证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-007 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年一月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次会议审 议通过，尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经北京证券交易所 审核通过及经中国证 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-009 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 | 50,000.00 | 15,000.00 | | | 其中：原料药车间及配套设施 | 38,000.00 | 15,000.00 | | | 制剂车间及综合仓库 | 12,000.00 | - | | | 合计 | 50,000.00 | 15,000.00 | 注：本项目系由公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募投项目"固体制剂车间扩建改造项 目二期工程"变更而来，变更前次募集资金 18,000.00 万元投资本项目。截至 2023 年 9 月 30 日，本项目已 使用前次募集资金 6,440.06 万元。 （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 2024 年度向特定对象发行股票募集资金 运用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-012 江苏德源药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定 对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如 下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 15, ...

江苏德源药业股份有限公司监事会 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-005 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，江苏德源药业股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关文件后，经慎重 思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票相关事项发 表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为， 公司符合上述法律法规及规范 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-124 江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 聘任陈学民先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股 份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 聘任范世忠先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王齐兵先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 446,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨汉跃先生为公司副总经理， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-123 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-122 江苏德源药业股份有限公司 关于吡格列酮二甲双胍片增加规格 取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的吡格列酮二甲双胍片（15mg/850mg）《药品补充申请批准通知书》， 同意在已批准 "每片含盐酸吡格列酮（以吡格列酮计）15mg 和盐酸二甲双胍 500mg"的规格（国药准字 H20110005）基础上增加"每片含盐酸吡格列酮（以 吡格列酮计）15mg 和盐酸二甲双胍 850mg"规格，且视同通过一致性评价。现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：吡格列酮二甲双胍片 剂型：片剂 规格：15mg/850mg 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20237171 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 1 / 3 吡格列酮二甲双胍片的原研企业是武田药品工业株式会社，20 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-117 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事陈学民 鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会选 举陈学民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 大 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、结论意见 . | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-120 各董事会专门委员会组成成员如下： 1、战略委员会委员：陈学民、周建平、周伟澄，其中陈学民为主任委员。 2、提名委员会委员：周伟澄、周建平、陈学民，其中周伟澄为主任委员。 江苏德源药业股份有限公司 关于选举第四届专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及 《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 二 ...