证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-119 江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-117 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事陈学民 鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会选 举陈学民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-120 各董事会专门委员会组成成员如下： 1、战略委员会委员：陈学民、周建平、周伟澄，其中陈学民为主任委员。 2、提名委员会委员：周伟澄、周建平、陈学民，其中周伟澄为主任委员。 江苏德源药业股份有限公司 关于选举第四届专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及 《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 二 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-118 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 / 2 鉴于公司第三届监事会任期届满并完成第四届监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-121 江苏德源药业股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》，现将相关 情况公告如下： 李永安先生系公司第一大股东和实际控制人之一，自 2005 年 2 月至 2023 年 4 月任公司董事长。李永安先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的发展倾注了大量心血，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在北京证 券交易所上市，作为公司主要负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。公 司董事会对李永安先生在公司的创建和发展过程中作出的杰出贡献表示衷心的 感谢并致以崇高的敬意！ 基于李永安先生对医药行业的深刻理解和对公司的卓越贡献，公司董事会决 定聘任李永安先生为公司名誉董事长，不享有董事会董事的相关权利、不承担董 事相关义务。李永安先生作为公司名誉 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-116 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 50,893,293 股, 占公司有表决权股份总数的 65.0435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1 / 7 248,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 大 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、结论意见 . | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-108 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名王玉春、周伟澄、周建平 为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,对德源药业 2024年度预计关联交易的事项发表专项意 见如下: 一、 关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,德源药业对 2024年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体如下: | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 2024年 | 2023年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | 容 | 发生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、 | | | | 预计市场需求和生产 | | 燃料和动力、 | 包装材料 | | | 工艺 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-114 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 包装材料 | 4,500,000.00 | | 2,768,896.69 | 预计市场需求和生产工 | | 燃料和动力、 | | | | | 艺的变化，导致包装材 | | 接受劳务 | | | | | 料的采购量发生变化。 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...