回购股份方案公告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-009 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划的， 经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-007 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于股份回购方案的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，2024 年为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-006 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，2024 年为公司上市后第二 个自然年度，自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 2 月 8 日止， ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-003 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳定 措施。 二、 触发启动条件的具体情形 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。因公司战略发展和业 务布局需要，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定, 公司拟设立 成都分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-002 田野创新股份有限公司 关于拟设立成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害 公司及其他股东合法权益的情形。 上述设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理登记手续， 不存在法律、法规限制或禁止的风险。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：田野创新股份有限公司成都分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、经营范围： ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-001 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于设立成都分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国 业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，拟设立成都分公司。具体内容详见公司 于 2 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司定向发行 股票合法合规的 补充法律意见书(一) （修订稿） AM 天 歌 声 泰律师生 二零二一年十月 | | | | 本人 | | --- | | F T | | 一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 | | 二、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持 | | 服平台的意见 | | 二、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ………………………………………………………………………………… 12 | | 四 关于本次完向发行决策程序合法合规性的意见 ……………………………………………………………………………… 13 | | 五. 关于本次定向发行相关认购协议等没律文件合法合规性的意见 10 | | 六 关于木次完向发行新增股票限售安排合法会规性的意见 … | | 十. 结论等见 | 1 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下述名称分别具有以下含义: | 田野股份、公司、发行 | 指 | 田野创新股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 全国股转公司 | 블 | 全国中小企业股份转 ...

股权发行 - 本次股权发行合计认购30,000,000股，单价3.22元/股，金额96,600,000元[16] - 品道餐饮拟认购12,000,000股，金额38,640,000元[16] - 汇成投资拟认购3,620,000股，金额11,656,400元[16] - 臻敬实业拟认购1,000,000股，金额3,220,000元[16] - 上海流岚拟认购7,000,000股，金额22,540,000元[16] - 宁波酉信拟认购1,550,000股，金额4,991,000元[16] - 济南鑫田拟认购1,430,000股，金额4,604,600元[16] - 马洁拟认购3,000,000股，金额9,660,000元[16] - 孟繁悯拟认购400,000股，金额1,288,000元[16] 发行对象 - 发行对象为合格投资者，以自有资金现金认购，来源合法规范[16][30] - 品道餐饮等为股转一类合格投资者，符合适当性要求[18][19][20][21] - 发行对象彼此及与公司主要人员无关联关系，非失信等对象，无股权代持等[27][28][45] 公司相关 - 截至2021年5月7日公司有股东424人，本次发行需证监会核准[36] - 2021年9月23日，证监会核准公司定向发行不超3000万股新股，批复12个月有效[36] 未来展望 - 公司实控人之一姚玖志承诺2024年12月31日前完成合格上市[42] - 若未完成，认购对象有权要求姚玖志回购股票[42]

股权发行 - 本次发行对象为8家公司和个人[16] - 合计认购数量3000万股，单价3.22元/股，金额9660万元[16] - 各发行对象拟认购数量和金额明确[16] - 发行对象均现金认购，资金源于自有资金[30] 发行流程 - 2021年4月21日董事会、5月12日股东大会审议通过发行议案[33][34] - 截至2021年5月7日有股东424人，发行需证监会核准[36] - 2021年9月23日证监会核准发行不超3000万股新股，批复12个月有效[37] 特殊条款 - 实控人之一姚玖志承诺2024年12月31日前完成合格上市[42] - 未完成合格上市，认购对象有权30日内要求回购股票[42] - 回购价格有计算公式，投资资金成本8%/年单利[42] 合规情况 - 发行对象符合投资者适当性要求，非失信、无代持、非持股平台[19][20][21][28] - 定向发行协议合法合规，不损害公司及股东权益[44][47] - 认购对象新增股票无限售安排[45][47]

业绩相关 - 2023年12月28日收到自治区级上市融资奖补资金500万元[3] 公司动态 - 2023年2月2日在北交所上市[3] 会计处理 - 将按准则对政府补助处理，结果以审计确认后为准[4]