证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-109 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于2021年9月27日经全国中小企业股份转让系统审查通过并经 中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年 11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou HeChang ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2023 年第二次临时股东大会会议，并依据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会会议的必备文件公告， 本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意 承担相应的法律责任。 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-091。 四、 其他 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-104 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《苏州禾昌聚合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-093 苏州禾昌聚合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 股东大会依法行使下列 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-090 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司结合有关 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-101 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事) ...