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路斯股份:监事会主席任命公告
2024-03-04 17:22
人事变动 - 2024年3月3日公司选举李进文为监事会主席至第五届监事会届满[2] - 因姚鹏辞职,补选李进文为监事并当选主席[3] 人员信息 - 李进文持股448,000股,占股本0.4335%[2] - 李进文有丰富工作履历[4] 影响说明 - 选举主席保障监事会运行,不影响生产经营[5]
路斯股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-27 16:48
股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日召开[2] - 12名股东出席,持表决权股份47,680,827股,占比46.1369%[3] 人事变动 - 补选李进文为监事,生效于2月26日[6][9] - 李进文持股448,000股,占比0.4331%[6] - 监事姚鹏于2月26日辞职[6][9]
路斯股份:上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-27 16:48
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日15时召开[4] - 由董事会根据1月24日决议召集[3] - 1月25日刊登通知,现场和网络投票结合[3] 投票相关 - 因网络投票问题2月19、20日刊登延期及更正公告[4] - 网络投票时间2月25 - 26日15:00,股权登记日2月5日[4] 出席情况 - 出席股东及代表12人,代表股份47,680,827股,占比46.1369%[7] - 中小投资者代表1人,代表股份40,000股,占比0.0387%[7] 审议结果 - 审议补选监事议案,同意47,680,827股,占比100%[10] - 除延期通知,程序及表决结果合法有效[11]
路斯股份(832419) - 2023 Q4 - 年度业绩
2024-02-26 00:00
财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入696,196,735.53元,同比增长26.80%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润68,900,091.77元,同比增长59.74%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,447,547.18元,同比增长85.54%[3] - 2023年基本每股收益0.67元,同比增长55.81%[3] - 报告期末总资产646,024,264.90元,较期初增长17.28%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益478,670,864.22元,较期初增长13.96%[3] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非前)为15.28%,上年同期为10.73%[3] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非后)为14.07%,上年同期为8.51%[3] - 2023年公司毛利率19.89%,去年同期为15.16%,上升4.73个百分点[5] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因市场开发、产能释放、研发与成本管控及汇率因素[4][5]
路斯股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-02-06 17:01
山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议,并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》,同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内,使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品,在前述额度内,资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 (www.bse.cn)披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号: 2023-027)。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-128)。 3、披露标准 证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性 ...
路斯股份(832419) - 2023 Q4 - 年度业绩预告
2024-01-30 00:00
业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向上升[3] 净利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为6700 - 7100万元,上年同期为4313万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为55.34% - 64.62%[3] - 2023年度预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长55.34% - 64.62%[4] 销售收入情况 - 本期销售收入实现良好增长,主粮产品收入同比大幅增长,肉干、肉粉等产品贡献显著[4][5] 销售毛利率情况 - 本期销售毛利率同比上升[5] 核心产品毛利率情况 - 核心产品肉干产品毛利率改善[5] 主粮产品毛利率上升原因 - 募投主粮项目产能释放顺利,规模化生产带动主粮产品毛利率明显上升[5] 财务数据性质说明 - 2023年年度主要财务数据为初步核算数据,未经审计,具体以年报为准[1][6]
路斯股份:回购股份注销完成暨股份变动公告
2024-01-29 17:43
证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 股权结构变动情况 注:上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续,并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户,共回购 100,000 股,占回购前公司总股本的比例 为 0.0967%。公司已于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 100,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前,公司股份总 额为 103,446,400 股,本次回购股份注销完成后,公司股份总额为 103,346,400 股,公 ...
路斯股份:监事任命公告
2024-01-25 17:05
(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 提名李进文先生为公司监事,任职期限至第五届监事会届满之日止,本次任免尚需 提交股东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 448,000 股,占公司股本的 0.4331%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务,辞职后继续担任公 司生产总监职务。为保证监事会正常运行,公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届 监事会监事。 证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-010 山东路斯宠物食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 (三)新任董监高人员履历 李进 ...
路斯股份:关于向银行申请综合授信额度的公告
2024-01-25 17:05
证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-008 公司及子公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的 综合授信额度,本授信额度可在年度内循环使用。公司及子公司实际借款金额应 根据公司生产经营的实际需要合理确定,且不应超出本授信额度。具体授信额度、 实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。 上述议案在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。在授信期 限和授信额度内,公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会或 股东大会。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律 文件,并授权财务部门办理相关手续。 二、对公司的影响 公司本次综合授信额度预计是生产经营的正常需要,有利于公司提高融资效 率,优化融资结构,为业务发展补充流动资金,符合公司整体利益。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称" ...
路斯股份:第五届监事会第五次会议决议公告
2024-01-25 17:05
证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-009 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 (一)审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容: 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告,自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效,在此之前,姚鹏先生将按照有关规定继 续履行监事职责。为保证监事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关 1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人:韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 规定,现提名李进文先生为公司监事,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,000 股,占公司股本的 0.4331%, 不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《监 事任命公告》(公告编号:2024-010)。 本公司及监事会全体成员保证公 ...