公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2023 年 11 月 13 日 15:30 - 16:30 通过“全景路演”网站以网络远程方式举行 [2] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、财务负责人牛建勤 [2][3] 产品业务情况 超声波水表 - 与龙芯中科合作研发的智能超声波水表是国内首款采用国产芯片的该类产品，我国水表年需求量约七千万块，目前渗透率不高，2023 年进入销售阶段，预计 2024 年有较好表现 [3] - 目前已有签订合同，正在加紧生产，年底前可量产，三季度大部分未计入收入，获“2023 智慧水务卓越产品”奖对未来市场拓展有积极影响 [19][20][25] 充电桩业务 - 城市立体式新能源充电管理系统已扩展至十余个省份、30 多个城市，投放社区充电 80 多万个端口，可满足 400 万用户充电需求，预计 2024 年带来较大业绩增长 [3] - 系统覆盖全国十余个省份，铺设超 1 万个小区，单台充电桩一般有十或十二个端口，可同时为十至十二辆电动两轮车充电，国标电动两轮车充电服务定价为 0.25 元/小时 [7][20] - 城市立体式充电管理系统以社区充电为主，自行车充电利润率略高于汽车充电，随着充电桩数量增长，营收和利润会逐步增长 [20] 其他业务 - 将物联网技术应用于城市立体式新能源充电管理系统、矿山大型设备监测监控系统等多个领域，助力煤矿智能化改造，减少安全问题 [7] - 智能化系统中不同程度应用人工智能技术，如煤流监测、人员安全检测等系统，提高生产效率，降低人工成本 [8] - 主要使用和研发矿山特种机器人，采用产品单独销售、系统嵌入式销售两种模式，系统嵌入式销量占比较高，市场推广效果良好，需求量逐步上升，未来会考虑投入人形机器人技术研究 [9][10] 公司发展相关问题 行业影响与应对 - 短期内新能源行业发展不会影响智慧矿山行业，公司深耕智慧矿山同时已布局新能源领域，在新能源社区充电细分领域进入全国第一梯队 [6] - 面对工业互联网技术变革和市场竞争，公司将持续技术创新和研发，深耕能源领域工业互联网研究，开发新平台软件及智能终端产品，引入新技术，与业内伙伴合作，向煤炭工业互联网和能源互联网升级 [10] 业务布局与发展 - 新能源充电业务发展迅速，未来将逐步成为公司业绩新的增长点，公司战略定位是以智慧矿山为主、智慧市政为辅、“物联网 +”为先导 [11][15] - 除新能源充电桩业务，公司已开始建设重卡换电站，将围绕全国矿山较多省份拓展，打通智慧矿山领域智能低碳运输环节，还将根据社区市场占有率开发增值服务 [17] 双碳与碳交易 - 智慧矿山业务助力煤炭行业高质量发展，城市立体式新能源充电管理系统助力实现“双碳”目标，记录和计量新能源车辆碳减排数量，推动“源网荷储充”智能化管理系统 [11][13] - 公司积极关注碳交易相关政策及动态，在第三届碳中和博鳌大会上获“零碳优秀方案”奖，正在积累碳汇交易知识和数据，为后续做准备 [14][18] 公司经营业绩 - 今年前三季度，公司实现营业收入 2.45 亿元，同比增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润为 2186.75 万元，同比增长 37.20%；基本每股收益为 0.28 元 [20] - 第三季度，公司实现营收 8722.16 万元，同比增长 56.47%；归属于上市公司股东的净利润为 951.13 万元，同比增长 60.1%，业绩保持稳步增长，经营性现金流同比好转，对完成全年经营目标充满信心 [20][21] 其他问题 股份回购 - 公司回购步伐综合考虑资金状况及进度安排，10 月份适逢国庆节假日且三季报公告前十个交易日不得回购，可回购交易日有限 [4][5] 投资者关系 - 机构投资者在不断增加，公司会拓宽沟通交流渠道，如路演或反路演等改进投关工作 [5] 参展参会 - 参展是展示技术及产品的重要渠道，近期展会受到较多客户关注，产生的意向订单销售部门正在跟进 [16] 市场价值 - 上市公司价值体现在内在价值上，公司将优化业务结构，提升盈利能力，重视投资者关系管理，提高信披质量 [16] 人形机器人应用 - 现阶段智慧矿山领域矿用特种机器人可满足需求，日后随着人形机器人成本降低，将积极推进相关研究 [16] 与华纳芯能合作 - 正在太原、海南省利用现有充电桩管理网络测试社区电动自行车和电池租赁业务，租赁所用电池考虑使用钠离子电池，目前未大规模介入储能领域，电池性能有待考察 [26]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-149 山西科达自控股份有限公司 关于公司及子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2.《计算机软件著作权登记证书》（安全管控系统 V1.0）； 3.《计算机软件著作权登记证书》（道闸 LED 屏控制系统 V1.0）； 4.《计算机软件著作权登记证书》（多功能数据接入输出系统 V1.0）； 5.《计算机软件著作权登记证书》（巡检机器人管理系统 V1.0）； 近日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司山西科 自达软件开发有限公司（以下简称"科自达"）、山西中科智能控制技术研究院 有限公司（以下简称"中科智能"）收到了由中华人民共和国国家版权局颁发的 11 项《计算机软件著作权登记证书》，软件著作权的具体信息如下： | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证书号 | 软件著作权登记号 | 权利取得 | 著作权人 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-151 山西科达自控股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 山西科达自控股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由李惠勇、付国军等 22 名股东作为发起人，在山西科达自控工程技术有限公 司的基础上整体变更设立，在山西综改示范区太原学府园区工商行政管理局注册登记。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）同意并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 10 月 15 日核准，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-150 山西科达自控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 41,437,887 股，占公司有表决权股份总数的 53.8478%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,893,050 股，占公司有表决权股份总数的 7.6579%。 （三）公司董事、监 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司（以下 简称"公司" ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-148 山西科达自控股份有限公司 基于战略发展需要，公司同意太原国有资本投资有限公司对全资子公司山西 科达物联网知识产权运营中心有限公司（以下简称"运营中心"）增资，本次增资 完成后，公司持有运营中心 52.38%股权，是运营中心控股股东（具体情况详见 公告 2023-114）。目前，运营中心已完成工商变更登记，并取得由山西转型综合 改革示范区管理委员会核发的营业执照。 二、营业执照基本信息 名称：山西科达物联网知识产权运营中心有限公司 统一社会信用代码：91149900MAC5X0NK3D 类型：其他有限责任公司 法定代表人：牛乃平 注册资本：1050 万元 成立日期：2022 年 12 月 9 日 住所：山西省山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 227 号高新国际 B 座 4 层 409 号 经营范围：许可项目：专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一 般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；商标代理；科技中介 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月6日，形式为现场调研 [2] - 调研机构有申万宏源证券、东莞证券等6家 [2] - 上市公司接待人员包括董事长付国军、董事会秘书任建英等 [2] 智慧矿山业务情况 - 智慧矿山行业利用现代化信息技术升级改造传统矿业，中长期发展向好，煤价下行对公司智慧矿山业务影响有限 [3] - 国家发布相关指导意见推动煤矿智能化发展，虽第一阶段进度滞后且已改造矿井有升级需求，智慧矿山行业市场空间广阔 [6] 城市立体式新能源充电管理系统情况 - 该系统覆盖山西省各地市及全国十余个省份，收入快速增长得益于国家政策支持、精准定位服务社区细分赛道和独特商业模式 [4] - 业务模式以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充，社区充电含电动两轮车和电动汽车充电需求，目前电动汽车充电业务占比相对少，公共充电站服务电动汽车，换电站服务运营车辆 [5] 公司回款情况 - 因业务扩展应收账款金额较大，但受益于营商环境改善及内部管理制度调整，回款比例有所提升 [7]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-145 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-144 山西科达自控股份有限公司 2023 年第三季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-142），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三 季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三 季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 13 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 11 月 13 日（周一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年第三 季度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-141 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露 的公司《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、 法规的规定。 （ ...