禾昌聚合(832089)

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禾昌聚合:对外担保管理制度
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-097 苏州禾昌聚合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》(以下简称《持续监管办法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所 ...
禾昌聚合:内部审计制度
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-105 苏州禾昌聚合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促 进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本 ...
禾昌聚合:募集资金管理制度
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-099 苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行证券(包括但不限于普通 股、优先股、公司债等)向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划 募集的 ...
禾昌聚合:董事会议事规则
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-094 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为明确苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下称"公司")董事会的 职责权限,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和董事会有效 地履行其职责,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件 以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二章 董事会的组成和 ...
禾昌聚合:独立董事专门会议工作制度
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-096 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》,表决结果:同意 7 票;反 对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容: (一)会议召开时间、地点、方式; 不定期会议召开的通知应至少包括上述第(一)、(三)项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和 ...
禾昌聚合:关联交易管理制度
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-098 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过《关 于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司关联交易的合法合理性,维 护股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规、规范性法律文件、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时,须遵循 并贯彻以下基本原则: (一)尽量避免或减少与关联方之间的关联交易; (二) ...
禾昌聚合:第五届董事会第八次会议决议公告
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长赵东明 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》, ...
禾昌聚合:关于拟修订《公司章程》公告
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日经全 | 第三条 | 公司于 | | 9 | 月 | 27 | 日经全 | | | | | | 2021 | | | 年 | | ...
禾昌聚合:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-12-12 18:07
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-091 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营 业厅")提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算 ...
禾昌聚合:董事会秘书工作细则
2023-12-12 18:07
公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2023-106 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书的行为,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律、法规、规范 性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定,公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。法律、法规及 ...