公司基本信息 - 公司于2023年2月22日成功在北京证券交易所上市[8] - 公司普通股总股本为64,970,000股，优先股总股本为0股[23] - 公司注册资本为64,970,000元[25] - 公司行业分类为制造业（C）-专用设备制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3670）[23] - 公司主要产品与服务项目为精密、多腔注塑模具、汽车内饰功能件和AGV机器人的开发、生产和销售[23] - 公司控股股东为倪文军，实际控制人为倪文军[24] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和“高新技术企业”[47] 公司业务发展 - 报告期内公司新增专利30项，其中发明专利3项[9] - 公司募投项目汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂厂房建设已竣工投产[9] - 安徽公司汽车智能化及高端制造装备（一期）工程项目开始建设[9] - 公司是汽车零部件制造商，2023年舜宇贝尔AGV机器人集成解决方案应用领域拓展至汽车零部件制造商与物流领域[43] - 公司汽车功能件业务服务众多知名汽车零部件供应商和车企，AGV机器人集成解决方案应用于多家知名厂商，并与国内大型机械设计院合作[44] - 汽车内饰功能件采用“以销定产”，AGV机器人集成解决方案以整体方案与系统设计为核心[45] - 公司计划依托汽车功能件开发制造实力，提升同步设计开发能力和自主研发核心竞争力[46] - 宁波舜宇精工检测有限公司新设立，利于公司业务布局和发展[99] 审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[14] - 公司认为中汇会计师事务所能独立、客观、公正发表审计意见[116] - 审计无非标准审计意见[114] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.58亿元，较2022年减少10.39%[30] - 2023年毛利率为19.23%，较2022年的18.96%有所提升[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3749.14万元，较2022年减少41.00%[30] - 2023年末资产总计13.52亿元，较2022年末增长23.64%[31] - 2023年末负债总计7.88亿元，较2022年末增长22.68%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2154.97万元，较2022年减少147.64%[31] - 经审计营业收入较业绩快报减少7.66%，归属于上市公司股东的净利润减少17.05%[33] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1.70亿元、1.69亿元、1.65亿元、2.54亿元[37] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1756.06万元、659.76万元、320.03万元、1013.29万元[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降20.96%，差异756.88万元[34] - 2023年非经常性损益合计10317176.08元，2022年为10544653.44元，2021年为4566795.88元[39] - 2023年所得税影响数1361417.71元，2022年为910277.29元，2021年为390073.95元[40] - 2023年非经常性损益净额8941085.67元，2022年为9601759.68元，2021年为3969080.25元[40] - 2023年公司实现营业收入75765.01万元，比上年同期减少10.39%，营业利润3573.27万元，比上年同期减少45.92%，归属于上市公司股东的净利润3749.14万元，比上年同期减少41.00%[48] - 截至2023年末，公司总资产135195.60万元，净资产56421.43万元[48] - 2023年末货币资金74867877.59元，占总资产5.54%，较2022年末增长13.58%[64] - 2023年末应收票据24122951.10元，占总资产1.78%，较2022年末增长119.47%，因报告期末收到票据形式货款增加[64][67] - 2023年末固定资产325420009.49元，占总资产24.07%，较2022年末增长184.31%，因宁波新基地建设项目完工，在建工程转入[64][67] - 2023年末在建工程99552124.47元，占总资产7.36%，较2022年末减少37.78%，因宁波新基地项目完工转固及安徽舜宇新基地开工[64][67] - 2023年末短期借款213985394.54元，占总资产15.83%，较2022年末增长53.46%，因增加银行借款用于生产等[64][67] - 2023年末长期借款37225372.20元，占总资产2.75%，较2022年末增长34.32%，因安徽舜宇新增贷款及提前归还部分借款[64][67] - 本期期末其他非流动资产4,842,060.35元，较上年期末减少75.03% [70] - 本期期末应付票据200,365,591.77元，较上年期末增加31.93% [70] - 2023年营业收入757,650,053.46元，较2022年减少10.39% [74] - 2023年营业成本611,916,729.85元，较2022年减少10.69% [74] - 2023年销售费用10,449,266.62元，较2022年增加27.80% [74] - 2023年管理费用41,787,166.47元，较2022年增加22.68% [74] - 2023年财务费用3,839,901.55元，较2022年增加54.53% [74] - 2023年营业利润35,732,735.81元，较2022年减少45.92% [74] - 2023年净利润38,461,444.81元，较2022年减少39.89% [74] - 2023年主营业务收入743,379,943.60元，较2022年减少3.22% [79] - 内销营业收入726,303,160.96元，同比减少8.09%，营业成本586,037,508.01元，同比减少9.26%，毛利率19.31%，同比增加1.04个百分点；外销营业收入31,346,892.50元，同比减少43.21%，营业成本25,836,208.59元，同比减少34.31%，毛利率17.58%，同比减少11.17个百分点[83] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-21,549,674.15元，较2022年减少147.64%；投资活动产生的现金流量净额-158,133,867.42元，较2022年减少47.93%；筹资活动产生的现金流量净额156,319,458.55元，较2022年增加104.58%[91] - 报告期投资额167,203,093.33元，较上年同期增加55.82%[94] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目本期投入37,146,341.46元，累计实际投入196,671,141.75元，预计收益10,856.00元，截止报告期末累计实现收益8,564,316.77元[95] - 本期研发支出金额42,983,434.05，占营业收入比例5.67%；上期金额43,537,661.79，占比5.15%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具收入65,148,678.58元，同比减少28.61%，成本36,064,821.27元，同比减少48.51%，毛利率同比增加21.39%；AGV集成解决方案收入66,436,319.76元，同比增加31.75%，成本52,681,271.72元，同比增加53.84%；非汽车零部件收入4,413,060.76元，同比增加66.93%，成本2,748,992.98元，同比增加59.09%；其他业务收入14,270,109.86元，同比减少81.55%，成本3,895,235.46元，同比减少94.46%，毛利率72.70%，增加62.73%[84][85] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计510,058,366.06元，占年度销售总额67.32%，其中延锋汽饰销售金额295,220,333.48元，占比38.97%[88] - 前五大供应商采购金额合计118,877,293.69元，占年度采购总额22.64%，其中宁波浙隆汽车零部件有限公司采购金额28,701,295.82元，占比5.47%[92] 子公司情况 - 滁州舜宇模具有限责任公司总资产18,588.69，净资产10,474.96，主营业务收入22,141.10，主营业务利润1,287.95，净利润1,198.50，注册资本400[97] - 武汉舜宇模具有限责任公司总资产3,889.23，净资产 - 232.83，主营业务收入6,501.15，主营业务利润332.51，净利润372.48，注册资本100[97] 税收政策 - 公司及滁州、柳州、武汉舜宇模具公司2021 - 2023年度减按15%税率征收企业所得税[100][101][102] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司2023 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税，软件产品增值税实际税负率超3%部分即征即退[101] - 公司及滁州、武汉、柳州舜宇模具公司2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[102] - 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司可在50%税额幅度内减征“六税两费”[102] 研发项目情况 - 新能源乘用车智能出风口产品研发处于中试阶段，目标是掌握风门机和叶片机结构技术[108] - 空调出风口叶片模具轴头尺寸精度提升技术研发处于中试阶段，旨在论证模具结构可靠性和控制产品尺寸公差[108] - 基于稳定运动机构技术杯托项目研发处于中试阶段，要掌握升降杯托件等控制技术[108] - 基于MLA技术的照地灯项目研发处于中试阶段，需验证MLA照地产品合理性等[108] - 基于车载照明光学零部件模具技术研发处于小试阶段，要应用无框模架和攻克光导产品导光齿加工难关[109] - 基于嵌入式控制技术电动风口项目研发处于小试阶段，目标是掌握电动出风口技术及软硬件控制逻辑[109] - 基于车载拍摄云台稳像器技术研发处于中试阶段，需掌握驱动技术和软硬件控制逻辑[109] - 触控式顶灯产品研发处于小试阶段，可提升手感和观赏性，降低模具制造难度[109] - 座椅AGV研发已完成，采用色带导航和二维码精定位，可实现产品自动流转[111] - 重载无人驾驶AGV研发已完成，需解决驱动、导航技术和非标设计问题[111] - 激光导航控制器、激光导航焊装AGV、CTU仓储AGV研发已完成，增强研发能力[112][113] 行业数据 - 2023年汽车国内销量2518.4万辆，同比增长6%，出口491万辆，同比增长57.9%[54] - 2023年乘用车产销分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[55] - 2023年商用车国内销量326.1万辆，同比增长20%，出口77万辆，同比增长32.2%[56] - 2023年新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%，高于上年同期5.9个百分点[59] - 2020年汽车零部件制造业营业收入达3.63万亿元，同比增长1.55%[124] - 近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值比重保持在40%以上，目前汽车零部件产值与整车制造产值比例约为1:1[124] - 2023年中国汽车零配件出口金额为876.61亿美元，同比增长9%，较2022年同期增加65.72亿美元[126] - 传统燃油车减重100kg，百公里耗油量降低0.3 - 0.6L，二氧化碳减少5 - 8g；纯电动车减重100kg，行驶里程增加10%，节约电池成本15% - 20%[127] - 汽车减重10%，制动距离减少5%，转向力减少6%[127] - 发达国家汽车平均塑料用量达300kg/辆以上，国产汽车平均单车塑料用量约100kg[128] - 2009 - 2017年全球汽车年销售量从6367万辆增长到9408万辆，2019年回落至8981万辆，2020年为7803万辆[132] - 2021年全球汽车产量约8014.60万辆、销量约8268.48万辆，2022年销量为8105万辆[132] - 2023年全球轻型汽车市场销量达9000万辆，同比增长11%[132] 公司战略规划 - 公司将围绕

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 倪文军 | 657.49 | 19.81 | 不变 | | 贺宗贵 | 324.64 | 9.78 | 不变 | | 宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 125.25 | 3.77 | 不变 | | 宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙) | 86.28 | 2.60 | 不变 | | 王建成 | 28.63 | 0.86 | 0.69 | | 贺宗照 | 23.00 | 0.69 | 不变 | | 黄小艳 | 18.01 | 0.54 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 16.82 | 0.51 | 新进 | | 何敏 | 15.38 | 0.46 | 新进 | | 姚淑英 | 15.29 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 领信投资管理(北京)有限公司 | 31.00 | 0.93 | 退出 | | 张利英 | 30.00 | 0.90 ...

业绩调整 - 2023年应收账款调整前292,755,030.70元，调整后284,809,908.99元，影响比例2.71%[10] - 2023年存货调整前240,700,430.07元，调整后243,551,564.19元，影响比例1.18%[10] - 2023年资产总计调整前1,353,213,528.08元，调整后1,351,955,952.37元，影响比例0.09%[10] - 2023年营业收入调整前823,102,176.62元，调整后757,650,053.46元，影响比例7.95%[11] - 2023年净利润调整前39,753,961.17元，调整后38,461,444.81元，影响比例3.25%[11] - 2024年前三季度应收账款调整前232,605,143.30元，调整后233,023,307.60元，影响比例0.18%[12] - 2024年前三季度存货调整前291,952,644.09元，调整后294,803,778.21元，影响比例0.98%[12] - 2024年前三季度资产总计调整前1,389,444,525.20元，调整后1,391,784,409.53元，影响比例0.17%[12] - 2024年前三季度负债合计调整前827,281,062.64元，调整后830,955,608.90元，影响比例0.44%[12] 业绩现状 - 营业收入为449,946,151.71元[13] - 营业成本为369,629,029.79元[13] - 销售费用为9,522,724.73元，较之前数据变动0.25%[13] - 营业利润为1,315,413.21元，较之前数据变动1.88%[13] - 利润总额为1,297,421.34元，较之前数据变动1.90%[13] - 所得税费用为 - 1,082,496.25元，较之前数据变动5.78%[13] - 净利润为2,379,917.59元，较之前数据变动1.74%[13] - 归属于母公司所有者的净利润（扣非前）为1,369,733.30元，较之前数据变动2.99%[13] - 归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 - 4,180,167.20元，较之前数据变动1.02%[13] - 少数股东损益为1,010,184.29元[13] 决策事项 - 2025年4月21日，审计、董事会、监事会审议通过会计差错及定期报告更正议案[3][4]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-027 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2 ...

制度修订 - 2025年4月21日召开会议审议通过修订相关制度议案[3] 备用金管理 - 备用金使用周期原则上不超1个月，超1个月需重新审批[20] - 备用金使用人需在5个工作日内提交核销单至财务部[22] - 个人备用金不超5万元，部门备用金不超该部门月度预算10%[24] 资金盘点与清查 - 现金工作日下班前出纳自行盘点，每月末财务主管监督盘点[27] - 银行存款每月末核对一次[27] 银行账户管理 - 公司银行账户开立集中管理，新开设需经财务总监审批[26] - 指定专人每月至少核对一次银行账户[28] 紧急支付流程 - 紧急支付无法正常审批时，经总经理同意执行，3个工作日内补齐流程[17] 财务部职责 - 负责资金归集、划拨、结算、核算等多项工作[8] 资金计划上报 - 分、子公司月度资金使用计划应于当月3日前上报[36] 网银管理 - 网银计算机专人管理、专机专用，密钥发放前设权限[29] - 密钥保管及使用明确到人，离岗拔出，丢失及时通知[29] 印章管理 - 严禁一人保管支付款项所需全部印章[32] 资金使用计划 - 财务部按月制定资金使用计划，根据业务需求预测编制[36] 支付业务流程 - 按申请、审批、复核、支付程序办理货币资金支付业务[37] 监督检查制度 - 建立货币资金监督检查制度，定期或不定期检查[39] - 检查内容包括岗位设置等多项内容[40] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并执行[45]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-014 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简 称"公 司"）董事会就公司在任独立董事尤敏卫先生、黄加宁先生、刘文斌先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2025 年 4 月 23 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-019 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日现场召开，4月11日书面发通知[2] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][11][14][17][18][20][21][22][23][24][26][27][28][29] 财务相关 - 2024年度权益分派拟每10股派现0.89元，预计分派578.233万元[15] - 公司调整2023年和2024年三季度财务报表科目[23][24] 其他事项 - 独立董事津贴5万元/年，董事及高管薪酬方案提交股东大会[25] - 重新修订《重大事项报告制度》等四项制度[27][28]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-021 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《关于<2023 年度财务决算报告>的议 | | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 案》；《关于<2023 年年度报告>及<摘 | | 2024.04.20 | 2024 年第一次会议 | 要>的议案》；《关于同意报出公司<2023 | | | | 年度审计报告>的议案》；《关于<2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》；《关于<内 | | | | | 部控制评价报告>的议案》；《关于<2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度董事会审计委员会履职情况报告> | | | | | 的议案》；《关于董事会审计委员会对会 | | | | | 计师事务所 2023 年职情况评估及履行 | | | | | 监督职责情况报告的议案》；《关于<公 | | | | | 司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | | | | | 关联资金往来情况的专项说明>的议 | | | | | 案》；《关于续聘中汇会计师事务所(特 | ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，宁 波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会所"）2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 180 家，收入总额 1.55 ...