汽车销售；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统 ...

北京植德律师事务所 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于山东万通液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0032号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2023年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-054 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司办公楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法 ...

成交数据 - 2024年4月29日力王股份成交价8.5元，成交数量500000股[1] - 2024年4月29日连城数控成交价21.4元，成交数量46730股[1] - 2024年4月29日康普化学成交价27.43元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.7元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日万通液压成交价11.4元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.88元，成交数量200000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日云里物里成交价9.41元，成交数量815100股[1]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-053 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 26 日 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 1、公司董事长王万法先生； 2、公司董事、总经理王刚先生； 3、公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士； 4、公司财务总监厉建慧女士； 5、公司保荐代表人谌龙先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍；同时公司在业绩说明会上 就投资者关心的问题进行了回答，主要问题 ...

投资评级 - 报告公司投资评级为买入（维持）[1] 核心观点 - 国防装备配套行业在"十四五"期间进入放量增长的新时代 2024年国防支出预算达到1 67万亿元 同比增长7 2%[1] - 工程机械行业进入调整期 短期需求承压 但2023-2024年中央政府分别安排地方政府专项债券3 8万亿元及3 9万亿元 有望提振工程机械需求[1] - 油气弹簧产品在多桥重型运输车 非公路矿用自卸车 半挂车中有广泛需求[1] - 2023/2024Q1公司实现营收分别为6 69/1 42亿元 扣非净利润0 75/0 19亿元 2023年营收同比增长32% 扣非净利润同比增长49%[2] - 油气弹簧产品增长势头迅猛 2023年收入同比增长142 35% 机械装备用缸产品收入同比增长41 51%[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0 99/1 23/1 44亿元 对应EPS分别为0 83/1 03/1 21元/股[2] - 公司布局电动缸 油气悬挂及行星滚柱丝杠等发展方向[2] - 已具备电动缸整体设计及生产技术 开发自卸车举升系统及电动静液作动器[3] - 2021年配合军工院所完成电动缸产品的研发 试制及小批量生产 销售[19] - 2023年开发适配宽体矿用自卸车举升系统 实现整车液压系统的一体化服务[19] - 电动静液作动器取代传统阀控液压系统 应用前景广阔 一定程度上实现进口替代[19] 财务数据 - 2023年公司营收6 69亿元 同比增长32% 扣非净利润0 75亿元 同比增长49%[2] - 2024Q1营收1 42亿元 扣非净利润0 19亿元 同比增长32% 毛利率提升至24 69%[2] - 预计2024-2026年营业收入分别为8 33/10 24/12 36亿元 同比增长24 6%/22 9%/20 6%[20] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0 99/1 23/1 44亿元 同比增长25 4%/23 2%/17 7%[20] - 预计2024-2026年毛利率分别为22 4%/23 0%/23 0% 净利率分别为11 9%/12 0%/11 7%[20] - 预计2024-2026年ROE分别为16 1%/16 9%/16 8%[20] - 预计2024-2026年EPS分别为0 83/1 03/1 21元/股[20] - 预计2024-2026年P/E分别为13 4/10 9/9 2倍[20] - 预计2024-2026年P/B分别为2 2/1 8/1 5倍[20] 行业分析 - 国防装备配套行业受益于"十四五"期间全军装备放量增长 国防军费投入维持增长态势[1] - 工程机械行业短期需求承压 但地方政府专项债券的加速投放有望提振需求[1] - 油气弹簧作为油气悬架的核心构件 在多桥重型运输车 非公路矿用自卸车 半挂车中有广泛需求[1] - 电动缸 油气悬挂及行星滚柱丝杠等新兴技术方向具有广阔发展前景[2][19]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年4月26日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网平台召开[3] 参会及征集信息 - 参加人员有董事长王万法等[4] - 提前征集问题截止2024年4月25日15:00[5] - 征集问题访问页面（https://ir.p5w.net/zj/）[5] 联系信息 - 联系人王梦君，电话0633 - 5233008[6] - 联系地址为山东省日照市五莲县山东路1号[6] - 电子邮箱为wantong@sdwtyy.cn[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[7]