证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-046 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

2023年情况 - 召开9次董事会、7次股东大会，独立董事冯文英全勤出席[2] - 《独立董事专门会议工作制度》11月28日生效，年末无事项需审议[4] - 冯文英对提交董事会的全部议案均投同意票[3] 2024年展望 - 独立董事将为公司发展提建议、为决策提供参考[12] - 保障中小股东利益，促进公司健康持续发展[12]

会议时间 - 现场会议2024年5月15日14：00召开[4] - 网络投票2024年5月14 - 15日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月13日[7] 会议内容 - 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案[8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日10：00 - 14：00[23] - 登记地点为石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801[23] 其他信息 - 会议召集人为董事会，议案于2024年4月23日经第四届董事会第二次会议审议通过[2] - 会议联系人王晓丽，电话0311 - 85832157，邮编050035[23] - 与会股东费用自理[23]

公司发展与创新 - 公司于2023年5月25日在北京证券交易所成功上市[6] - 公司被认定为国家知识产权优势企业[6] - 公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业,已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化[39] - 公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案,提高反应效率、降低能耗物耗[39] - 公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系,并形成了持续性的盈利模式[39] - 公司持续进行研发投入,2023年申请国家专利13件,其中发明专利7件,实用新型专利6件[42] - 公司募投项目3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目按计划如期进行,土建及主体工程建设已基本完成[42] - 公司被认定为国家知识产权优势企业,全资子公司美邦美和入围国家级科技型中小企业[42] - 控股子公司美邦寰宇被认定为宁夏自治区瞪羚企业,控股子公司科林博伦发明专利获得湖北省知识产权局组织的第三届高价值专利大赛优秀奖[42] 财务数据分析 - 公司2023年营业收入为47,798.05万元,较上年同期下降15.32%[51] - 公司2023年毛利率为17.05%,较上年同期下降12.70个百分点[51] - 公司2023年净利润为2,755.74万元,较上年同期下降71.15%[51] - 公司精细化工产品营业收入为43,722.00万元,较上年同期下降15.84%,毛利率下降15.25个百分点[56] - 公司解决方案业务营业收入为4,038.89万元,较上年同期增长0.33%,毛利率增加8.92个百分点[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额为374.49万元,较上年同期下降98.04%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-16,956.98万元,较上年同期下降471.61%[64] - 公司公开发行1,320万股股票,募集资金净额为12,152.54万元[66] 子公司经营情况 - 子公司科林博伦实现营业收入33,378.08万元,较上年同期上升11.42%,实现净利润56.60万元,较上年同期下降96.21%,主要系甲苯氧化系列主要产品受行业景气度变化影响,销售价格下降,利润减少[82] - 子公司美邦寰宇和科林博伦通过高新技术企业认定,适用15%的企业所得税优惠税率[84] 研发与知识产权 - 公司持续进行研发投入,2023年申请国家专利13件,其中发明专利7件,实用新型专利6件[42] - 公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、资源综合利用技术等方面拥有已受理国家专利187件,其中已授权国家专利160件[109] 环境保护与安全生产 - 公司生产经营过程中会产生一定的废水、废气和固废等污染物,但公司基于较为领先的绿色制造技术在清洁生产、环保工作方面具有一定先进性[111] - 公司配置了SCR脱硝装置、尾气净化塔、尾气吸附机组、污水处理站生化处理等环保设施,提升三废处理能力,对生产经营过程中产生的环境污染物进行了有效的控制[198] - 公司执行全方位、全过程、全流程、全人员、全天候的有效安全管理措施,包括成立安全生产委员会、实行领导和干部24小时值班、严格进行安全生产检查和隐患排查治理等[194] - 公司建立了完善的安全生产制度,制定了多项安全管理制度,确保安全生产[194] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人高文杲持股比例为27.67%,持有限售股份23,022,000股[125] - 公司第二大股东张玉新持股比例为8.49%,持有限售股份7,062,772股[125] - 公司第三大股东金作宏持股比例为4.68%,持有限售股份3,892,000股[125] - 公司第四大股东北京德恒持股比例为4.51%,持有限售股份3,756,000股[125] - 公司董事长高文杲为公司控股股东和实际控制人,与部分董事监事为一致行动人[152] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况,其中董事长持股2,302.2万股,占比27.67%[153] 行业政策与发展趋势 - 化工行业呈现高质量发展趋势,产业结构优化,下游应用领域不断扩大,带动四氢呋喃和高品质苯甲醇、苯甲醛等产品需求进一步扩大[3] - 行业绿色化趋势明显,公司致力于绿色化学技术创新,提升生态效率与生活品质,为行业绿色发展做出贡献[4] - 化工行业受到国家政策的高度重视,相关法规政策为行业发展指明了方向[164] - 近年来国家和地方出台了化工行业发展规划和产业政策,促进产业结构调整和优化升级[164] - 为响应国家绿色可持续发展倡导,绿色化学理念已成为行业技术进步及发展的主要方向,亟待一批新型催化、反应、分离、过程强化等领域的关键技术突破与科技成果有效落地[172]

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.21亿元，同比增长30.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为246.41万元，同比增长210.47%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1280.05万元，同比增长189.33%[10] - 公司营业利润为681.31万元，同比增长335.61%，主要由于四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品销售毛利增加[12] - 公司净利润为622.75万元，同比增长459.94%，主要由于四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品营业利润增加[12] - 公司2024年1-3月营业总收入为92,305,375.87元，同比下降23.5%[36] - 2024年1-3月净利润为-1,730,152.92元，同比下降127.8%[37] - 公司2024年1-3月营业总成本为95,670,541.82元，同比下降15.3%[36] - 2024年1-3月研发费用为4,472,336.55元，同比下降3.2%[36] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-2,230,549.84元，同比下降190.6%[37] - 2024年1-3月基本每股收益为-0.0319元/股，同比下降207.8%[38] - 2024年1-3月营业收入为320,133.16元，同比下降86.85%[40] - 2024年1-3月净利润为-2,535,709.06元，同比下降75.94%[40] - 2024年1-3月综合收益总额为-2,534,971.03元，同比下降69.68%[41] 资产负债情况 - 公司资产负债率（合并）为31.39%，较上年末增加1.61个百分点[10] - 应收款项融资为3286.42万元，同比增长98.39%，主要由于应收票据增加[11] - 合同负债为2966.98万元，同比增长98.86%，主要由于销售合同的预收款项增加[11] - 公司库存股为705.85万元，同比增长772.35%，主要由于公司回购股票[11] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的437,777,843.53元增加到2024年3月31日的452,038,067.43元，增长3.26%[30] - 公司非流动资产合计从2023年12月31日的516,186,910.40元增加到2024年3月31日的526,219,481.36元，增长1.94%[31] - 公司资产总计从2023年12月31日的953,964,753.93元增加到2024年3月31日的978,257,548.79元，增长2.55%[31] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的248,256,210.82元增加到2024年3月31日的277,131,785.02元，增长11.63%[31] - 公司非流动负债合计从2023年12月31日的35,799,552.38元减少到2024年3月31日的29,944,625.22元，下降16.35%[31] - 公司所有者权益合计从2023年12月31日的669,908,990.73元增加到2024年3月31日的671,181,138.55元，增长0.19%[32] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的223,583,599.94元增加到2024年3月31日的229,631,313.68元，增长2.71%[33] - 母公司长期股权投资从2023年12月31日的280,962,179.84元减少到2024年3月31日的280,788,109.27元，下降0.06%[33] 股东与股权结构 - 公司前十名股东合计持股55,975,532股，占总股本的67.27%[18] - 公司前十名股东中，高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人[18] - 公司前十名股东中，高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人[18] - 公司前十名股东中，开源证券股份有限公司期末持股2,011,675股，占总股本的2.42%[17] - 公司前十名股东中，高文杲持股23,022,000股，占总股本的27.67%[17] 担保与质押 - 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司提供27,877,500元的银行授信担保[22] - 公司为全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司提供连带责任保证担保，并以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保[22] - 公司子公司科林博伦将固定资产、无形资产抵押给银行，权利受限资产占总资产的16.58%[27] 股份回购 - 公司计划回购股份，回购价格不超过12.80元/股，拟回购资金总额为10,000,000元至20,000,000元，预计回购股份数量为781,250股至1,562,500股，占总股本的0.94%至1.88%[24] - 截止报告期末，公司已回购股份772,000股，占总股本的0.93%，支付总金额为7,054,986.59元[24] 现金流量 - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为12,800,528.85元，同比改善189.34%[42] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-26,586,944.32元，同比扩大58.12%[43] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为109,532,581.82元，同比增长14.46%[42] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为74,483,947.96元，同比下降35.31%[43] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为16,301,051.07元，相比2023年同期的-5,229,998.71元大幅改善[46] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,709,000.00元，相比2023年同期的152,750.00元显著增长[45] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为20,545,304.28元，相比2023年同期的2,109,265.39元大幅增加[45] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为4,244,253.21元，相比2023年同期的7,339,264.10元有所减少[45] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-18,000,231.35元，相比2023年同期的2,969,462.53元有所下降[46] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-6,249,351.93元[46] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-7,948,532.21元，相比2023年同期的-2,260,536.18元有所下降[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,633,774.38元，相比2023年同期的66,012,986.24元有所减少[46] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为68.71万元，主要来源于政府补助和金融资产公允价值变动[14] - 公司2024年1-3月其他收益为2,115,128.81元，同比增长191.1%[36] - 2024年1-3月信用减值损失为-1,808,459.05元，同比增长60.3%[37] - 公司2024年1-3月资产减值损失为6,484.25元，同比改善100.7%[37] - 2024年1-3月信用减值损失为-787,731.55元，同比改善58.32%[40] 研发与创新 - 2024年1-3月研发费用为648,439.09元，同比增长14.74%[40]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...