克莱特 证券代码 : 831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 公司图片（如有） 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-088 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 四、其它情况 五、备查文件 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 33,446,497 股，占公司总股本 45.57%，可交易时 间为 2023 年 10 月 18 日。 单位：股 | | | | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 股东、实际 | 高级管理人 | 本次解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 售原因 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-085 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 9 月 26 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称:一种低比转速小机壳离心风机的前向异型叶轮 专利号：ZL202310060987.5 专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 26 日 该发明专利提供了一种在空间受限的条件下，实现与"小蜗壳"相适配的离心风 机高效叶轮的解决方案，提出了一种前向异形叶轮，叶片呈勺形，可有效降低叶轮内 部扩散严重引起的气流紊乱拥堵问题，改善叶轮内部流动，提高整机风机效率。 2023 年 10 月 9 日 目前该发明专利已广泛应用于轨道交通、海洋工程及舰船、风电、核电等通风 机产品，上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-087 威海克莱特菲尔风机股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）与中核能源科技有限公 司（以下简称"中核能源"）于近日签订核岛风机设备采购合同，合同金额为人民币 1,748.02 万元（含税）。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）与中广核工程有限公司 （以下简称"中广核"）于近日签订核岛 HVAC 系统风机设备供应合同，合同金额为 人民币 2,284.72 万元（含税）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为不 需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审 批手续。 二、 合同对手方情况 (一) 核岛风机设备采购合同 企业名称：中核能源科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王秋林 注册资本：19,537.89 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二、 对公司的影响 "高速动车组智能化轻量化通风除尘系统"项目由公司技术团队自主研发，重点 突破目前国内运行的高铁牵引系统通风机存在的手工检测、人工清洗、产品轻量化 等亟需解决的关键共性问题，全面实现了系统智能监测、早期故障诊断，预防维修 等功能，显著提高了产品的智能化与可靠性，该产品被列入《2022 年度山东省首台 (套)技术装备》。 三、 备查文件 中国机械工业联合会颁发的《荣誉证书》 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 荣获"合力杯"第二届全国机械工业产品质量创新大赛银奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 9 月 21 日，公司副总经理王新参加由中国机械工业联合会和安徽省经 济和信息化厅共同主办的"合力杯"第二届全国机械工业产品质量创新大赛颁奖盛典 暨中国机械工业产品质量创新论坛，公司参评的"高速动车组智能化轻 ...

仁 远 德 行 致 秉 总 信 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 8 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事 ...

关于全资二级子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-082 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募集资金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）等相关规定，公司对募集资金实行了专项账户存储制度，并 与保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）及存放募集资金的商业银行均已 签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金变更用途情况说明 2023 年 7 月 21 日，公司召开了 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-075 | 东征集投票权，但不得采取有偿或者变 | | | | --- | --- | --- | | 相有偿方式进行征集； | | | | （八）法律、法规、规范性文件和 | | | | 本章程规定的其他职权。 | | | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 | | 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 | | 经理 名，财务总监 名，董事会秘书 1 1 | | 经理 名，财务总监 名，董事会秘书 2 1 | | 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经 | 1 | 名，由董事会聘任或解聘。公司总经 | | 理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 为公司高级管理人员。 | | 及公司根据发展需要经董事会聘任的 | | | | 其他人员为公司高级管理人员。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | （调整后） | | | | | | | | （2） | （1） | | | | | （1） | | | | 1 | | 威海克 尔风机 | 50,334,133.95 | 0 | 0% | | | 工业热管理 | 莱特菲 | | | | | | 装备产业化 | | | | | | | 项目 (一期) | 股份有 | | | | | | ...