制度审议 - 2023年10月30日公司审议通过修订董事会专门委员会工作制度议案，表决5同意0反对0弃权[2] 战略委员会 - 由三名董事组成，委员经提名由董事会选举产生[6][7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，提前三天通知[14] - 表决方式多样，关联委员回避，决议需全体委员过半数通过[15][16] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[16] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[18]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-105 田野创新股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，充 分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号-独立董事》（以下简称《监 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-114 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律 、法规、规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-110 田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-106 田野创新股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，明 确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号――关联方披露》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件《田野创新股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 ...

董事会制度 - 田野创新股份有限公司董事会制度于2023年10月30日经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，不设副董事长[13] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书担任负责人，公司聘任证券事务代表协助工作[13][14] - 公司董事会设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，专门委员会对董事会负责[14] 董事会权限 - 董事会办理对外投资等事项权限：单次超最近一期经审计资产总额0.5%或500万元，但不超最近一期经审计净资产总额10%，一个会计年度内累计不超30%[18] - 对外担保需出席董事会会议2/3以上董事同意或经股东大会批准[18] - 关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会决议后提交股东大会审议[19] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[26] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名等情形应召开董事会临时会议[26] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[26] 表决与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] - 对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[31] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[31] 费用与档案 - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定，报董事长批准后纳入当年财务预算方案，计入管理费用[45] - 若董事会费用超预算，董事长需在该年度股东大会说明原因，若不通过则超出部分在下一年度扣除[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-099 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-107 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度， 建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《田野创新股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持连续性和 ...

董事会会议 - 2023年10月30日公司召开第五届董事会第十二次会议，通过修订议案，表决5同意0反对0弃权[2] 提名委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] - 会议2/3以上委员出席方可举行[14] - 表决一人一票，关联委员回避，决议需全体委员过半数通过[15][18] - 会议档案保存期限为十年[16]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-103 田野创新股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及其他法律、行政法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的 ...