| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：机械设 | 第十三条 公司的经营范围是：机械设 | | 备研发、轴承制造、通用零部件制造、 | 备研发、轴承制造、通用零部件制造、 | | 货物进出口、非居住房地产租赁、机械 | 货物进出口、非居住房地产租赁、机械 | | 设备租赁（依法须经批准的项目，经相 | 设备租赁、检验检测服务（依法须经批 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 经营活动）。 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-034 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2024 年 8 月 26 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-029 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半年度报告，并形成 《2024 年半年度报告》及《20 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-033 青岛泰德轴承科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费（50）万元 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本155,526,000股为基数，每10股派1元现金，共派15,552,600元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润114,183,061.87元，母公司75,051,230.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月27日，除权除息日6月28日[5] - 现金红利6月28日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[3]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-027 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 以公司现有总股本 155,526,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 ...

股东大会信息 - 2024年5月21日在公司五楼会议室召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 49人出席和授权出席，持有93,121,040股，占比59.87%[4] - 33人网络投票，持有31,636,309股，占比20.34%[4] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数93,121,040股，占比100%[7][9][12][15][17][24] - 《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数50,104,944股，占比100%[26][27] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意股数92,687,140股，占比100%[29] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意票数8,949,394，占比100%[29] 财务相关 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[21] - 《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》公告编号2024 - 016[24] 其他信息 - 独立董事职务津贴为6100元/月(税前)[24] - 律师事务所为北京市康达律师事务所，律师为郭备、崔雪鑫[30][32] - 公告时间为2024年5月23日[32]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49名，持表决权股份93,121,040股，占比59.87%[9] - 出席现场16名，持表决权股份61,484,731股，占比39.53%[10] - 网络投票33名，持表决权股份31,636,309股，占比20.34%[11] - 中小股东32名，持表决权股份8,949,394股，占比5.75%[13] 议案表决结果 - 多项2023年度相关议案同意股数93,121,040股，占比100%[16][17][18][21][24][25] - 2024年度董事及高管薪酬方案同意50,104,944股，关联股东回避43,016,096股[26] - 2024年度监事薪酬方案同意92,687,140股，关联股东回避433,900股[27] 会议相关说明 - 会议表决程序及结果合法有效[28][30] - 召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[29] - 审议事项为普通决议，由出席股东及代理人所持表决权二分之一以上通过[27] - 表决议案与通知公告一致，无新议案及内容变更[27]