业绩与分配 - 截止2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[7][8] - 拟每10股派现金5元（含税）[7][8] 资金运用 - 拟使用不超过2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[9] - 未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过45,200万元人民币[11] 市场扩张 - 拟在广东设立子公司，注册资本200万元[14] - 拟在香港设立子公司，注册资本300万元港币[14] 关联交易 - 预计2024年向关联方中国核工业集团及其关联方销售商品1000万元，租赁威海克莱特集团房屋建筑物支付租赁费100万元[19] 人事与薪酬 - 聘请王新为公司总经理，王盛旭为副总经理，孙领伟为董事会秘书，任职期限至本届董事会期满[16][17][19] - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[22] 会议安排 - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19]

财务审计 - 大华会计师事务所2024年4月24日对公司2023年度财报签无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来及偿还累计发生金额均为100万元[11] - 大股东威海克莱特集团与公司经营性往来金额100万元[11] 资金汇总表 - 编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[10] - 对汇总表资料与审计财报核对无重大不一致[5]

董事会会议情况 - 2023年召开董事会6次，独立董事无无故缺席等情况[2] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[2] 会议意见发表 - 2023年4月26日会议独立董事发表事前认可意见涉及3项议案[3] - 2023年多次会议独立董事发表独立意见涉及多项议案[4] 其他事项 - 2023年独立董事列席4次股东大会[2] - 2023年参加北交所等相关培训[6]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[1] 审议流程 - 2024年4月相关会议审议董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[4] 发放规则 - 任职人员薪金及津贴按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额1100万元，2023年实际691.640733万元[2] - 预计向中核集团销售商品1000万元，2023年实际591.640733万元[2][7] - 预计自威海克莱特租赁房屋100万元，与2023年相同[2][7] 其他新策略 - 2024年相关关联交易议案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[8] - 公司与关联方交易以市场定价，保荐机构无异议[9][13][14]

公司治理 - 2023年9月11日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由王守海等组成，主任委员为王守海[1] 财报审议 - 2023年10月25日审议通过《公司2023年三季度报告》[2] 财务评价 - 认为2023年财务报告真实、完整和准确[2][3] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[3] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通提高内审水平[4] - 2024年加强内控评价和监督[4] - 2024年监督内审，加强风险评估与应对[4]

业绩总结 - 2022年发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[3] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年4月24日会议审议通过现金管理议案[7] - 现金管理有市场波动等风险，公司将跟踪分析，独董等可监督[10][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[5] - 拟每10股派现金5.00元（含税）[5] 未来展望 - 预计2024年向关联方销售商品1000万元，支付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超过45,200万元[6] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日14：00召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记5月15日9：30 - 11：30，地点在董事会办公室[8]

人事变动 - 2024年4月11日总经理盛军岭辞职，生效[2] - 盛军岭持有公司股份570,000股，占股本0.7766%[2] - 辞职原因是公司战略及工作内容调整[3] 后续安排 - 盛军岭辞职后继续任董事、董事长[2] - 未导致相关人数不符规定，不影响日常经营[4] - 新任总经理任命前，盛军岭代行职责[4]

新产品和新技术研发 - 2024年3月29日公司获“具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法”发明专利[3] - 专利可用于能源、油气、核电等通风机产品降噪设计[4] - 专利成果转化落地待推进，经济效益不确定[5]