证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-029 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半年度报告，并形成 《2024 年半年度报告》及《20 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-033 青岛泰德轴承科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费（50）万元 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本155,526,000股为基数，每10股派1元现金，共派15,552,600元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润114,183,061.87元，母公司75,051,230.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月27日，除权除息日6月28日[5] - 现金红利6月28日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[3]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-027 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 以公司现有总股本 155,526,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日公告发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49名，持表决权股份93,121,040股，占比59.87%[9] - 出席现场16名，持表决权股份61,484,731股，占比39.53%[10] - 网络投票33名，持表决权股份31,636,309股，占比20.34%[11] - 中小股东32名，持表决权股份8,949,394股，占比5.75%[13] 议案表决结果 - 多项2023年度相关议案同意股数93,121,040股，占比100%[16][17][18][21][24][25] - 2024年度董事及高管薪酬方案同意50,104,944股，关联股东回避43,016,096股[26] - 2024年度监事薪酬方案同意92,687,140股，关联股东回避433,900股[27] 会议相关说明 - 会议表决程序及结果合法有效[28][30] - 召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[29] - 审议事项为普通决议，由出席股东及代理人所持表决权二分之一以上通过[27] - 表决议案与通知公告一致，无新议案及内容变更[27]

康达股会字【2024】第 1975 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...