证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-054 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日接待了 23 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研形式：网络调研 调研机构：广发证券、泉果基金、中金公司、民生证券、西南证券、中泰证 券、华鑫证券、东莞证券、中山证券、开源证券、红塔证券、中天证券、国泰君 安证券、国海证券、东北证券、华福证券研究所、东吴证券、申银万国证券研究 所、东海证券、湘财证券、首创证券、北京指南创业投资管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司此前公告特斯拉项目轴承已通过用户台架试验，请问这 个是电动压缩机轴承还是驱动电机轴承？预计多久可以批量供货？ 回答：2021 年公司获得华域三电特斯拉电 ...

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-053 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，2023 年 6 月 17 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 19 在北京证 券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《青岛泰德汽车轴承股份有 限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）、《青岛泰德汽车 轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-048 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举张新生先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘学生因工作原因，委托董事常欣代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-052 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 17 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的 议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： （1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、郭延伟； 2023 年 6 月 19 日 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会 （2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、常欣、张春山； （ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-051 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 述聘任人员持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本的 2.6465%，不是失信联合惩戒对 象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 17 日审议并通过： 选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。 选举郭延伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.4399%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定， ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-050 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 以及身体状况，我们认为刘天鹏先生、荆震先生、周兴山先生能够胜任公司相 应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，不存在 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》中规定不 得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任刘天鹏先生、荆震 先生、周兴山先生为公司副总经理。 三、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会对公司总工程师聘任的审议和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，郭延伟先生不 属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体状况，我们认为 郭延伟先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员 任职资格和条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《公司章程 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-049 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举李化杰先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 监事刘述欣因工作原因，委托监事李化杰代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会选举唐建平先生为公司第四届监事 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,360,107.30 元，母公司未分配利润为 80,725,052.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,120,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-047 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 以公司股权登记日应分配股数 141,206,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 143,206,000 股减去回购的股份 2,000,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-046 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张新生先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 96,426,773 股，占公司有表决权股份总数的 68.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总 数 26,051,970 股，占公司有表决权股份总数的 18.45%。 （三） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 序和结果等事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1.在本法律意见书中，本所 ...