证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工 ...

2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总 金额（元） 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 □减持数量过半 √减持时间过半 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6-26 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 王 | | | | | | | | | | 志 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 492,000 | 0.4756% | | 昌 | | | | ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 10 日，形式为网络调研，接待 6 家机构及 3 位个人投资者 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理寇兴刚先生和董事会秘书李中文先生 [2] 订单与收入情况 - 公司目前订单正常，二、四季度订单多于一、三季度，今年情况与往年类似 [3] - 今年上半年内销收入同比增长约 76%，增量源于主粮、肉粉产能释放及其他产品收入增长 [4] 项目进展 - 柬埔寨项目境内外审批接近尾声，预计今年年底投入使用，明年贡献收入 [5] - 募投项目主粮项目二期生产线预计今年年底投入使用 [7] 品牌建设举措 - 从产品研发入手，注重安全、营养、适口性，改善研发条件 [6] - 进行线上、线下全渠道布局，提高线上渠道占比，布局社交媒体并与达人合作 [6] - 计划和专业品牌建设团队合作 [6] 产能规划 - 柬埔寨项目投入使用后预计新增 3,000 吨肉干零食产能 [7] - 主粮项目二期生产线预计新增 1.8 万吨主粮产品产能 [7] 成本与毛利率 - 主营业务成本中直接材料占比约七成，直接人工占比接近两成，制造费用占比一成以上 [8] - 今年上半年毛利率略超 20%，预计下半年毛利率保持稳定 [10] 股东减持 - 今年 5 月 8 日披露五名股东减持计划，原因均为个人资金需求 [8] - 目前三名股东减持数量已过半，一名未过半，一名已提前终止减持 [8] 主粮品牌 - 主粮产品以自有品牌（路斯、畅益舒）为主，代工品牌（京东京造、境外客户品牌等）为辅 [9]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-093 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日接待了 6 家机构及 3 位个人投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 10 日 调研形式：网络调研 调研机构：力量资本、第一创业证券、兴业证券、子沐研究、上海证券、东 莞证券、廖伟文、陈冰兵、焦振杰（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理寇兴刚先生、董事会秘书李中文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：公司目前订单情况比较正常。从公司历年的季度收入数据来看，与一、 三季度相比，二、四季度的订单要多一些，公司今年情况基本与往年类似，出现 这种情况的原因主要是一季度会受到国内春节放假的影响，三季度国内外促销活 动相对较少，而二季度有国内的 6.18 购物节，四季度有国内的 11. ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 9 日，形式为网络调研，41 家机构参与，上市公司接待人员为董事、副总经理寇兴刚先生和董事会秘书李中文先生 [1][2] 收入增长情况 - 今年上半年主营业务收入同比增加 9,196.28 万元，增长比例为 37.36%，新客户增量约占收入增量 1/3，存量客户贡献约占 2/3 [3][4] - 境内收入同比增加 5,007.26 万元，增长 76.29%，出口收入同比增加 4,189.02 万元，增长 23.21%，境内收入增长快且贡献大，二季度出口收入增长明显 [4] 国内渠道布局 - 线下通过在一、二线城市建立代理分销商对接宠物门店、医院等，要求分销商执行控价体系，内销部门有团队监督，商超渠道供货沃尔玛；线上以天猫、京东、拼多多等传统平台为主，正积极布局抖音、快手、小红书等新媒体渠道 [5] 原材料价格及影响 - 原材料以鸡肉为主，受疫情、供需和猪价影响，预计下半年原材料价格平稳，不会对毛利率构成重大不利影响，公司会关注价格波动并提高库存管理水平 [6] 毛利率上升原因 - 出口毛利率上升 7.53 个百分点，因出口用美元结算，人民币贬值折算单价提高，且肉干产品单位成本下降；内销毛利率上升 4.68 个百分点，源于主粮产能释放单位成本下降和肉粉产品销售单价上升 [7][8] 主粮项目进展 - 主粮项目一期生产线去年 6 月投产，达产后年产 1.2 万吨，目前产能爬坡，今年上半年贡献收入超 3,000 万元，出口约 678.79 万元；二期预计今年末投入使用，明年贡献收入 [8] 主粮产品研发方向 - 已推出基础性膨化粮产品，改良饼干生产线推出低温烘焙粮，未来重视差异化产品研发，贴近市场需求研发功能性主粮产品，如繁育粮、猫用化毛排毛功能粮，化毛排毛产品今年上半年获发明专利 [9] 自建辐照加工中心考虑 - 目前辐照杀菌外包费用高且随出口额上升，自建可节约成本；能在厂区自主完成辐照灭菌，缩短时间、提高效果；配套成品仓库可提高仓储能力 [10] 国内外宠物食品需求趋势 - 国外欧美等发达国家需求恢复，俄罗斯市场需求明显增长，公司二季度出口收入转为增长；国内需求增长快，主粮产品尤甚，宠物主年轻化、专业化，对健康安全关注度高 [11]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-092 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 接待了 41 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 9 日 调研形式：网络调研 回答：今年上半年公司主营业务收入同比增加 9,196.28 万元，增长比例为 37.36%。收入增长一方面来自于新客户，今年以来，公司参加了多场展会，销售 活动开展顺利，新客户有不小的增量，约占收入增量的 1/3；另一方面存量客户 也稳步增长，存量客户对收入增量的贡献约占 2/3。关于渠道方面，境内收入同 比增加 5,007.26 万元，增长 76.29%，出口收入同比增加 4,189.02 万元，增长 23.21%，境内收入增长较快，对收入贡献较大。值得一提的是，在一季度出口收 入略有下滑的背景下，今年二季度出口收 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-088 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》 （2023-089）和《2023 年半年度报告摘要》（2023-090）。 2.议案表决结 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-091 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末 ...