独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情况[1][2] 意见发布 - 专项意见于2024年4月24日发布[3]

内部控制评价 - 大华会计师事务所鉴证克莱特公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性[5] - 注册会计师认为克莱特公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截止2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度目标包括保证经营合法合规等[17] - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等原则[17][18] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制管理制度体系[19] 组织架构 - 公司董事会下设审计委员会并明确各组织机构职责[20] 员工管理 - 公司建立劳动人事制度保障员工合法利益，形成绩效考核与激励机制[21] 风险管理 - 公司对内外风险充分评估，制定完善风险管理政策措施[22] 控制政策 - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[23] 会计核算 - 公司设置独立会计机构，会计核算执行相关准则和制度[24] 资产管理 - 公司建立货币资金等主要资产管理制度和程序，确保资产安全[25] 生产经营 - 公司建立生产经营管理运作流程和标准体系，保障项目顺利进行[25] 应急机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[25] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[26] 内部监督 - 公司设立监事会等机构负责内部监督，组织部门自查整改[26] 业务管理 - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立多项采购相关内部管理制度[28] - 公司建立销售与收款相关内部管理制度，规范销售业务[29] 投资管理 - 公司对重大投资程序作严格规定，审议前考察调研，投资后跟踪[29] 关联交易 - 公司制定关联交易管理制度，规范关联交易及审批权限[30] 信息披露 - 公司制定信息披露事务管理制度，明确信息披露相关内容[30] 改进措施 - 公司针对内部控制薄弱环节将组织培训、制定整改措施并强化监查[31] 总体结论 - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[33] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关影响信息[34]

市场扩张 - 公司拟在香港设子公司，注册资本300万港币[3] - 出资300万港币，认缴比例100%，资金为自有现金[7][9] - 目的是开拓新国际化业务场景，打造国际品牌[10] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 子公司信息 - 经营范围含风机、风扇制造与销售等[6] - 暂定名称以市场监督管理局注册为准，地址为香港[6] 风险与影响 - 投资有市场和经营风险，但长期对财务和经营成果有积极作用[10]

2023年会议情况 - 召开董事会6次，独立董事无违规缺席，均投赞成票[2] - 独立董事列席4次股东大会[3] - 多次董事会会议审议多项议案[3][4][5] 培训与未来展望 - 2023年独立董事参加相关培训并自学[6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截止2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[3] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等五项原则[3] - 公司建立劳动人事制度，形成绩效考核与激励机制[5] - 公司建立一系列财务内控制度，将根据内外部环境变化和管理需求完善[9] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[11] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，岗位分离[12] - 公司制定关联交易决策制度，维护股东和债权人合法利益[12] - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立相关制度[13] - 公司建立销售与收款相关内控管理制度，规范业务执行[14] 治理结构 - 公司按照相关法律法规建立了完善的法人治理结构[4] - 公司董事会下设审计委员会，各组织机构明确职责等[4] - 公司设立监事会、审计委员会、独立董事等机构负责内部监督[11] 未来规划 - 公司将组织相关人员定期培训学习内部控制和上市公司法规，加强关键控制点培训与责任落实[16] - 公司将强化内部监查和审计工作，定期和不定期检查内控制度执行情况[16] - 公司将以信息系统推进为手段、风险防控为重点，加强内控管理执行力度[16] 其他方面 - 公司将文化建设作为提升核心竞争力的重要途径[5] - 公司重视履行社会责任，从多方面促进和谐发展[6] - 公司制订规划时充分评估内外部风险并管控[7] - 公司建立了不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[7] - 公司对主要资产建立管理制度和程序，运用闲置资金投资低风险理财产品[9] - 公司建立覆盖项目各环节的管理运作流程和标准体系[10] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作，为制度执行等提供保证[17] - 公司按内部环境等要素判断内部控制制度设计与执行情况[17] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[17] - 公司各项内部控制制度得到有效执行，对公司发展起到积极作用[17] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[17] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[17]

业绩数据 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[4] 利润分配 - 拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派现金5元（含税）[7] 资金运用 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[7] 关联交易 - 预计2024向关联方销售商品1000万元，付租赁费100万元[9] 市场扩张 - 拟在广东设子公司，注册资本200万元[10] - 拟在香港设子公司，注册资本300万元港币[11]

会计师事务所情况 - 截至2023年末，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年大华审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户488家[1] 公司审计相关 - 公司2022年决定续聘大华2023年为外部审计机构[2] - 审计委认为大华有资质能力，2023年遵循准则完成审计[3][4] - 审计委与大华沟通掌握审计重点进度[3]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次[2] - 2023年独立董事应列席股东大会4次，实际列席4次[3] 议案审议 - 2023年4月26日第四届董事会第十五次会议发表事前认可意见涉及3项议案[3] - 2023年4月26日第四届董事会第十五次会议发表独立意见涉及8项议案[5] 报告审议 - 2023年10月25日出席第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司2023年三季度报告》[4] 培训与展望 - 2023年度独立董事参加北交所等相关培训多次[6] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[7]

资金募集 - 2022年3月7日发行1000万股普通股，发行价10.8元/股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元，3月10日到账[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[4] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[5] - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 决策与评估 - 2024年4月24日审议通过闲置募集资金现金管理议案[7] - 监事会认为现金管理合规，无损害股东利益和违规用资行为[11] - 保荐机构认为现金管理合规，可提效且不影响项目建设[11] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施包括跟踪产品、接受监督、报告董事会、及时披露信息[8]

业绩总结 - 2023年实现营业收入508,099,652.81元，较2022年增长20.44%[6][24] - 2023年净利润为60,520,903.17元，较上期增长约20.52%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元，上期均为0.71元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计485,336,548.15元，较上年年末增长1.02%[18] - 2023年末非流动资产合计211,701,724.73元，较上年年末增长41.53%[18] - 2023年末流动负债合计223,768,961.41元，较上年年末增长9.99%[21] - 2023年末非流动负债合计23,453,729.98元，较上年年末增长45.32%[21] - 2023年末负债合计247,222,691.39元，较上年年末增长12.60%[21] - 2023年末股东权益合计449,815,581.49元，较上年年末增长9.59%[21] - 2023年末货币资金为65,944,440.11元，较上年年末下降45.69%[18] - 2023年末固定资产为122,598,807.65元，较上年年末增长42.53%[18] - 2023年末应付账款为111,506,010.29元，较上年年末增长21.86%[21] - 2023年末未分配利润为133,179,610.39元，较上年年末增长32.44%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31,465,441.24元，较上期下降约48.44%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 65,826,009.70元，上期为 - 25,404,652.20元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,050,232.68元，上期为67,352,673.56元[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为266,246,055.50元，较上期增长约2.53%[27] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为105,204,219.68元，较上期下降约5.55%[27] - 2023年取得借款收到的现金为39,000,000.00元，较上期增长约73.33%[27] - 2023年偿还债务支付的现金为37,550,000.00元，较上期增长约43.32%[27] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 确定收入的确认事项为关键审计事项[6] - 本期纳入合并范围的子公司共6户，较上期增加3户[46] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数7340.00万股，注册资本为7340.00万元[44] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[50]