目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告 ………………………………………第 3―11 页 | | 三、本所营业执照复印件 …………………………………………………………第 12 页 | | 四、本所执业证书复印件………………………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 … …………第 14—15 页 | 串网直 "。 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕9 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江苏德源药业股份有限公司(以下简称德源药业公司)管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为德源药业公司向特定对象发行股票的必备文件, 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-013 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《江苏德源药业股份有限公司章程》的有关规定，不断提高公司治 理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、 法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 1 / 2 江苏德源药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-001 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定 ...

经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为公司符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象发 行股票的各项条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议表决。 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 程》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第 四届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于《关于公司符 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-014 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:00。 1 / 9 2、网络投票起止 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-004 江苏德源药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 程》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第 四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为公司符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上 市公司证券发 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-011 江苏德源药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》的等相关文件的规定和要求，并结合公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《江 苏德源药业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 《股东回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展， 在综合分析企业经营发展状况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状 况 ...

Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-008 江苏德源药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告 二〇二四年一月 1 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 15,000 万元 （含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏德源药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策推动医药行业高质量发展 医药行业是关系民生的重要产业，是《中国制造 2025》和战略性新兴产业的 重点领域 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-006 《江苏德源药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 江苏德源药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行股票条 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-007 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年一月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次会议审 议通过，尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经北京证券交易所 审核通过及经中国证 ...