证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-012 提名张利岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,692,000 股，占公司股本的 4.4375%，不是失信联合惩戒对象。 河北美邦工程科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过： 提名高文杲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对象。 提名张玉新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-018 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈晓冬，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-019 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯文英，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-014 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-017 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北美邦工程科技股份有限公司董事会，现提名林金锋为河北美邦工 程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北美邦工程科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-010 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月 23 日到期，根据《公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-020 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人林金锋，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-013 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举宋惠芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期与第四届监事会任期一致。宋惠芳女士符合《公司法》《公司章程》 以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一） 会议召开情况 1. 会议 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-011 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 河北美邦工程科技股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 23 日任期届满，根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现提名马记 先生、张卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 ...

业绩表现 - 公司最新一期业绩快报显示，归属母公司上市股东净利润相较上年度下滑，主要原因是BDO及四氢呋喃产业链景气度回落，四氢呋喃销售价格显著下降，甲苯氧化产品销售价格也受行业景气度影响下降 [2] 业绩增长驱动因素 - 2024年公司业绩增长的主要来源包括：募投项目预计于第三季度前后完成竣工验收并开始试生产，增加四氢呋喃产销量；对现有产品产线进行工艺优化及技术改造，提高装置运行能力和产品质量；在解决方案领域开拓新业务新市场，持续加大研发投入 [3] 募投项目 - 募投项目的四氢呋喃产品将主要供给氨纶市场，同时保持部分产品供给溶剂市场，公司将根据下游市场变化灵活调整 [4] - 募投项目选址在内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园区，具有资源优势（周边富集焦炭、石灰石等生产BDO的工业原料）和产业优势（乌海市政府计划打造全球最大BDO一体化生产基地，园区内汇聚多家大型可降解材料产业企业） [5] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2024年2月27日至29日在上海锦江汤臣洲际大酒店举行，参会单位包括申万宏源、华夏基金、融通基金等多家机构 [1]