证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-055 平顶山东方碳素股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | 前持股比例 | | 杨遂运 | 控股股东、实际控制人 | | 52,813,162 | 44.3808% | 二、 增持计划的主要内容 | | | | | | 增持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 增持资 | 拟增持 | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 金来源 | 目的 | | | | | | | 区间 | | | | 杨遂运 | 不低于 | （不 ...

独立董事候选人声明与承诺（刘永锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘永锋，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-047 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定， 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨遂运先生、杨晓鹏先生、 张梦楠先生、秦长青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届董 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-053 平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名陈坡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张亚东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 公司，先后任职为成本会计、采购员， ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-045 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈坡先生和张亚东先生为 公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起生效，上述提名人将与公司 2023 年第一次职工代表 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 平顶山东方碳素股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-050 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事会，现提名刘永锋先生、任保增先 生、许尽峰先生为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽峰先生已书 面同意出任平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人刘永锋先生、任保增先生、 许尽峰先生具备独立董事任职资格，与平顶山东方碳素股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽 峰先生不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人刘永锋先生、任保增先生、许尽峰先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 本 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-048 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（任保增） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任保增，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-054 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-051 平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名杨遂运先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,863,162 股，占公司股本的 44.4228%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张梦楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-046 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开时间: 2023 年 9 月 23 日上午 9:00 会议地点: 平顶山东方碳素股份有限公司会议室 1.议案内容： 会议召开方式: 现场召开 会议主持人: 工会主席刘艳涛先生 表决方式: 书面表决 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少 璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临 ...