证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-116 田野创新股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.72亿元，较上年期末增长16.73%；归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，增长20.54%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入3.27亿元，同比下降8.98%；归属于上市公司股东的净利润2332.00万元，下降44.51%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.05亿元，同比下降28.76%；归属于上市公司股东的净利润374.66万元，下降79.16%[9] - 2023年9月30日公司资产总计14.72亿元，较2022年末的12.61亿元增长16.72%[27] - 2023年9月30日流动资产合计5.10亿元，较2022年末的4.90亿元增长4.04%[26] - 2023年9月30日非流动资产合计9.62亿元，较2022年末的7.71亿元增长24.79%[27] - 2023年9月30日负债合计2.87亿元，较2022年末的2.79亿元增长2.88%[28] - 2023年9月30日所有者权益合计11.85亿元，较2022年末的9.82亿元增长20.66%[28] - 2023年1-9月营业总收入为326,605,895.55元，2022年1-9月为358,819,829.62元，同比下降约8.97%[34] - 2023年1-9月营业总成本为305,191,837.91元，2022年1-9月为311,038,730.88元，同比下降约1.88%[35] - 2023年1-9月营业利润为25,197,296.14元，2022年1-9月为47,613,764.56元，同比下降约47.08%[35] - 2023年1-9月净利润为23,282,270.84元，2022年1-9月为42,025,549.41元，同比下降约44.60%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年为0.16元/股，同比下降50%[36] - 2023年流动负债合计为104,986,451.77元，2022年为195,398,421.49元，同比下降约46.27%[32] - 2023年所有者权益合计为921,755,165.99元，2022年为736,531,154.84元，同比增长约25.15%[32] - 2023年1 - 9月综合收益总额为6,865,138.45元，2022年为15,704,794.36元[39] - 2023年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金454,536,580.02元，2022年同期为376,101,833.69元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计468,072,710.07元，2022年同期为402,820,264.01元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计434,648,306.62元，2022年同期为366,950,844.71元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为33,424,403.45元，2022年同期为35,869,419.30元[40] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计30,000.00元，2022年为19,500.00元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计237,585,968.75元，2022年为54,434,634.79元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计287,477,789.98元，2022年为60,029,797.50元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计10.35亿元，较2022年末的9.40亿元增长10.07%[31] - 2023年9月30日母公司流动资产合计4.75亿元，较2022年末的4.18亿元增长13.66%[31] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计5.60亿元，较2022年末的5.22亿元增长7.20%[31] - 2023年9月30日母公司流动负债合计1.02亿元，较2022年末的1.91亿元减少46.60%[31] - 2023年母公司营业收入为133,789,813.68元，2022年为148,749,692.81元，同比下降约10.06%[37] - 2023年母公司营业利润为7,256,202.04元，2022年为18,038,445.97元，同比下降约59.77%[38] - 2023年母公司净利润为6,865,138.45元，2022年为15,704,794.36元，同比下降约56.28%[38] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 18,930,091.69元，2022年同期为 - 40,563,020.42元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 43,254,677.02元，2022年同期为 - 22,961,721.38元[44] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款6390.93万元，较上年期末下降39.71%，因2022年末销售速冻榴莲肉应收账款收回[10] - 预付款项5547.32万元，增长369.01%，因优化供应链预付供应商款项[10] - 在建工程1.42亿元，增长1977.46%，因海南达川等项目启动建设[10] - 长期借款6661.74万元，增长850.19%，因2023年3月海南达川新签固定资产借款合同[10] - 2023年9月30日公司应收账款为6390.93万元，较2022年末的1.06亿元减少39.71%[26] 费用及收入项目关键指标变化 - 销售费用236.35万元，下降63.09%，因个别主要客户合作项目终止[10] - 研发费用673.39万元，增长91.40%，因公司等加大研发力度[10] - 营业外收入213.99万元，增长2349.74%，因胜诉收到违约赔偿收入150.43万元[11] 非经常性损益相关数据 - 年初至9月非经常性损益合计3634346.37元，净额3089194.41元，所得税影响数545151.96元[13] 股份相关数据 - 无限售股份期初201983400股，占比61.71%，期末245983400股，占比75.15%；有限售股份期初125320600股，占比38.29%，期末81320600股，占比24.85%，总股本327304000股，普通股股东人数8250人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股135551973股，占比41.41%[17][18] 重大事项相关 - 报告期内存在诉讼、日常性关联交易、其他重大关联交易、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[20] - 大白鲨起诉公司要求支付仓储费等154.56万元及利息，一审公司胜诉，大白鲨上诉二审未开庭[21] - 货币资金冻结账面价值1799892.83元，占总资产0.12%；固定资产抵押账面价值110053565.26元，占总资产7.48%；无形资产抵押账面价值33057471.57元，占总资产2.25%，合计账面价值144910929.66元，占总资产9.84%[22]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-098 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益， 增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。 公司及相关主体将按以下顺序稳定股价： （1）公司回购股票； （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）触发稳定股价措施启动条件的具体情形 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司 ...

田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 9 月 1 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-097 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 9 月 1 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于 9 月 4 日开始 实施，并于 2023 年 9 月 20 日已实施完毕，具体增持情况如下： | | | | | | | | 增 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 持 | | 当前持 | | 股东 | | 增持 | 持 | 增持 | | | 完 | 当前持股 | | | | 数量 | | | | 格区间 | 金额 | | | 股比例 | | 名称 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-096 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投资 者的利益，公司制定了稳定股价方案，详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露的《关于公 司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》（以下简称"《稳定股价 预案》"，公告号：2022-054）。该方案已经本公司第四届董事会第二次会议审议通过， 并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起至 2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司最近一期经审计的每 股净资产，触发稳定股价措施启动条件。公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于实施 稳定股价方案公告》（公告编号：2023-027）及《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-028），由公司实施回购计划。截至 2023 年 8 月 9 日，公司回购计划已履行完毕， 详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《回购股份结果公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-094 田野创新股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于核销部分应收账款的 议案》，本次核销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、核销应收账款情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财 务状况，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日长期挂账且实质产生坏账损失的部分应收账 款进行清理，并予以核销。申请核销的应收账款共计 12 笔，核销金额合计为人民币 2,928,107.25 元。本次拟核销的应收账款均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关 联方。本次核销不会对公司当期及未来利润产生影响，公司将对已核销的应收账款记 入备查账，继续保留对核销的应收账款追索的权利。 二、本次核销应收账款事项 ...

上市与募资 - 公司2023年2月2日北交所上市，初始发行5000万股，募资1.8亿元，净额1.65亿元[3] - 2023年3月行使超额配售权，新增发行730.4万股，募资2629.44万元，净额2535.03万元[4] - 截至2023年6月30日，募资总额2.06亿元，到账1.97亿元，使用1.28亿元，余额7049.9万元[7] 募投项目 - 2023年4月调整募投项目金额，海南自贸港智能工厂（一期）调至7035.88万元，海南达川扩产项目调至1.2亿元[5][6] - 本报告期投入募资7987.4万元，累计投入1.28亿元[16] - 海南自贸港智能工厂（一期）投入进度15.05%，海南达川扩产项目投入进度97.66%[16] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5045.01万元并完成置换[11] - 公司已用自筹资金支付发行费用622.97万元并完成置换[11] 项目用地 - 2022年10月公司取得项目用地约50亩[17]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-089 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田 野创新股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-091）、《田野创新股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-092）。 2.议 ...

田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董 事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董 事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-095 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募 集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 ...