证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-119 田野创新股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金情况概述 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使 前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，实际募集资金净 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交 易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 3 日 期间内（其中三季报窗口期暂停实施）实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入 共计 59,960 股，实际增持总金额为 145,654.80 元（不含手续费，下同）。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-117 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 10 月 16 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 （四） 其他事项说明 本次增持计划符合法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证券交易所业务 规则等有关规定。 田野创新股份有限公司 董事会 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 16 日披 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-118 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方富创业投资管理股份有限公司 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第十次会议公司和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于参与私募基金合 作投资暨关联交易的议案》。同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份 有限公司参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。公司与北 京方富创业投资管理股份有限公司（以下简称"方富创投"）共同设立嘉兴方富宏熙创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 5,200 万元， 公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万元，出资占比 50%，方富创投作为普通 合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。投资基金已完成工商注册登记 ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2023年10月30日经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[2] - 本制度自公司股东大会审议通过后生效并实施[22] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[8] 协议签署与公告 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签署三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[11] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[11] - 上市公司拟变更募投项目应在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[16] 资金使用限制 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 专户管理 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 公司存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户，使用完毕或转出全部节余资金后应及时注销专户并公告[7] 协议终止与续签 - 募集资金三方监管协议有效期届满前提前终止，上市公司应自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新协议[8] 募投项目检查 - 募投项目搁置超1年公司需检查项目可行性等[14] - 超过前次募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%公司需检查项目[14] 募集资金用途变更 - 公司变更募集资金用途须经董事会、股东大会审议通过并披露[16] - 公司仅改变募投项目实施地点可免于提交股东大会审议[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议[17] - 节余募集资金超过200万元或项目募集资金净额5%需经董事会审议[17] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%还应经股东大会审议[18] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[20]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-113 田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第七条 薪酬与考核委员会具有以下职责权限： 第六条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-100 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （2）《2023 年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现《2023 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年三季度报告》 真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证报告 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任； （3）提出本意见前，未发现参与《2023 年三季度报告》编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有 限公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-102 田野创新股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护田野创新股份有限 | 第一条 为维护田野创新股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 简称"《证券法》" ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-115 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》 的有关规定，经董事会审计委员审核，董事会审计委员会全体成员过半数同意将《关 于聘任公司财务负责人的议案》提交董事会审议，董事会提名委员会履行相关审核程 序后，建议聘任张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 任命张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任职期限至本届董事会届满之日 止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司前财务负责人饶贵忠先生不幸因病去世，公司指定董事、总经理单丹女士代 行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司财务负责人去世及指定财务总监代 行人的公告》 ...