证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 84,376,412 股，占公司有表决权股份总数的 59.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 14,254,659 股，占公司有表决权股份总数的 10.09%。 （三 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第三条 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 19 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022 年 6 月 20 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛泰德轴承科技股份有限公司。 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于8月28日发出[4] - 现场会议9月15日15:00召开，网络投票9月14 - 15日15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人32名，持股86,306,764股，占比61.1212%[10] - 现场19名，持股66,351,046股，占比46.9888%[11] - 网络13名，持股19,955,718股，占比14.1323%[12] - 中小股东15名，持股6,245,118股，占比4.4227%[13] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意86,149,047股，占比99.8173%[20] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意86,149,047股，占比99.8173%[21] - 《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》同意46,862,550股，占比99.6644%[22] - 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》同意86,148,947股，占比99.8171%[29] - 中小股东对部分议案同意股数5,707,000股，占比97.3091%[23][25][26][28] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[31]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-078 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 86,306,764 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 9 月 15 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | | 第三节 股份转让 8 | | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 20 | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 25 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | | | 第二节 董事会 32 | | | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | | | 第四节 独立董事 38 | | | | | ...

2、公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对拟认定核 心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名的 30 人为公司核心员工无异议； 3、公司监事会于 2023 年 9 月 8 日对核心员工公示情况发表了同意意见。 4、2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定侯月东等 30 人为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 侯月东 | 核心员工 | 16 | 房晓海 | 核心员工 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-079 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 青岛泰德汽车轴承股份有限 ...

监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰德汽车轴承股份 有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号 ：2023-067）。公 司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对 202 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-077 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-075 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名侯月东等 30 人为公司核心员工，并于 2023年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰 德汽车轴承股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-066）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023年 8 月 28 日至 2023 年 9 月6 日通过公司官网对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满 ，公司全体员工均对提名的侯月东等 30 人为公司核心员工无异议。 青岛泰 ...

财务表现 - 2023年上半年净利润同比下滑87.2% [4] - 传统燃油车空调器系列轴承营业收入同比下滑6.21% [4] - 新能源车用轴承系列产品上半年增长63.39% [4] - 营业成本同比增长19.48% [4] 市场与行业 - 2023年上半年中国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8% [4] - 传统燃油车同比下滑8.31% [4] - 新能源车用轴承跑赢了新能源车产销增速 [4] 应对措施 - 加快拓展海信三电全球市场，部分产品已进入批量供货 [5] - 新能源车用电动压缩机轴承项目已进入大批量配套阶段 [5] - 加快开发新能源车用电动压缩机及驱动电机用精密零部件 [5] - 优化制造流程，新能源轴承制造效率提升约20% [5] - 新增发明专利2项，深度研究机器人、航空器及精密机床伺服电机用精密轴承国产化替代项目 [5] 募投项目进展 - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目累计投入1052.91万元，投入进度24.06% [6] - 商用汽车轴承产线建设项目累计投入502.73万元，投入进度31.05% [6] - 技术研发中心建设项目累计投入1374.03万元，投入进度51.62% [6] 股权激励计划 - 实施股权激励计划以健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [7] - 设立公司层面和个人层面考核指标，激发核心团队的积极性和创造性 [7]