田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入494,901,007.21元，同比上升7.63%[3][5] - 2024年公司利润总额34,077,327.64元，同比下降6.74%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,585,108.89元，同比下降14.36%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,503,068.91元，同比上升16.01%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益0.0873，同比下降16.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产3.71元，同比上升1.64%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产1,594,918,366.64元，同比上升8.15%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,213,818,388.15元，同比上升1.67%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年公司股本327,304,000.00元，同比无变动[3] 业务线数据关键指标变化 - 子公司亏损影响 - 全资子公司2024年因自然灾害亏损近八百万元，上年同期亏损97.41万元致净利润下降[6]

股份数据 - 本次股票解除限售数量28,125,200股，占总股本8.5930%，2025年2月20日可交易[2] - 无限售条件股份268,808,530股，占比82.1281%[6] - 公司总股本为327,304,000股[6] 股东信息 - 解除限售股东为上海欣融食品原料有限公司，因自愿限售到期[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-004 田野创新股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年 年度股东大会审议通过《续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期 1 年，详见 公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将有关情况公 告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 中兴华受聘为公司 2024 年度审计机构，原指派皇甫少卿女士为项目合伙人及签 字注册会计师、朱娟女士为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-001 田野创新股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 《公司章程》的规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059 股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

股东会安排 - 2024年12月18日决定2025年1月3日召集股东会[8] - 2024年12月18日披露股东会通知公告[8] - 现场会议2025年1月3日10:00召开，网络投票2025年1月2 - 3日[9] 参会情况 - 现场11名代表82,728,059股，占比25.78%[12] - 网络投票股东8名[12] 议案表决 - 提名朱君明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[15] - 提名张明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[16]

会议信息 - 会议于2025年1月3日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 公司监事会选举莫艳秋为第五届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 2024年12月18日提名朱君明、张明为监事，任期三年，待股东大会审议[3] - 2024年12月16日选举莫艳秋为职工代表监事，任期三年[3] 影响说明 - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》[5] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]