证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-033 田野创新股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-028 田野创新股份有限公司 董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）接受田野创 新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司2024年度财务报表进行审计， 并于2025年4月28日出具了保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定，公司董事会现将有关情况说明如下： 会计师认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了田野股份2024年 12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流 量。 二、出具保留意见的基础 1、田野股份本期向部分贸易客户销售榴莲肉、果汁等商品，涉及本期营业收 入 16 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定, 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创新股 份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"的保荐机构,对田野股份的关 联交易事项进行了核查,具体情况如下: 日常性关联交易预计情况 í | 预计情况 | | --- | | 关联交易类 | | 预计 2025 年 | (2024) 年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | 生金额 | 原因(如有) | | 购头泉材料、 | 从关联方采购香精 | 2.000.000.00 | 425,172.57 | | | 燃料和动力、 | 等产品 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售橙 | 40.000.000 ...

田野创新股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于田野创新股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-034 田野创新股份有限公司 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之 "（六）首个会计年度财 务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财 务报告内部控制审计报告"之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每 月披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退 市风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.1 条之"（六）公司连续两个会计年 度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披 露财务报告内部控制审计报告"之规定，如公司 2025 年度出现上述情形的，北京证 券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意上述公司股 票交易可能被实施退市风险警示的风险并注意投资风险。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-023 田野创新股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格3.60元/股，初始发行股数5,000万股（超额配售选择权行使前）， 募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元 后，实际募集资 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-021 田野创新股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1、上海欣融食品原料有限公司（以下简称"上海欣融"） 企业类型：有限责任公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | （2024）年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 联方实际发生 | 际发生金额差异较 | | 别 | | 年发生金额 | 金额 | 大的原因 | | 购买原材 | 从关联方采购香精 | 2,000,000.00 | 425,172.57 | | | 料、燃料和 | 等产品 | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | 向关联方销售橙汁、 | 40,000,000.00 | 3,991,897.77 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-009 田野创新股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-008 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓、张跃平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司于同日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要 ...

田野创新股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 ...