山西科达自控股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-130 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-139 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 ...

二、审议和表决情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-138 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称 "中信银行"）申 请综合授信额度人民币捌仟万元整。 公司将视运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，担保方式为 信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中信银行实际签署的合同为准。 董事会 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 27 日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授 信额度为人民币捌仟万元的议案》。会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述 议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股 ...

山西科达自控股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-126 山西科达自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》（以下简称 《监管指引1号》）以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-125 山西科达自控股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-127 山西科达自控股份有限公司关联交易管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 山西科达自控股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-128 山西科达自控股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-136 二、对公司的影响 本次改选是根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会、审 计委员会委员的议案》，选举王东升、赵峰、任建英为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 ...

山西科达自控股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-135 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-129 山西科达自控股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规并结合公司 ...