证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向交通银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 10 月 16 日签订最高 额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，担保的最高债权额为 1,700 万元，具体保证责任期间、授信方式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 1.68%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"） 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向交通银 行股份有限公司苏州分行申请的授信业务提供担保，担保的最高债权额为 1,700 万元，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，具体保证责任期间、用途等以相关协议约定为 准。 二、本次担保履行的审批程序 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向交通银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 10 月 16 日签订最高 额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，担保的最高债权额为 1,700 万元，具体保证责任期间、授信方式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 1.68%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司 董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构 ...

公司治理变更 - 2024年8、9月会议选举赵茜菁为董事长，法定代表人变更为赵茜菁[2] 股本与资本变更 - 2023年权益分派后总股本由107,620,000股变为150,668,000股[2] - 注册资本由10,762万元变为15,066.80万元[2][3] 工商登记信息 - 2024年9月18日完成工商变更登记及章程备案[3] - 变更后统一社会信用代码为91320000714164832Y[3] - 变更后类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] 公司基本信息 - 成立日期为1999年06月09日[4] - 法定代表人为赵茜菁[4] - 住所为苏州工业园区民生路9号[4]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 公司于 2024 年 9 月 18 日完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登 记基本信息如下： 统一社会信用代码：91320000714164832Y 名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 注册资本：15,066.80 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 住所：苏州工业园区民生路 9 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月5日在公司会议室三楼召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持80,818,990股，占比53.64%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数80,818,990股，占比100%[6] - 《关于提名沈悦为监事的议案》同意股数80,818,990股，占比100%[7] 人员任职 - 沈悦于2024年9月5日任职公司监事[10] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由第五届董事会召集[4] - 9月5日14点30分在苏州召开，网络投票时间为9月4 - 5日[6] 参会股东情况 - 现场6人，持股80,818,990股，占比53.64%，网络投票股东0名[8] 临时提案 - 8月26日股东赵东明提交提名沈悦为监事的议案[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等两议案同意股数均为80,818,990股，占比100%[15]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 日经全国中小企业股份转让系统审查通过并 经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-066 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-067 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会 ...