8 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会主席任命公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》。 选举周威先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 赵静女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的持续稳 定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序进行监 事会主席补选工作。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 ...

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89% 净利润增长11.33%主要由汽车业务推动[3] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业 汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等 软触感材料用于内饰件 海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司 形成华东和西北双基地布局 在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系 产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 新能源汽车领域策略 - 计划继续拓展 在新能源汽车和传统燃油车适用改性塑料粒子 新能源汽车对轻量化要求更高 将继续开发轻便复合材料满足续航需求 拓展可循环利用材料应用[5] 环保材料进展 - 坚持绿色环保循环发展原则 重视可循环利用材料HCRP研发 汽车内饰材料开发低气味低VOC产品 推出免喷涂产品[6] 原材料价格波动管理 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险 保持毛利率相对稳定 在16% - 18%之间[8] 综合毛利率改善 - 计划通过改变产品结构份额 提升其他改性塑料类别产品份额 向高附加值产品转型升级[8] 循环材料应用进展 - 循环材料HCRP应用于家电和汽车领域 根据产品外观和性能等要求适量加入以支持减碳计划和替代部分原材料[9] 资本支出方向 - 主要用于新工厂建设和扩展 总部建设数字化绿色工厂 陕西新设子公司扩充产能 宿迁基地进行二期工程规划建设[10] 外销增长原因 - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加 部分客户在马来西亚设厂 公司直接供货 外销业务主要集中在汽车领域[11] 研发新方向与产品 - 正在研发具有差异化产品 如开发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品 通过特殊配方和工艺改进触感和视觉效果 降低成本且有较强可替代性[12]

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89%净利润增长11.33%主要由汽车业务尤其是新能源车领域带动[3] - 毛利率通常保持在16% - 18%之间[8] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等软触感材料用于内饰件海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司形成华东和西北双基地布局在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 各领域策略 - 在新能源汽车领域继续拓展开发轻便复合材料满足续航需求拓展可循环利用材料应用[5] - 在环保材料方面重视HCRP研发汽车内饰开发低气味低VOC产品推出免喷涂产品[6] - 通过改变产品结构份额提升其他改性塑料类别产品份额向高附加值产品转型升级改善综合毛利率[8] 其他方面 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险保持毛利率相对稳定[8] - 在循环材料HCRP应用上已有所涉及用于家电和汽车领域[9] - 资本支出主要用于新工厂建设和扩展总部建设数字化绿色工厂陕西新设子公司扩充产能宿迁基地规划二期工程[10] - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加部分客户在当地设厂公司直接供货[11] - 正在研发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品[12]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 2：公司的主要产品和市场亮点有哪些？ 回答：公司的主要产品应用于汽车和家电行业。公司在汽车领域提供免喷涂 系列、高光类系列产品，主要用于汽车保险杠、格栅饰条等，软触感材料用于汽 车内饰件以及海外订单同比增长明显。此外，公司在宿迁和陕西成立了新的全资 子公司，逐步形成了华东和西北的双基地布局，公司还在研发生物基纺织物和聚 乳酸类可回收再利用塑料，积极参与塑料资源的循环利用。 问题 3：公司在新能源汽车领域的策略是什么？ 回答：公司计划在新能源汽车领域继续拓展，公司生产的改性塑料粒子适用 于新能源汽车和传统燃油车，在新能源汽车上对轻量化的要求更高。公司将继续 开发轻便的复合材料，以 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-060 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容： 因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司 监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士 2.会议召开地点：公司三楼会议室 为公司第五届监事会股东代表 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 26 日收到监事会主席赵静女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵静女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年9月5日召开第一次临时股东大会，股权登记日为9月2日[2] - 调整后股东大会审议修订《公司章程》与提名沈悦为股东代表监事议案[6] 股东提案情况 - 2024年8月26日股东赵东明（持股39.16%）提增加临时提案[3] - 临时提案为提名沈悦为股东代表监事，因赵静辞职[4] - 董事会同意将提案提交审议[5]

人事变动 - 2024年8月26日提名沈悦为第五届监事会股东代表监事[3] - 原监事会主席赵静因个人原因辞职[4] 人员信息 - 沈悦1989年4月生，有相关工作经历[5] - 沈悦持股0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次任命合规，不影响日常生产经营[6]

一、召开会议基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 9 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票）》，公告编号：2024-058。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 39.16%股份的股东赵东明先生书面提 交的《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时 提案的函》，提请在 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提 案。 （二）临时提案的具体内容 1. ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，赵静女士将按照有关规 定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵静女士的辞职不会对公司的生产、经营带来不利影响，公司及监事会对赵静女士 在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司监事会于 2024 年 8 月 2 ...