证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-052 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十 一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等资料， 发表如下独立意见： 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-038 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额配 售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，募集 资金净额为人民币 368,705,297.92 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了报告号为信会师报字 (2023)第 ZB11224 号的《验资报告》。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-043 平顶山东方碳素股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 》的独立意见 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-039 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事：曹国华 独立董事：姬恒领 2023 年 8 月 28 日 经审查，我们认 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-040 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年 ...

公司上市与荣誉 - 公司于2023年6月30日在北京证券交易所上市[4] - 公司于2023年6月获得“河南省绿色工厂”荣誉称号[5] 项目建设 - 公司年产3万吨高端石墨碳材项目开始启动建设[6] - 公司3万吨特种石墨项目已签订2.6亿元基建合同[36] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为119,000,000股，注册资本为119,000,000元[21][22] - 期初总股本8700万股，报告期发行3200万股，发行后总股本1.19亿股[84][85][86][92][94] - 本年期初股本为8700万元，本期增加3200万元，期末为11900万元[130][132] - 截至2023年6月30日，公司实收股本11900万股，注册资本11900万元[144] 保荐与督导 - 保荐机构持续督导期间为2023年6月30日 - 2026年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为188,193,428.26元，较上年同期增长15.33%[26] - 本期毛利率为36.52%，上年同期为43.51%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为45,716,551.06元，较上年同期下降15.94%[26] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,970,927.39元，较上年同期下降27.65%[26] - 本期基本每股收益为0.53元，较上年同期下降15.87%[26] - 本期期末资产总计11.13亿元，较上年期末增长78.84%；负债总计2.81亿元，增长37.30%；归属于上市公司股东的净资产8.32亿元，增长99.18%；每股净资产6.99元，增长45.66%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -8847.39万元，较上年同期减少234.68%[28] - 本期总资产增长率为78.84%，营业收入增长率为15.33%，净利润增长率为 -15.94%[29] - 非经常性损益合计793.60万元，净额为674.56万元[31] - 货币资金本期期末为374,822,753.16元，占总资产33.68%，较上年期末增加1779.53%，因北交所上市募集资金[39][40] - 应收账款本期期末为35,112,035.25元，占总资产3.16%，较上年期末增加470.58%，因客户6月提货未到付款时间[39][40] - 无形资产本期期末为55,054,169.75元，占总资产4.95%，较上年期末增加269.73%，因购买项目土地使用权[39][41] - 营业收入本期为188,193,428.26元，较上年同期增加15.33%[43] - 营业成本本期为119,474,500.28元，占营业收入63.48%，较上年同期增加29.62%[43] - 财务费用本期为3,657,185.19元，占营业收入1.94%，较上年同期增加705.50%，因银行借款增加[43][44] - 其他收益本期为7,956,815.85元，占营业收入4.23%，较上年同期增加997.47%，因北交所上市获政府奖励[43][45] - 主营业务收入本期为187,304,801.86元，较上期增加15.02%[47] - 其他业务收入本期为888,626.40元，较上期增加173.01%[47] - 净利润本期为45,716,551.06元，较上年同期减少15.94%[43] - 主营业务收入187,304,801.86元，同比增长17.05%，毛利率36.69%，同比减少17.23个百分点[49] - 其他业务收入888,626.40元，同比下降71.84%，毛利率0%，同比减少1.9个百分点[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -88,473,933.57元，上期为65,690,593.23元，变动比例 -234.68%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,581,276.61元，上期为 -27,705,218.49元，变动比例58.20%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为454,931,453.73元，上期为 -15,397,460.56元，变动比例3,054.59%[51] - 2022年12月31日和2023年6月30日存货净额分别为265,280,515.36元和333,816,354.98元，分别占同期总资产的42.63%和30.00%[65] - 2023年6月30日公司资产总计1112856683.33元，较2022年12月31日的622262639.10元增长约78.84%[111] - 2023年6月30日流动资产合计865059582.46元，较2022年12月31日的401636229.54元增长约115.38%[110] - 2023年6月30日非流动资产合计247797100.87元，较2022年12月31日的220626409.56元增长约12.31%[111] - 2023年6月30日负债合计280842329.43元，较2022年12月31日的204548363.38元增长约37.30%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计832014353.90元，较2022年12月31日的417714275.72元增长约99.18%[112] - 2023年6月30日货币资金为374822753.16元，较2022年12月31日的19942405.93元增长约1780.52%[110] - 2023年6月30日应收票据为85383635.93元，较2022年12月31日的63308894.03元增长约34.87%[110] - 2023年6月30日应收账款为35112035.25元，较2022年12月31日的6153787.84元增长约470.57%[110] - 2023年6月30日存货为333816354.98元，较2022年12月31日的265280515.52元增长约25.83%[110] - 2023年6月30日固定资产为165909749.93元，较2022年12月31日的169020038.23元下降约1.84%[111] - 2023年上半年公司营业总收入为188,193,428.26元，较2022年同期的163,171,930.12元增长约15.33%[118] - 2023年上半年公司营业总成本为141,078,041.47元，较2022年同期的106,330,061.44元增长约32.68%[119] - 2023年上半年公司净利润为45,716,551.06元，较2022年同期的54,384,604.73元下降约15.94%[119] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.53元/股，较2022年同期的0.63元/股下降约15.87%[120] - 2023年上半年公司稀释每股收益为0.51元/股，较2022年同期的0.63元/股下降约19.05%[120] - 截至2023年上半年末，公司资产总计为1,133,182,292.41元，较期初的635,582,224.03元增长约78.29%[115] - 截至2023年上半年末，公司负债合计为301,615,995.02元，较期初的217,725,596.63元增长约38.53%[116] - 截至2023年上半年末，公司所有者权益合计为831,566,297.39元，较期初的417,856,627.40元增长约98.99%[116] - 2023年上半年公司存货为328,240,780.14元，较期初的258,345,129.47元增长约27.05%[115] - 2023年上半年公司无形资产为50,339,105.78元，较期初的10,123,849.60元增长约397.23%[115] - 2023年1-6月营业收入187,500,348.62元，较2022年1-6月的166,325,087.64元增长12.73%[122] - 2023年1-6月营业成本120,440,723.45元，较2022年1-6月的97,073,954.72元增长24.07%[122] - 2023年1-6月营业利润51,628,685.26元，较2022年1-6月的61,846,462.11元下降16.52%[123] - 2023年1-6月净利润45,110,229.87元，较2022年1-6月的52,752,992.41元下降14.49%[123] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计176,982,914.87元，较2022年1-6月的126,857,638.45元增长40.46%[124] - 2023年1-6月经营活动现金流出小计265,456,848.44元，较2022年1-6月的61,167,045.22元增长333.98%[124] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-88,473,933.57元，2022年1-6月为65,690,593.23元[124] - 2023年1-6月筹资活动现金流入小计472,965,091.63元，较2022年1-6月的18,600,000.00元增长2442.82%[125] - 2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为454,931,453.73元，2022年1-6月为-15,397,460.56元[125] - 2023年期末现金及现金等价物余额为374,822,753.16元，较2022年的58,194,239.42元增长544.09%[125] - 经营活动产生的现金流量净额为-8536.14万元，上年同期为7490.01万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-1156.64万元，上年同期为-3887.96万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为45504.04万元，上年同期为-1274.39万元[128] - 现金及现金等价物净增加额为35811.68万元，上年同期为2327.97万元[128] - 期末现金及现金等价物余额为37479.33万元，上年同期为5815.53万元[128] - 本年期初资本公积为3027.39万元，本期增加33670.53万元，期末为36697.92万元[130][132] - 专项储备本期减少12.18万元，期末为1992.09万元[130][132] - 未分配利润本年期初为24995.95万元，本期增加4571.66万元，期末为29567.61万元[130][132] - 所有者权益合计本年期初为41771.43万元，本期增加41430.01万元，期末为83201.44万元[130][132] - 公司2023年期初所有者权益合计为337,074,914.57元[134] - 本期增减变动金额使所有者权益增加55,979,252.09元[134] - 综合收益总额为54,384,604.73元[134] - 专项储备本期提取1,639,726.84元，使用45,079.48元，期末余额为19,135,101.14元[134][135] - 母公司2023年期初所有者权益合计为417,856,627.40元[136] - 母公司本期增减变动金额使所有者权益增加413,709,669.99元[136] - 母公司综合收益总额为45,110,229.87元[136] - 母公司股东投入普通股32,000,000.00元，使所有者投入和减少资本增加36

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-037 平顶山东方碳素股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发 展需要，投资设立全资子公司——平顶山卓辰科技有限公司。 目前，平顶山卓辰科技有限公司已完成工商注册登记，并取得由 河南省平顶山市石龙区市场监督管理局核发的营业执照。 统一社会信用代码：91410404MACRHJ0LX3 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张亚东 注册资本：贰仟万圆整 成立时间：2023 年 08 月 09 日 住所：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100 米网络数字化产业 园办公楼 2 楼 257 室 A 号 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成 材料销售；新材料技术研发；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及 电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券简称： 东方碳素 证券代码： 832175 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 平顶山东方碳素股份有限公司 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 1 平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书 （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 2 声明 发行人及全体董事 ...