开源证券股份有限公司 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2023年11月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为 10.892.08万 元,具体情况如下: | | | | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 -- 募集资金 | 江苏张家港农村商业 | 8020188800660 | 471.04 | | 专户 | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | | 专户银行-理财户 | 江苏张家港农村商业 | 8020188802550 | 2.000.00 | | | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 YT 江苏省镇江市檀山路 典律师楼 邮编:212001 电话:0511-83815006 传真: 0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二三年十二月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第三次临股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【245】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司 (以下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出 席森萱医药 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 :本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-090 江苏森萱医药股份有限公司 章程 2023 年 12 月 江苏森萱医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏 森萱医药化工有限公司（注册号：321283000011244）整体变更基础上，以发起方式设 立；在江苏省泰州市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：江苏森萱医药股份有限公司 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-096 江苏森萱医药股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为询价发行，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为 324,000,000 元，实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | | | | 总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | | | | | | | | （调整后） | （2） | ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2023年 12 月 8日 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-095 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任周剑龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期三年，任期期限至第四届董事会届满之日止。 截止到本公告日，周剑龙先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际 控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-099 江苏森萱医药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料、商品及 | 15,000,000 | | 1,002,287.98 | - | | 燃料和动力、 | 劳务 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售原料药、中间体 | 40,000,000 | | 8,909,690.27 | - | | 品、提供劳务 | 及劳务 | | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-101 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更募 集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》；2023 年 12 月 6 日，公司第四届监事会第 一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永 久补充流动资金的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；公司董 事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-097 江苏森萱医药股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 12 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议、战略委员会、审计委员会对该事项发表了同意意见；本事项审议时不存在 江苏森萱医药股份有限公司 （一）基本情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金对全资 子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）以增加注册资本 方式投资人民币3,300万元，用于建设年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 项目。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资系公司增资全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-088 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 数 20,895,457 股，占公司有表决权股份 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-064 江苏森萱医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名姜春娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈小燕女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名任勇先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏森萱医药股份有限公司 提名曹翠萍女士为公司独 ...