康达股会字【2024】第 1975 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善，货款回收积极性提高 [13] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入的11.94% [11] - 公司新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] 技术创新 - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件，暂无人工智能技术储备 [6] - 公司近期获得两项发明专利，涉及汽车发动机轮系自动张紧装置，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 股权激励 - 2023年公司实施股权激励计划，导致库存股增加28,009,635.47元，所有者权益合计较上年同期降低3.06% [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖一线员工、管理岗位及核心技术人员，确保公平性 [16] - 股权激励计划对公司2024年一季度主要财务指标有明显积极影响 [16] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套，预计今年会有一定增量 [12] 公司治理 - 董事会秘书负责公司三会运作、信息披露、合规管理等，报告期内公司完成内控建设项目，未发生违规事项 [14] - 公司名称变更是为了适应战略发展规划和实际运营管理需求 [15]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善 [13] - 2023年公司所有者权益合计较上年同期降低3.06%，主要由于实施股权激励计划 [8] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入11.94% [11] - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件 [6] - 公司未来发展战略包括无人机行业，现有产品技术具有协同性 [9] - 公司主营业务新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] - 公司近期获得两项发明专利，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 成本控制与效率提升 - 公司加大研发力度，投入智能化生产线，启动"智慧剑"管理咨询项目 [5] - 公司优化生产工艺流程，提升生产效率，优化产品结构，减少低毛利产品生产 [5] - 公司优化采购策略，降低材料成本，多措并举降本增效 [5] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，库存股较上年同期增加28,009,635.47元 [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖所有部门关键岗位人员 [16] - 股权激励计划充分调动了核心团队积极性，2024年一季度主要财务指标均有明显增长 [17] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套 [12] - 预计今年海外市场会有一定增量 [12] 公司治理 - 公司启动并完成内控建设项目，形成完善、严谨、合规的内控手册 [15] - 董事会秘书负责组织公司三会运作、信息披露、合规管理、投资者关系管理等 [15]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长张春山先生、副董事长兼总工程师郭延伟先 生、董事兼总经理宋登昌先生、董事会秘书张锡奎先生、副总会计师赵贤明先生、 保荐代表人孙芳晶先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过制作可视化年报的方式对公司 2023 年度主要财务 数据进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：是否开始为特斯拉供货？与小米汽车是否有合作？ 回答：尊敬的投资者您好！感谢您 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元收购烟台古河智能装备有限公司100%股权[4] - 《关于现金收购议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5] 其他 - 董事会会议于2024年5月14日召开，9位董事出席或授权出席[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入27577.29万元、净利润788.21万元，年末总资产50941.64万元、净资产35144.76万元[7] - 2023年度古河智能营业收入786.59万元、净利润266.22万元，年末总资产1195.64万元、净资产351.83万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟以2000万元收购古河智能100%股权[3] - 2024年5月14日董事会会议通过收购议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 本次购买资产总额占公司2023年末资产总额比例为3.93%[8] - 本次购买资产2023年营业收入占公司同期营业收入比例为2.85%[8] - 本次购买资产净额占公司2023年末净资产额比例为5.69%[8] 未来展望 - 2024 - 2028年度古河智能经审计净利润分别不低于300万元、350万元、400万元、450万元、500万元，5年合计不低于2000万元[20] 交易细节 - 古河智能净资产账面价值为372.31万元，收益法评估股东全部权益评估价值1948.00万元，增值1575.69万元，增值率423.23%[15] - 本次交易基础估值为2000万元，交易价格以此为基础并结合累计考核净利润实现情况确定[17] - 目标股权的转让价格为2000万元[19] - 完成目标股权工商登记过户后10个工作日内，乙方支付第一笔价款1000万元，占全部价款50%[23] - 第一笔价款支付事项完成且蔡明军归还欠款后10个工作日内，乙方支付第二笔价款1000万元，占全部价款50%[23] 违约责任 - 乙方未按时足额支付交易对价，每逾期一日按应付未付价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日且未付清款项超50%，甲方有权解除协议，乙方付5%违约金[24] - 甲方未按时完成目标股权过户手续等，每逾期一日按价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日未完成过户，乙方有权解除协议，甲方付5%违约金[25] 其他约定 - 目标股权过户前烟台古河存在违规行为致乙方损失，甲方全额赔偿，丙方承担无限连带赔偿责任[25] - 协议签订后，甲方应在10个工作日内完成目标股权过户登记手续[27] - 甲、乙双方各自承担并缴纳对应的税款及手续费用[28] - 自协议签署日至交割日为过渡期，各方应遵守相关规定[29] - 过渡期内，甲方、丙方有多项承诺和保证，如不干预业务等[30] - 目标股权过户至乙方名下后30个工作日内，甲方协助改组董事会[31] - 目标股权过户至乙方后至新董事会、监事会更新前，甲方保障原有业务正常经营[32] - 甲方承诺未获乙方书面豁免前，不谋求或协助他方取得烟台古河控制权[32]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》《工程机 械行业"十三五发展规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》《液压气动密封 行业"十三五"发展规划》等政策及措施，提出发挥我国集中优势，提高产品质 量，加快替代高端进口产品步伐和智能化进程。其中 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-023 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格 2000 万元 人民币收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权。 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《购 买资产公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 9 票 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式在全景网召开[3] 参与及征集信息 - 参加人员包括董事长张春山等[4][5] - 提前征集问题，截止2024年5月15日15：00[6] - 征集网址http://ir.p5w.net/zj/或扫码[6] 其他信息 - 联系人侯月东，电话0532 - 86629108[7] - 邮箱houyuedong@qdtaide.com[7] - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] - 公告发布于2024年5月13日[8]