会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次[2] - 2023年独立董事应列席股东大会4次，实际列席4次[3] 议案审议 - 2023年4月26日第四届董事会第十五次会议发表事前认可意见涉及3项议案[3] - 2023年4月26日第四届董事会第十五次会议发表独立意见涉及8项议案[5] 报告审议 - 2023年10月25日出席第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司2023年三季度报告》[4] 培训与展望 - 2023年度独立董事参加北交所等相关培训多次[6] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[7]

市场扩张 - 公司拟在广东设子公司，注册资本200万[3] - 子公司经营范围含风机、风扇制造与销售[5] 投资情况 - 出资方式为现金，资金来自自有资金[6] - 威海克莱特菲尔风机股份出资200万，持股100%[8] 决策流程 - 投资经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 后续事项 - 设立子公司需报市场监管局注册登记[4]

业绩总结 - 2022年发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[3] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年4月24日会议审议通过现金管理议案[7] - 现金管理有市场波动等风险，公司将跟踪分析，独董等可监督[10][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[1] 审议流程 - 2024年4月相关会议审议董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[4] 发放规则 - 任职人员薪金及津贴按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4]

人事变动 - 2024年4月11日总经理盛军岭辞职，生效[2] - 盛军岭持有公司股份570,000股，占股本0.7766%[2] - 辞职原因是公司战略及工作内容调整[3] 后续安排 - 盛军岭辞职后继续任董事、董事长[2] - 未导致相关人数不符规定，不影响日常经营[4] - 新任总经理任命前，盛军岭代行职责[4]

新产品和新技术研发 - 2024年3月29日公司获“具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法”发明专利[3] - 专利可用于能源、油气、核电等通风机产品降噪设计[4] - 专利成果转化落地待推进，经济效益不确定[5]

一、本次股票解除限售数量总额为 5,400 股，占公司总股本 0.0074%，可交易时 间为 2024 年 4 月 1 日。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-019 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 深圳市中广核汇联二号 | 持股 5% | 5,150,000 | | | | 新能源股权投资合伙企 | 以上股东 | | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-018 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得两项发明专利证书的公告 该循环式海上风机机舱设备用冷却机构，具有较好的干燥功能，避免湿气过高对机舱 设备造成损坏，同时实现对冷却的范围的调节，具有较好的适用性； 2、发明名称: 能够清理空气过滤结构的海上风机通风冷却系统 专利号：ZL 2022 1 1061572.1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 3 月 12 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国家 知识产权局颁发的两项《发明专利证书》，具体信息如下： 1、发明名称: 一种循环式海上风机机舱设备用冷却机构 专利号：ZL 2022 1 1082297.1 专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 12 日 本发明在于提供一种循环式海上风机机舱设备用冷却机构，以解决在海上恶劣运行环 境中存在的技术难题--冷却时不具有较好的干燥功能，空气中的 ...

因来印京先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，为完善公司法人治理结构，经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，选 举王强先生为公司新任监事。为保证监事会正常运行，公司监事会选举王强先生为公司 第四届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-017 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过《关于选举王强为公司监事会主席的议案》。 任命王强先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次选举监事会主席有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、 ...