证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-038 平顶山东方碳素股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月12日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股32,000,000股， 发行方式为公开发行，发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为 403,200,000.00 元，募集资金净额为 368,705,297.92 元，到账时间为 2023 年 6 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | 实 | 募集资金计划 | | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | 施 | 投资总额（调整 | 累计投入募集资金金额 | （%） | | 号 | 用途 | 主 | | （2） | ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-040 平顶山东方碳素股份有限公司 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 充流动资金公告》（公告编号 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-039 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

募集资金情况 - 发行3200万股，每股12.6元，募资4.032亿元（超配权行使前）[2] - 扣除费用后，募资净额3.6870529792亿元[2] - 2023年6月20日募资全部到账[2] 资金管理与使用 - 制定《募集资金管理办法》管理资金[3] - 4个专户用于年产1.8万吨项目，资金使用中[5] - 工行华鹰支行专户注销，监管协议终止[6]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-037 二、募集资金管理情况与使用情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资 金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》 规定的情况。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资 金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 平顶山东方碳素股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不 特定合格投 ...

资金使用 - 2023年7月20日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2024年7月8日公司归还5000万元至专用账户[2] - 公司通知保荐方募集资金归还情况[2]

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-036 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日， 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易 所指定信息披露平台披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-031）。 截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本119,000,000股为基数，每10股派1.00元现金，共派11,900,000.00元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润312,034,464.33元，母公司315,372,233.74元[2] 税收与时间安排 - 不同持股时长股东缴税不同，合格境外投资者每10股派0.90元[4] - 权益登记日6月18日，除权除息日6月19日，红利当日划入账户[6][7]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-035 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,900,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 ...

会议安排 - 公司2024年4月16日召开董事会审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月16日公告召开股东大会通知，距会议超20日[8] - 2024年5月21日15:00现场召开股东大会，董事长主持[8] - 网络投票时间为5月20日15:00至5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，持股53,571,600股，占比45.0182%[11] - 现场出席5人，持股53,492,100股，占比44.9513%[12] - 网络投票2人，持股79,500股，占比0.0668%[13] 议案审议 - 审议16项议案，与通知一致[15][16] - 多项议案同意股份占比超99%通过[18][19][20] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意占比86.8829%[28] - 《2024年度董事薪酬方案》同意占比87.3424%[30] 决议情况 - 股东大会表决程序合规，决议合法有效[37][38]