青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 10 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 | - | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 88,654,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总 数 38,701,190 股，占公司有表决权股份总数的 24.88%。 （三） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2151 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 88,654,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总 数 38,701,190 股，占公司有表决权股份总数的 24.88%。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 具体内 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 | - | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | 董事长 41 | | 第六章 | | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 42 | | 第一节 | ...

制度审议 - 2024年8月23日公司召开会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[34] 重大界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况属重大交易[13] - 公司与自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易属重大关联交易[14] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼等属重大事件[16] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人，需履行报告义务并保密[7] - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日等时点报告[23] - 报告义务人需报告重大信息事项进展情况[24] 职责处理 - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并处理[25] - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递等职责[26] 违规处罚 - 违反信息报告义务给公司或投资者造成重大损失会受处罚[29] - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[30]

制度审议 - 2024年8月23日公司第四届董事会第八次会议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，无需提交股东大会审议[3] 股份变动披露 - 公司应在获悉董监高股份变动后2个交易日内填报股东持股变动情况信息[9] 减持计划披露 - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告并预先披露，每次减持时间区间不超3个月；3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露[10][11] 减持限制 - 公司涉嫌证券期货违法犯罪等情况，董监高相关期间及未满6个月内不得减持[15] - 董监高涉及证券期货违法等情况，相关期间不得减持[15] - 董监高在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股份[16] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[16] 股份转让限制 - 董监高任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持本公司股份总数25%；所持股份不超1000股可一次全部转让[18] 可转让股份计算 - 董监高以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量，当年未转让股份计入次年基数[17] - 董监高所持股份年内增加，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数；因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[17] 特殊情况处理 - 司法强制执行减持股份按不同方式适用《监管指引》，非交易过户参照协议转让规定[19] - 公司董监高股份被北交所强制执行，应在2个交易日内披露[19] - 董监高因离婚等减持股份，过户双方持续共同遵守减持规定并及时披露[19] 其他规定 - 董监高不得融券卖出本公司股份[20] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回，证券公司购入包销售后剩余股票持超5%等情形除外[21] - 董事会不执行收回收益规定，股东可要求30日内执行[21] - 董监高违反制度依法担责，公司视情节处理[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年8月23日在公司五楼会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，表决5同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案，表决5同意0反对0弃权[7][8] 信息披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日披露于北交所信息披露平台[5][6] - 《2024年半年度募集资金专项报告》同日披露于北交所信息披露平台[7]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...