北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德汽车轴承股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次会议的召集 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 章程 （2023 年 5 月 22 日，2022 年年度股东大会审议通过） 二〇二三年五月 1 | . | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 36 | | 第五节 | | 董事长 38 | | 第六章 | | 总经理、董事会 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-045 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的 总体情况，通过现场和网络投票的中小股东 37 名，持有表决权的股份总数 12,938,787 股，占公司有表决权股份总数的 9.1631%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张新生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-044 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □其他 □现场参观 二、投资者关系活动情况 □新闻发布会 （一）活动时间、地点 □分析师会议 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 □路演活动 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副董事长、副总经理：张春山先生； 公司董事、总经理：牛昕光先生； 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司财务负责人：刘德春先生； 公司董事、总工程师：郭延伟先生； 保荐代表人：孙芳晶先生。 三、投资者关系活动主要内 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-032 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张新生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的董事对第四届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名张新生先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-040 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会，现提名刘学生、常欣、赵春 旭为青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面 同 意出任青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青 岛泰德汽车轴承股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-036 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名牛昕光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,458,200 股，占公司股本的 5.9063%，不是失信联合惩戒对象。 提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭延伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.4399%，不是失信联合惩戒对象。 提名曲俊宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 ...

（一）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 独立董事声明（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘学生，已充分了解并同意由提名人青岛泰德汽车轴承股份有限公司董 事会提名为青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛泰德 汽车轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-038 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 独立董事声明（常欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-038 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本人常欣，已充分了解并同意由提名人青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事 会提名为青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛泰德汽 车轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定 ...

二、经审阅董事会提供的独立董事候选人的相关资料，我们认为：本次拟提 名的独立董事候选人均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相 应职务的任职资格。未发现存在《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》所列的不得担任上市公司独立董事之情形，亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。 提名委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《董事会议事规则》及《董 事会提名委员会制度》等有关规定，董事会提名委员会对公司第四届董事会董事 候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 一、经审阅董事会提供的董事候选人的相关资料，我们认为：本次拟提名的 董事候选人均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的 任职资格。未发现存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.2.2 条所列的不得担任 ...