证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-127 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股，本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额 93,912,480.00 元，扣除发行费用 12,701,419.17 元（不 含税），实际募集资金净额 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 存续状态 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-122 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第二次专门会议审议通过， 且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十五条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份；… ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-121 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）与温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称"温 州锦恒"）拟对柬埔寨合资公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO.,LTD.（中 文名称：柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称"路恒宠物"）增资 1,700 万 美元，其中：公司以自有资金出资 867 万美元，占增资比例的 51%；温州锦恒 以自有资金出资 833 万美元，占增资比例的 49%。本次增资完成后，路恒宠物的 注册资本将增加至 2,000 万美元。本次增资拟用于建设年产 7,500 吨宠物食品项 目。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于 进行相关磋商、签订相关法律文件、向有 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-120 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励 对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股票。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-119 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，公司与温州锦恒宠物 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 用品有限公司（以下简称"温州锦恒"）拟对柬埔 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-125 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票。 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-123 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,344.6400 | 万元。 | 10,334.6400 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,344.6400 | 万股，均为普通股。 | 10,334.6400 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其回购注销部分限制性股票相关事项的专 项法律顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《第 3 号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东路斯宠物食品股 份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称"《定向发行说明书》"）的有关规 定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-124 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023年12月28日15:00—2023年12月29日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-118 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控股 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 行动人 | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 □是 √否 三、 备查文件目录 二、 减持计划 ...