会议基本信息 - 会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开[5] - 会议主持人是陈坡[3] - 会议通知于2024年8月15日以通讯方式发出[5] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，职工监事樊少璞通讯表决[4] 议案表决 - 2024年半年度报告等两议案均3票同意、0票反对、0票弃权[6]

募集资金情况 - 公司发行3200万股，发行价每股12.6元，募资总额4.032亿元，净额3.687亿元[2] - 截至2024年6月30日，募资专户余额5102.63万元[4] - 2024年半年度，募资投入总额1.363亿元，累计投入3.203亿元[16] 项目进展 - 年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目期末投入进度73.34%，预计2025年3月31日达预定可使用状态[16] 资金使用动态 - 2023年7月20日同意用不超5000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年7月5日将5000万元补流资金归还专用账户[9] 合规情况 - 报告期内无募资置换、买理财、变更用途及违规情形[8][11][12][13] 其他情况 - 超募资金投向、永久补流及其他使用情况均不适用或无[18]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-045 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-043 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 职工监事樊少璞因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

募集资金情况 - 发行3200万股，价格12.6元/股，募资4.032亿元，净额3.6870529792亿元[2] - 截至2024年7月15日，存储初始3.7335094339亿元，期末9602.628691万元[6] 项目投资情况 - 截至2024年7月15日，年产1.8万吨项目计划投资3.6870529792亿元，累计投入2.7530691487亿元[7] 资金使用决策 - 2024年7月26日通过用闲置募资补充流动资金议案[9] - 不超5000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月26日在公司会议室召开，方式为现场和视频结合[3] - 发出会议通知时间为2024年7月22日[3] - 会议主持人是董事长杨遂运，列席人员有公司监事和高管[3] 参会情况 - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，独董许尽峰通讯表决[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票同意，无需股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2024年7月26日在公司会议室现场召开[5] - 主持人是陈坡[3] - 发出通知时间为2024年7月22日，方式为通讯[5] 议案审议 - 审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

资金募集 - 2023年6月12日发行3200万股普通股，发行价12.6元/股，募资4.032亿元，净额3.6870529792亿元，6月20日到账[2] 项目投入 - 截至2024年7月15日，年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目累计投入2.7530691487亿元，进度74.67%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年7月26日，董事会、监事会审议通过该议案[12] 资金存储 - 截至2024年7月15日，公司募集资金存储合计9602.628691万元[6]

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为平顶山东方碳 素股份有限公司(以下简称"东方碳素"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对东方碳素使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年5月31日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意平顶山东方碳素 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行 数 量 为 3.200.00 万 股, 发 行 价 格 为 12.60元 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 403,200,000.00元,实际募集资金到账金额为 373,350,9 ...