（一）会议召开情况 田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-083 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数110,466,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的 法律意见书 天驰君泰律师事务所 二零二四年八月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"〉接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2024年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为32730.4万元人民币[11] 股份回购 - 2023年拟回购资金总额不少于600万元，不超过1200万元[16] - 2023年回购股份4115569股，占公司总股本1.26%[16] - 2024年截至5月28日回购股份2254431股，占公司总股本0.69%[16] 员工持股计划 - 参与对象总人数不超过53人[15] - 存续期限为48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%[17] - 参与对象认购份额不超过879.06万份，金额不超过879.06万元[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工所获股份对应股票总数累计不超1%[18] - 2024年8月8日召开职工代表大会同意相关议案[20] - 2024年8月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过相关议案[21] - 2024年8月8日召开第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案[22] - 须经公司股东大会批准，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[23] - 相关董事、监事在董事会、监事会审议议案时已回避表决，股东大会关联股东应回避表决[24] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与事宜并提交审议[25] - 2024年8月9日公告本次员工持股计划[27] - 已履行现阶段必需的信息披露义务，后续尚需继续履行[28][30][31] - 具备实施本次员工持股计划的主体资格[29] - 内容符合相关规定[29] - 已履行现阶段必需的法律程序，尚需股东大会审议通过[29] - 回避表决安排符合相关规定[29] - 在公司融资时参与方式不违反相关法律法规[29] - 截至目前，与公司控股股东等不构成一致行动关系，认定符合相关规定[29]

天驰君泰律师事务所 二零二四年八月 北京天驰君泰律师事务所 北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 关于田野创新股份有限公司 2024年员工持股计划之 法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,为公司出具 2024年员工持股计划的法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、北京证券交易所发布的《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管 指引第3号》")等有关法律、法规和规范性文件和《田野创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件进行了核查和验证,现出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-081 三、其他相关说明 因公司地址仅为门牌的重新编号，注册地址未发生变更，公司暂拟不变更营业执 照注册地址信息。 四、备查文件 田野创新股份有限公司 关于门牌地址重新编号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到属地派出所合浦县乾江派出 所（以下简称"乾江派出所"）通知，因其内部管理需要，乾江派出所将公司门牌地址 由北海市合浦县工业园区创业大道重新编号为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，并 出具了相关《证明》，证明公司门牌地址为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，该门牌 地址与公司营业执照（编号：914505007968370834）登记的地址北海市合浦县工业园 区创业大道属同一地点。 二、具体信息 | 变更前 | 北海市合浦县工业园区创业大道 | | --- | --- | | 变更后 | 广西合浦县廉州镇创业大道 15 号 | 乾江派出所出具的《证明》 田野 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-081 田野创新股份有限公司 关于门牌地址重新编号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 8 月 15 日 二、具体信息 | 变更前 | 北海市合浦县工业园区创业大道 | | --- | --- | | 变更后 | 广西合浦县廉州镇创业大道 15 号 | 三、其他相关说明 因公司地址仅为门牌的重新编号，注册地址未发生变更，公司暂拟不变更营业执 照注册地址信息。 四、备查文件 乾江派出所出具的《证明》 田野创新股份有限公司 董事会 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到属地派出所合浦县乾江派出 所（以下简称"乾江派出所"）通知，因其内部管理需要，乾江派出所将公司门牌地址 由北海市合浦县工业园区创业大道重新编号为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，并 出具了相关《证明》，证明公司门牌地址为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，该门牌 地址与公司营业执照（编号：91450500796837083 ...

员工持股计划规模 - 涉及标的股票数量不超过637万股，占公司目前股本总额的1.95%[10] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超1%[11] - 员工自筹资金总额不超879.06万元，每份份额1.38元，份数上限637万份[12] 股票解锁条件 - 标的股票分两期解锁，分别在12个月和24个月后，每期解锁比例50%[14] - 第一个解锁期以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于20%，解锁比例50%[17] - 第二个解锁期以2023年为基数，2025年净利润增长率不低于40%或2024 - 2025年两年累计净利润增长率不低于60%，解锁比例50%[17] - 个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[18] 管理与会议相关 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[20] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[21][22] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持过半数份额同意则通过（约定需2/3以上份额同意除外）[23] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急会议可随时通知[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[27] 权益分配 - 持有人按实际缴款份额享有员工持股计划资产收益权，锁定期内不得分配权益[32] - 锁定期内公司现金分红计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后统一分配[33] - 标的股票锁定期届满后，管理委员会择机出售已解锁股票并制定分配方案[34] 特殊情况处理 - 若第一个考核期公司业绩不达标，权益可递延至第二个考核期[18] - 公司实际控制权变更等情形发生，董事会需在5个交易日内决定是否终止计划[34] - 参加对象因违规导致职务变更或被解除劳动关系，管理委员会有权取消资格并收回权益份额[35]

员工持股计划 - 监事会审阅《田野创新股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等文件并发表意见[1] - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，草案编制程序合法有效[1] - 员工持股计划制定及内容符合规定，无损害公司及股东利益情况[2] - 拟参加对象符合条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意该计划并提交股东大会审议[3]

公司荣誉与资质 - 2024年2月公司获“合浦县2023年度优秀诚信纳税人”称号，5月被审定为“农业产业化国家重点龙头企业”[3] - 公司全资子公司海南达川、田野农谷为省级“专精特新中小企业”，田野农谷为高新技术企业[22] 公司上市与股本情况 - 公司股票于2023年2月2日在北交所上市，普通股总股本327,304,000股，无控股股东[13] - 公司总股本3.27亿股，无限售条件股份2.47亿股，占比75.47%，有限售条件股份8027.43万股，占比24.53%[44] - 普通股股东人数为7844人[44] - 姚玖志持股3220.12万股，占比9.84%；上海欣融持股2812.58万股，占比8.59%；勐海茶业持股1604.28万股，占比4.90%[45] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股1.31亿股，占比39.94%[45] - 董事长姚玖志、董事兼总经理单丹、副总经理郑定成等为公司股东，董事黄海晓为公司股东上海欣融实际控制人[50] - 董事长姚玖志期末持有普通股3220.12万股，持股比例9.84%；单丹期末持有492.896万股，持股比例1.51%；郑定成期末持有1.6万股，持股比例0.00%；三人合计持股比例11.35%[50] - 2023年半年度末股本为270,000,000元，资本公积为310,473,877.65元，所有者权益合计为736,531,154.84元[76] - 2023年半年度到2024年半年度股本增加57,304,000元，资本公积增加133,054,812.10元，所有者权益合计增加191,813,918.70元[76][77] - 2024年上半年公司股本为327,304,000元，资本公积为443,528,689.75元，期末所有者权益合计为925,259,543.28元[74][75] 公司经营业绩 - 报告期内营业收入235,975,004.99元，同比增长6.30%[15] - 报告期内毛利率25.64%，上年同期为22.80%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润26,746,999.35元，同比增长36.65%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,270,165.94元，同比增长43.78%[15] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为2.22%，上年同期为1.72%[15] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据扣非后净利润计算）为2.01%，上年同期为1.48%[15] - 报告期内基本每股收益0.08元，同比增长14.29%[15] - 报告期内公司实现营业收入2.36亿元，同比增长6.30%[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1960万元，同比增加88.19%[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产15.55亿元，比年初增长5.47%[22] - 总负债3.45亿元，比年初增加22.74%[22] - 所有者权益合计12.11亿元，比年初增长1.40%[22] - 营业收入为2.36亿元，较上年同期增长6.30%[26] - 销售费用较上年同期增加52.94%，因加大市场和产品推广投入[26][27] - 财务费用为负且较上年同期增加224.29%，因加强资金管理使利息收入大幅增加[26][27] - 信用减值损失较上年同期减少98.87%，因报告期末应收账款减少[26][27] - 其他收益较上年同期增长72.01%，因报告期收到与收益相关政府补助增加[26][27] - 营业利润、净利润较上年同期分别增加50.37%、36.86%，因毛利率上升、期间费用率下降[26][27] - 营业外收入较上年同期减少96.24%，因上年同期收到违约赔偿收入150.43万元[26][27] - 主营业务收入2.36亿元，同比增长6.31%；主营业务成本1.75亿元，同比增长2.40%[29] - 原料果汁营业收入2.03亿元，同比增长22.17%；速冻果蔬营业收入3146.66万元，同比下降41.12%；其他产品营业收入199.39万元，同比下降28.04%[29] - 国内营业收入2.36亿元，同比增长6.22%；国外营业收入19.46万元，上年同期无国外销售[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额1960万元，同比增加88.19%；投资活动产生的现金流量净额-9357.48万元，同比减少31.47%；筹资活动产生的现金流量净额5162万元，同比减少71.78%[31] - 海南达川净利润869.06万元；田野农谷净利润1038.35万元；攀枝花田野净利润-229.83万元；田野农业净利润-54.45万元[33] - 2024年1 - 6月营业总收入为235,975,004.99元，较2023年1 - 6月的221,983,322.73元增长[61] - 2024年1 - 6月营业总成本为208,842,111.21元，较2023年1 - 6月的205,228,709.28元有所上升[61] - 2024年1 - 6月销售费用为2,690,961.30元，较2023年1 - 6月的1,759,540.13元增加[61] - 2024年1 - 6月研发费用为2,461,033.29元，较2023年1 - 6月的2,871,440.52元减少[61] - 2024年1 - 6月财务费用为 - 392,354.70元，较2023年1 - 6月的 - 120,988.25元减少[61] - 2024年1 - 6月其他收益为2,251,371.81元，较2023年1 - 6月的1,308,825.35元增加[61] - 2024年1 - 6月营业利润为29,582,289.83元，2023年同期为19,672,875.88元[62] - 2024年1 - 6月利润总额为29,574,660.26元，2023年同期为21,547,702.63元[62] - 2024年1 - 6月净利润为26,746,999.35元，2023年同期为19,542,810.66元[62] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为106,534,054.35元，2023年同期为89,762,037.70元[63] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为10,947,052.06元，2023年同期为4,183,022.71元[63] - 2024年1 - 6月母公司利润总额为10,921,287.81元，2023年同期为5,635,886.45元[63] - 2024年1 - 6月母公司净利润为9,496,453.69元，2023年同期为4,426,221.67元[63] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年为0.07元/股[62] - 2024年1 - 6月信用减值损失为15,214.88元，2023年同期为1,347,049.63元[62] - 2024年1 - 6月资产减值损失为176,857.74元，2023年同期为328,190.56元[62] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为19595799.85元，2023年同期为10412753.46元[65] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 93574825.54元，2023年同期为 - 136545767.64元[66] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为51620022.99元，2023年同期为182923987.97元[66] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 15369726.04元，2023年同期为 - 10350131.10元[67] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 34449828.10元，2023年同期为 - 14310247.31元[68] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为9792600.61元，2023年同期为35680374.74元[68] - 2024年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为282019874.10元，2023年同期为311075102.33元[65] - 2024年1 - 6月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为107592016.65元，2023年同期为131484027.88元[67] - 2024年1 - 6月合并报表取得借款收到的现金为101361938.49元，2023年同期为48331146.70元[66] - 2024年1 - 6月母公司报表取得借款收到的现金为35000000.00元，2023年同期为30000000.00元[68] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,210,623,401.59元，较期初增加16,727,305.91元[69][70] - 2024年半年度综合收益总额为26,746,999.35元[69] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为3,530,274.00元[69][70] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,189,510,668.51元，较期初增加207,430,507.69元[72][73] - 2023年半年度综合收益总额为19,542,810.66元[72] - 2023年半年度股东投入的普通股带来所有者权益增加187,387,697.03元[72] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为469,351.52元[72] - 2024年半年度库存股较期初增加6,489,419.44元[69] - 2023年股本较期初增加57,304,000.00元[72] - 2023年资本公积较期初增加133,054,812.10元[72] - 2024年上半年其他综合专项储备增加6,489,419.44元，一般风险准备增加5,966,179.69元，未分配利润减少523,239.75元[74] - 2024年上半年综合收益总额为9,496,453.69元，利润分配为 - 3,530,274元[74][75] - 2023年半年度综合收益总额为4,426,221.67元，所有者投入和减少资本带来的变动为187,387,697.03元[77] 公司业务发展 - 2024年2月子公司海南田野竞得海南湾岭84.4亩工业用地，4月子公司海南达川通过多项体系认证[3] - 公司在荆门、北海、攀枝花工厂新增橙汁生产线[22] - 公司在成都设立果言果语负责市场推广和西南地区市场开发[22] - 公司加大食品饮料行业客户开发力度，优化客户结构[22] - 新设全资子公司成都果言果语食品销售有限公司，注册资本100万元，负责市场推广和西南地区市场开发[33] 公司资产情况 - 公司资产总计达15.55亿元，较上年期末增长5.47%[24] - 其他应收款较上年期末增加44.95%，主要因对北海合浦供电局其他应收款增加[24][25] - 短期借款较上年期末增加68.41%，因布局橙汁加工业务致流动资金需求增加[24][26] - 2024年6月30日公司资产总计15.55亿元，较2023年12月31日的14.75亿元增长5.46%[55][56][57] - 2024年6月30日公司负债合计3.45亿元，较2023年12月31日的2.81亿元增长22.74%[56][57] - 2024年6月30日公司所有者权益合计12.11亿元，较2023年12月31日的11.94亿元增长1.40%[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计5.04亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长2.60%[55] - 2024年6月30日公司非流动资产合计10.51亿元，较20

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续 ...