证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-001 田野创新股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 《公司章程》的规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059 股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

股东会安排 - 2024年12月18日决定2025年1月3日召集股东会[8] - 2024年12月18日披露股东会通知公告[8] - 现场会议2025年1月3日10:00召开，网络投票2025年1月2 - 3日[9] 参会情况 - 现场11名代表82,728,059股，占比25.78%[12] - 网络投票股东8名[12] 议案表决 - 提名朱君明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[15] - 提名张明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[16]

会议信息 - 会议于2025年1月3日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 公司监事会选举莫艳秋为第五届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 2024年12月18日提名朱君明、张明为监事，任期三年，待股东大会审议[3] - 2024年12月16日选举莫艳秋为职工代表监事，任期三年[3] 影响说明 - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》[5] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日10：00，网络投票1月2 - 3日[7] - 股权登记日2024年12月30日，地点在广西北海合浦县[8][9][10] 审议事项 - 审议监事会换届议案，提名朱君明、张明为候选人[10] 登记相关 - 不同股东登记需持相应材料，时间为1月3日9：00[11][12][13] 联系方式 - 联系人朱君明，电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com[13]

会议信息 - 会议于2024年12月18日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 2024年12月5日发出监事会会议通知，主持人是莫艳秋[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事提名 - 监事会提名朱君明、张明为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两提名议案表决均3票同意，0反对0弃权，尚需股东大会审议[6][7]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月16日召开[3] - 会议应到职工代表15人，实到15人[3] 人事选举 - 拟选举莫艳秋为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年1月3日起生效[4] - 莫艳秋持有公司股份0股，占公司股本的0%[4] - 《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意15票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-108 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名朱君明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举莫艳秋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第五届监事会任期 一致。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 田野创新股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体 ...