江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | ...

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"推荐"的投资评级。[55] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是一家专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业。[2][18][19][20] - 公司主要产品包括糖尿病类、高血压类、周围神经类、泌尿系统类和罕见病类药物。[21][23][24][25] 公司业绩表现 - 公司营收和净利润呈现持续增长趋势,2021-2023年营收和净利润年复合增速分别达到21.33%和29.19%。[29][30][31] - 公司产品销售结构优化,综合毛利率有所提升,2021-2023年毛利率分别为78.21%、80.07%和81.87%。[32][33][34][35][36] 行业发展趋势 - 医药行业受益于国家政策支持,人口老龄化推动医药市场需求持续增长。[38][39][40][41][42][43][46][47] - 公司计划继续加大仿制药研发力度,同时稳步推进创新药合作,有望成为国内慢性病领域领先的制药企业。[48][49][50] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为7.98亿元、8.81亿元、9.60亿元,同比增长12.56%、10.39%、8.92%。[54] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.81亿元、2.23亿元、2.64亿元,同比增长31.27%、23.22%、18.33%。[54]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-059 江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,824.5040 万元。 | | 7,821.0660 | 万元。 | | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7,824.5040 | 万股，均为普通股，以人民 | 7,821.0660 | 万股，均为普通股，以人民 | | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | ...

江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 / 4 2．网络投票起止时间：2024 年 8 月 26 日 15:00—2024 年 8 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺 利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅 （网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chin ...

江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-055 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 6.召开情况 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-057 江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业""公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条 件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2021 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励 对象名单的议案》《关 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-060 江苏德源药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相 关议案，并经公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 （二）独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合 考虑募投项目进度安排，在与相关各方充分沟通及审慎论证后作出的决策。公司 目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-056 合解除限售条件的 117 名激励对象办理解除限售相关事宜。 解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销的意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《江 苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，江苏德源药业股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会现对第四届监事会第五次会议相关事项发 表如下意见： 1、关于《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》的意见 经审查，除 4 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果"不合格"，公司需根据 《激励计划》的相关规定予以回购注销，其余参与考核的 117 名激励对象 2023 年 个人绩效考核结果"合格"，公司层面业 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-054 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有 限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励 和员工持股计划》(以下简称"《监管指引第3号》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第4号-股份回购》(以下简称"《监管指引第4号》")等 相关法律、法规和规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"或"独立财务顾问")作为江苏德源药业股份有限公司(以下简称"德 源药业"或"公司")的独立财务顾问,对公司2021年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的事项进行了核 查,并出具如下意见: 一、2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成 就事项 (一)本次股权激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2021年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了 《关于认 ...