业绩调整 - 2023年应收账款调整前292,755,030.70元，调整后284,809,908.99元，影响比例2.71%[10] - 2023年存货调整前240,700,430.07元，调整后243,551,564.19元，影响比例1.18%[10] - 2023年资产总计调整前1,353,213,528.08元，调整后1,351,955,952.37元，影响比例0.09%[10] - 2023年营业收入调整前823,102,176.62元，调整后757,650,053.46元，影响比例7.95%[11] - 2023年净利润调整前39,753,961.17元，调整后38,461,444.81元，影响比例3.25%[11] - 2024年前三季度应收账款调整前232,605,143.30元，调整后233,023,307.60元，影响比例0.18%[12] - 2024年前三季度存货调整前291,952,644.09元，调整后294,803,778.21元，影响比例0.98%[12] - 2024年前三季度资产总计调整前1,389,444,525.20元，调整后1,391,784,409.53元，影响比例0.17%[12] - 2024年前三季度负债合计调整前827,281,062.64元，调整后830,955,608.90元，影响比例0.44%[12] 业绩现状 - 营业收入为449,946,151.71元[13] - 营业成本为369,629,029.79元[13] - 销售费用为9,522,724.73元，较之前数据变动0.25%[13] - 营业利润为1,315,413.21元，较之前数据变动1.88%[13] - 利润总额为1,297,421.34元，较之前数据变动1.90%[13] - 所得税费用为 - 1,082,496.25元，较之前数据变动5.78%[13] - 净利润为2,379,917.59元，较之前数据变动1.74%[13] - 归属于母公司所有者的净利润（扣非前）为1,369,733.30元，较之前数据变动2.99%[13] - 归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 - 4,180,167.20元，较之前数据变动1.02%[13] - 少数股东损益为1,010,184.29元[13] 决策事项 - 2025年4月21日，审计、董事会、监事会审议通过会计差错及定期报告更正议案[3][4]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-027 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2 ...

制度修订 - 2025年4月21日召开会议审议通过修订相关制度议案[3] 备用金管理 - 备用金使用周期原则上不超1个月，超1个月需重新审批[20] - 备用金使用人需在5个工作日内提交核销单至财务部[22] - 个人备用金不超5万元，部门备用金不超该部门月度预算10%[24] 资金盘点与清查 - 现金工作日下班前出纳自行盘点，每月末财务主管监督盘点[27] - 银行存款每月末核对一次[27] 银行账户管理 - 公司银行账户开立集中管理，新开设需经财务总监审批[26] - 指定专人每月至少核对一次银行账户[28] 紧急支付流程 - 紧急支付无法正常审批时，经总经理同意执行，3个工作日内补齐流程[17] 财务部职责 - 负责资金归集、划拨、结算、核算等多项工作[8] 资金计划上报 - 分、子公司月度资金使用计划应于当月3日前上报[36] 网银管理 - 网银计算机专人管理、专机专用，密钥发放前设权限[29] - 密钥保管及使用明确到人，离岗拔出，丢失及时通知[29] 印章管理 - 严禁一人保管支付款项所需全部印章[32] 资金使用计划 - 财务部按月制定资金使用计划，根据业务需求预测编制[36] 支付业务流程 - 按申请、审批、复核、支付程序办理货币资金支付业务[37] 监督检查制度 - 建立货币资金监督检查制度，定期或不定期检查[39] - 检查内容包括岗位设置等多项内容[40] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并执行[45]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-014 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简 称"公 司"）董事会就公司在任独立董事尤敏卫先生、黄加宁先生、刘文斌先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2025 年 4 月 23 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-019 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日现场召开，4月11日书面发通知[2] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][11][14][17][18][20][21][22][23][24][26][27][28][29] 财务相关 - 2024年度权益分派拟每10股派现0.89元，预计分派578.233万元[15] - 公司调整2023年和2024年三季度财务报表科目[23][24] 其他事项 - 独立董事津贴5万元/年，董事及高管薪酬方案提交股东大会[25] - 重新修订《重大事项报告制度》等四项制度[27][28]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-021 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《关于<2023 年度财务决算报告>的议 | | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 案》；《关于<2023 年年度报告>及<摘 | | 2024.04.20 | 2024 年第一次会议 | 要>的议案》；《关于同意报出公司<2023 | | | | 年度审计报告>的议案》；《关于<2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》；《关于<内 | | | | | 部控制评价报告>的议案》；《关于<2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度董事会审计委员会履职情况报告> | | | | | 的议案》；《关于董事会审计委员会对会 | | | | | 计师事务所 2023 年职情况评估及履行 | | | | | 监督职责情况报告的议案》；《关于<公 | | | | | 司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | | | | | 关联资金往来情况的专项说明>的议 | | | | | 案》；《关于续聘中汇会计师事务所(特 | ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，宁 波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会所"）2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 180 家，收入总额 1.55 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-022 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2024 年度审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （二）投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会所已购买累计赔偿限额为 30,000 万元 的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关 规定。 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地 ...

股东大会信息 - 召集人为董事会[3] - 现场会议2025年5月20日14：00召开[5] - 网络投票2025年5月19 - 20日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年5月14日[8] - 会议地点为余姚市舜贝路2号4楼会议室[9] - 登记时间为2025年5月20日12：30[25] - 登记地点为余姚市舜贝路2号4楼会议室[25] - 联系方式为0574 - 62555858[26] 财务相关 - 2024年度每10股派现金股利0.89元，预计分派578.233万元[15] - 独立董事津贴5万元/年（税前），按年发放[19] 其他事项 - 提议续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 议案六对中小投资者单独计票[23] - 与会股东费用自理[27] - 备查文件有《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》[28]