证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为审计委员会主任委员，本人召集并参加了 5 次审计委员会会议。本人 认真审阅了公司年度报告、中期报告、季度报告及审计机构出具的审计报 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月15日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00至5月15日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[23] - 会议登记地点为山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室[23] - 会议联系人李中文，电话0536 - 5213351[23] - 本次股东大会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合[3] 公司决策 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[15] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟用不超10000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[20] 会议审议 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[9]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公 司内部决策程序批准的其他理财产品。 1、投资风险： （1）公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种 因素的影响，进而产生收益波动。 （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因 此 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-018 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,596,180.86 元，母公司未分配利润为 280,861,917.00 元。 公司本次权益分派预案如下 ...

目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A009949 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A016600 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantth ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票13,043,400股，募集资金总额93,912,480元，净额81,211,060.83元[2] - 截至2024年12月31日，专户余额2,303,015.83元[3][4] 项目投入情况 - 年产3万吨宠物主粮项目本报告期投入5,010,944元，累计投入69,424,093.38元，投入进度97.49%[19] - 研发运营支持中心项目本报告期投入0元，累计投入10,401,785.42元，投入进度104.02%[19] 资金使用情况 - 2022年4月11日，公司置换自筹资金33,516,735.83元及发行费用1,039,430.17元[10][20] - 2023年度公司使用2000万元闲置资金买理财产品，收益252891.39元[21]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[1] - 2023年末职业风险基金余额815.09万元[2] 审计相关 - 2023年上市公司审计客户257家[1] - 同意聘任致同作为2025年审计机构[4] - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[8] 人员资质 - 项目合伙人赵艳美近三年签5份上市公司审计报告等[5] - 签字注册会计师刘民近三年签4份上市公司审计报告等[5] - 质量控制复核人王高林近三年签5份上市公司审计报告等[6]

独立董事履职情况 - 赵飞2022年6月起任独立董事，2023年7月兼任提名委员会主任委员[1] - 报告期内应出席董事会7次、股东大会3次，均亲自出席[4] - 参加3次独立董事专门会议，现场工作17天[6][9] 沟通与指导 - 与内审部沟通审计计划，与审计会计师沟通审计情况[7] - 督促公司回应资本市场和股东，关注信息披露[8] - 参加北交所培训，就独立董事制度改革给予公司指导[10] 投票情况 - 在董事会、股东大会及专门会议对议案均投赞成票[2][6]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-023 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席李进文先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2025 年度工作规划。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...