证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 772,000 股后的 82,428,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,242,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010513 号 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-040 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议、 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）；成立日期：2012 年 2 月 9 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；首席合伙人：梁春；2022 年度 末合 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-045 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 本公司系以河北美邦工程科技有限公司（以下简称"美邦科技有限公司"） 整体变更设立的股份有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民 币 8,320 万元；统一社会信用代码：91130100776182526Y；法定代表人：高文 杲；注册地址：石家庄高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-028 河北美邦工程科技股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工 程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资 金 总 额 为 人 民 币 141,768,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 费 （ 不 含 税 ） 20,242,566.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。上 述募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 15 | 831152 | 昆工科技 | 8.18 | 200000 | 司广东深圳彩田路营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 15 | 832978 | 开特股份 | 6.76 | 170000 | 司武汉新华路证券营 | 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | | | | | 国盛证券有限责任公 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 833575 | 康乐卫士 | 19.7 | 3000000 | 司南昌世贸路营业部 | 限公司南昌北京东路 | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 国投 ...

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-027 河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-024 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举马记先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 3.0745%，不是失信联合惩戒对 象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举高文杲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | | 2 | 审计委员会 | 冯文英、林金锋、张玉新 | 冯文英 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 林金锋、冯文英、高文杲 | 林金锋 | | 4 | 提名委员会 | 沈晓冬、冯文英、高文杲 | 沈晓冬 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且 审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举 ...