证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-086 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（ ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-092 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 下简称"《监管指引第 9 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-096 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-088 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京 证券交易所股票上市规 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至2023年9月，营业收入2.61亿元，同比增长9.33%；归属于上市公司股东的净利润3308.59万元，同比增长17.89%[10] - 2023年7 - 9月，营业收入9678.82万元，同比增长25.18%；归属于上市公司股东的净利润1616.02万元，同比增长60.64%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入260,846,709.12元，较2022年1 - 9月的238,583,278.66元增长约9.33%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本232,756,782.61元，较2022年1 - 9月的208,628,833.60元增长约11.56%[40] - 2023年1 - 9月净利润33,085,864.94元，较2022年1 - 9月的28,065,386.06元增长约17.89%[40] - 公司2023年净利润为28,769,359.94元，2022年为22,068,238.31元[44] 资产与负债变化 - 截至2023年9月30日，资产总计6.04亿元，较上年期末增长13.39%；归属于上市公司股东的净资产3.93亿元，较上年期末增长52.50%[11] - 2023年9月30日公司资产总计6.04亿，较2022年12月31日的5.33亿增长13.39%[32] - 2023年9月30日流动资产合计2.95亿，较2022年12月31日的2.22亿增长32.70%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计3.10亿，较2022年12月31日的3.11亿下降0.40%[32] - 2023年9月30日负债合计2.11亿，较2022年12月31日的2.75亿下降23.29%[32][33] - 2023年9月30日所有者权益合计3.93亿，较2022年12月31日的2.58亿增长52.49%[33] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为6228.91万，较2022年12月31日的1.03亿下降39.44%[32] - 2023年9月30日长期借款为3663.35万，较2022年12月31日的6013.26万下降39.08%[32] - 2023年9月30日股本为1.01亿，较2022年12月31日的7591.42万增长33.34%[33] - 2023年流动资产合计288,574,319.85元，较2022年的220,630,657.29元增长约30.8%[36] - 2023年非流动资产合计311,286,633.51元，较2022年的312,365,200.55元下降约0.34%[36] - 2023年资产总计599,860,953.36元，较2022年的532,995,857.84元增长约12.54%[36] - 2023年流动负债合计160,607,762.02元，较2022年的203,244,900.25元下降约20.98%[37] - 2023年非流动负债合计52,442,286.97元，较2022年的74,032,729.51元下降约29.16%[37] - 2023年负债合计213,050,048.99元，较2022年的277,277,629.76元下降约23.16%[37] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产9999.9万元，较上年期末增长899.05%，系购买理财产品未到期所致[12] - 应收款项融资238.86万元，较上年期末增长1084.23%，系银行承兑汇票余额增加所致[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为9999.9万，较2022年12月31日的1000.94万增长899.04%[31] 费用与收益变化 - 销售费用305.79万元，较上年同期增长37.25%，系销售人员、差旅费及业务招待费增加所致[12] - 财务费用57.79万元，较上年同期增加348.41万元，系汇兑收益较上年同期减少所致[12] - 其他收益906.96万元，较上年同期增长880.40%，系收到政府补助增加所致[12] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，较上年同期增长60.95%，系募集资金购买理财产品投资支付现金所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额3644.79万元，较上年同期增加1.04亿元，系发行股票收到募集资金所致[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计268,336,942.54元，2022年同期为257,066,084.11元[46] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计211,349,962.60元，2022年同期为182,816,980.73元[46] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计253,681,275.34元，2022年同期为189,399,612.80元[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计371,558,041.58元，2022年同期为262,639,351.46元[47] - 2023年筹资活动现金流入小计181,559,986.04元，2022年为31,760,000.00元[47] - 2023年筹资活动现金流出小计145,112,066.66元，2022年为99,553,057.79元[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 24,038,213.48元，2022年为 - 66,590,225.63元[47] - 2023年期末现金及现金等价物余额为41,653,318.13元，2022年为14,850,519.19元[47] - 2023年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为272,044,664.41元，2022年为281,934,593.94元[48] - 经营活动现金流入小计为285,651,485.41元，较上期283,641,594.32元略有增长[49] - 经营活动现金流出小计为215,158,376.23元，上期为191,740,325.39元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为70,493,109.18元，上期为91,901,268.93元[49] - 投资活动现金流入小计为253,681,275.34元，上期为189,399,612.80元[49] - 投资活动现金流出小计为371,558,041.58元，上期为262,465,951.46元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 -117,876,766.24元，上期为 -73,066,338.66元[49] - 筹资活动现金流入小计为181,559,986.04元，上期为29,720,000.00元[49] - 筹资活动现金流出小计为145,112,066.66元，上期为92,753,057.79元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,447,919.38元，上期为 -63,033,057.79元[49] - 现金及现金等价物净增加额为 -10,774,447.29元，上期为 -44,227,152.66元[49] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计9739579.95元，净额8278597.96元，所得税影响数1460981.99元[14] 股本与股东情况 - 期初总股本75914240股，本期变动25310000股，期末总股本101224240股[17] - 期初无限售股份总数451000股，占比0.59%，期末20399001股，占比20.15%[17] - 期初有限售股份总数75463240股，占比99.41%，期末80825239股，占比79.85%[17] - 期末普通股股东人数为10057人[17] - 期末吴银剑持股63467363股，占比62.70%；吴银华持股5630600股，占比5.56%；吴银翠持股5443776股，占比5.38%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股74766740股，本期变动5361999股，期末持股80128739股，占比79.16%[20] - 股东吴银剑与吴银华系兄弟关系，与吴银翠系姐弟关系，吴银华与吴银翠系兄妹关系[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] 重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在相关情况，已披露承诺事项正常履行，资产被查封等情况已事前及时履行相关程序并披露[23][24] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计2.03亿，占总资产比例33.60%，其中货币资金受限账面价值1339.74万，占比2.22%；固定资产受限账面价值1.57亿，占比25.97%；无形资产受限账面价值3271.63万，占比5.41%[26][27] 每股收益情况 - 2023年和2022年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股[41]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-082 重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不 超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通 知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资 的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用闲置募集资金 购 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-081 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 （公告编号：2023-080）。 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-078 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年半 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 因此，我们一致同意《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》的相 关内容。 二、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司召开的第四届董事会第十四 次会议审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》的独立意见 根据北京证券 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-077 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万 股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元 （不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-076 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-079），《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年半年度 ...