证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善，货款回收积极性提高 [13] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入的11.94% [11] - 公司新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] 技术创新 - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件，暂无人工智能技术储备 [6] - 公司近期获得两项发明专利，涉及汽车发动机轮系自动张紧装置，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 股权激励 - 2023年公司实施股权激励计划，导致库存股增加28,009,635.47元，所有者权益合计较上年同期降低3.06% [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖一线员工、管理岗位及核心技术人员，确保公平性 [16] - 股权激励计划对公司2024年一季度主要财务指标有明显积极影响 [16] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套，预计今年会有一定增量 [12] 公司治理 - 董事会秘书负责公司三会运作、信息披露、合规管理等，报告期内公司完成内控建设项目，未发生违规事项 [14] - 公司名称变更是为了适应战略发展规划和实际运营管理需求 [15]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善 [13] - 2023年公司所有者权益合计较上年同期降低3.06%，主要由于实施股权激励计划 [8] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入11.94% [11] - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件 [6] - 公司未来发展战略包括无人机行业，现有产品技术具有协同性 [9] - 公司主营业务新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] - 公司近期获得两项发明专利，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 成本控制与效率提升 - 公司加大研发力度，投入智能化生产线，启动"智慧剑"管理咨询项目 [5] - 公司优化生产工艺流程，提升生产效率，优化产品结构，减少低毛利产品生产 [5] - 公司优化采购策略，降低材料成本，多措并举降本增效 [5] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，库存股较上年同期增加28,009,635.47元 [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖所有部门关键岗位人员 [16] - 股权激励计划充分调动了核心团队积极性，2024年一季度主要财务指标均有明显增长 [17] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套 [12] - 预计今年海外市场会有一定增量 [12] 公司治理 - 公司启动并完成内控建设项目，形成完善、严谨、合规的内控手册 [15] - 董事会秘书负责组织公司三会运作、信息披露、合规管理、投资者关系管理等 [15]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长张春山先生、副董事长兼总工程师郭延伟先 生、董事兼总经理宋登昌先生、董事会秘书张锡奎先生、副总会计师赵贤明先生、 保荐代表人孙芳晶先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过制作可视化年报的方式对公司 2023 年度主要财务 数据进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：是否开始为特斯拉供货？与小米汽车是否有合作？ 回答：尊敬的投资者您好！感谢您 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元收购烟台古河智能装备有限公司100%股权[4] - 《关于现金收购议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5] 其他 - 董事会会议于2024年5月14日召开，9位董事出席或授权出席[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入27577.29万元、净利润788.21万元，年末总资产50941.64万元、净资产35144.76万元[7] - 2023年度古河智能营业收入786.59万元、净利润266.22万元，年末总资产1195.64万元、净资产351.83万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟以2000万元收购古河智能100%股权[3] - 2024年5月14日董事会会议通过收购议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 本次购买资产总额占公司2023年末资产总额比例为3.93%[8] - 本次购买资产2023年营业收入占公司同期营业收入比例为2.85%[8] - 本次购买资产净额占公司2023年末净资产额比例为5.69%[8] 未来展望 - 2024 - 2028年度古河智能经审计净利润分别不低于300万元、350万元、400万元、450万元、500万元，5年合计不低于2000万元[20] 交易细节 - 古河智能净资产账面价值为372.31万元，收益法评估股东全部权益评估价值1948.00万元，增值1575.69万元，增值率423.23%[15] - 本次交易基础估值为2000万元，交易价格以此为基础并结合累计考核净利润实现情况确定[17] - 目标股权的转让价格为2000万元[19] - 完成目标股权工商登记过户后10个工作日内，乙方支付第一笔价款1000万元，占全部价款50%[23] - 第一笔价款支付事项完成且蔡明军归还欠款后10个工作日内，乙方支付第二笔价款1000万元，占全部价款50%[23] 违约责任 - 乙方未按时足额支付交易对价，每逾期一日按应付未付价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日且未付清款项超50%，甲方有权解除协议，乙方付5%违约金[24] - 甲方未按时完成目标股权过户手续等，每逾期一日按价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日未完成过户，乙方有权解除协议，甲方付5%违约金[25] 其他约定 - 目标股权过户前烟台古河存在违规行为致乙方损失，甲方全额赔偿，丙方承担无限连带赔偿责任[25] - 协议签订后，甲方应在10个工作日内完成目标股权过户登记手续[27] - 甲、乙双方各自承担并缴纳对应的税款及手续费用[28] - 自协议签署日至交割日为过渡期，各方应遵守相关规定[29] - 过渡期内，甲方、丙方有多项承诺和保证，如不干预业务等[30] - 目标股权过户至乙方名下后30个工作日内，甲方协助改组董事会[31] - 目标股权过户至乙方后至新董事会、监事会更新前，甲方保障原有业务正常经营[32] - 甲方承诺未获乙方书面豁免前，不谋求或协助他方取得烟台古河控制权[32]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》《工程机 械行业"十三五发展规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》《液压气动密封 行业"十三五"发展规划》等政策及措施，提出发挥我国集中优势，提高产品质 量，加快替代高端进口产品步伐和智能化进程。其中 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-023 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格 2000 万元 人民币收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权。 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《购 买资产公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 9 票 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式在全景网召开[3] 参与及征集信息 - 参加人员包括董事长张春山等[4][5] - 提前征集问题，截止2024年5月15日15：00[6] - 征集网址http://ir.p5w.net/zj/或扫码[6] 其他信息 - 联系人侯月东，电话0532 - 86629108[7] - 邮箱houyuedong@qdtaide.com[7] - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] - 公告发布于2024年5月13日[8]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-022 青岛泰德轴承科技股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：张春山先生； 2023 年年度报告说明会预告公告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 ...